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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 28.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.46
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送5股派0.5元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南椰岛(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度净利润约为1.9-2.1亿元(2009年度归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2011年1月22日召开五届四十一次董事会，会议审议同意公司2011年用不超过6000万元资金进行二级市场股票投资。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年12月30日以通讯方式召开五届四十次董事会，会议审议同意公司向光大银行海口分行申请9800万元固定资产项目贷款。该笔贷款将用于公司一期保健酒易地扩建及技改，期限为54个月，抵押物为该项目位于海口市秀英高新区内114,942.92平方米的工业用地及该项目一期的在建厂房。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年12月27日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于将公司所属海口酒厂原位于海口市龙华路43号国有土地使用权转让给海南椰岛房地产开发有限公司的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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收到有关债权清偿款公告 |
上交所公告 |
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2010年12月21日，海南椰岛(集团)股份有限公司收到广东中谷糖业集团有限公司(下称：中谷糖业)破产管理人债权清偿款共20280780.89元，余款将根据《中谷糖业及其下属公司重整计划》予以清偿。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年12月8日以通讯方式召开五届三十九次董事会，会议审议通过关于转让公司全资子公司海口酒厂原位于海口市龙华路43号土地(41.59亩)的议案：公司拟将标的土地按评估值327381500元转让给全资子公司海南椰岛房地产开发有限公司，其支付给公司及海口酒厂的搬迁补偿费参照地上附属物评估值69918900元(归属公司名下的50741600元，归属海口酒厂名下的19177300元)。同时，根据有关规定，本次土地转让可享受免征土地增值税的优惠政策。
董事会决定于2010年12月27日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年12月8日收到海口市科学技术工业信息化局有关通知，根据海南省发展和改革委员会、工业和信息化厅有关通知，现下达国家安排公司保健酒异地扩建技改一期项目2010年中央预算内投资计划1472万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-09
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于将公司所属海口酒厂原位于海口市龙华路43号土地转让给海南椰岛房地产开发有限公司的议案》 |
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2010-11-26
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关于收到糖业集团破产管理人债权清偿款公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年11月24日收到广东中谷糖业集团有限公司(简称：糖业集团)破产管理人债权清偿款共20280780.89元，余款将根据《糖业集团及其下属公司重整计划》予以清偿。
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2010-11-18
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公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司所属海口酒厂原位于海口市龙华路43号土地将新建“椰岛广场“项目，该项目规划设计建筑面积115562.68平方米，已于2010年11月17日取得《规划许可证》。
经公司申请，海口市人民政府批准了《关于免除<椰岛广场>项目城市设施建设配套费的报告》，共免除该项目的城市设施建设配套费25423789.6元，该次减免可减少该项目成本25423789.6元。
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2010-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年10月25日以通讯方式召开五届三十八次董事会，会议审议同意公司向工商银行国贸支行申请3000万元融资，期限为一年。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,323,394,711.44 1,332,730,651.20
所有者权益(或股东权益) 732,141,805.58 630,019,302.19
归属于上市公司股东的每股净资产 2.45 2.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 123,497,908.22 197,738,687.63
基本每股收益 0.41 0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.04
加权平均净资产收益率(%) 16.94 27.13
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.22 1.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46
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2010-10-15
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关于海南水灾对公司影响公告 |
上交所公告 |
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海南国庆期间突遇连日暴雨，导致部分地区遭受严重的水灾。海南椰岛(集团)股份有限公司第一时间启动应急预案，迅速对防洪薄弱环节进行了加强。经核实，由于公司防范措施得力，本次灾害未对公司造成损失，目前公司生产经营一切正常。
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2010-10-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年10月9日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-10-11
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因未刊登股东大会决议公告，10月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司收到司徒功云(因工作调动)辞去副总经理的辞呈，公司董事会对其在任期内的工作表示肯定。
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2010-09-27
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关于对中谷糖业债权确认受偿公告 |
上交所公告 |
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2010年9月19日，海南椰岛(集团)股份有限公司收到广东省湛江市中级人民法院(下称：法院)于2010年8月31日作出的有关《民事裁定书》，裁定：批准广东中谷糖业集团有限公司(简称：中谷糖业)及其下属公司重整计划(下称：《重整计划》)；终止本案重整程序。
根据中谷糖业破产管理人制定的《重整计划》及有关审核报告，对公司及其子公司的债权确认为普通债权147007933.26元；第一、二次清偿时间分别为自《重整计划》经法院裁定批准之日起45日、120日内，每位普通债权人每次可领取的清偿款均为普通债权额×28.35%×50%。
上述裁定将影响公司当期利润减少约2500万元。
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2010-09-20
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2010-09-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年9月16日以通讯方式召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
二、通过关于公司整改进展报告的议案，具体内容详见2010年9月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2010年10月9日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-09-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年8月31日以通讯方式召开五届三十四次董事会，会议审议同意聘任王峰、武晖任公司副总经理。
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2010-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年8月16日以通讯方式召开五届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意王国盛(因工作调动)辞去公司证券事务代表职务，辞职后，其不在公司担任任何职务；聘任齐苗苗为公司证券事务代表。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,316,117,182.79 1,332,730,651.20
所有者权益(或股东权益) 699,935,336.85 630,019,302.19
归属于上市公司股东的每股净资产 2.3425 2.1085
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 498,790,622.98 222,492,363.06
归属于上市公司股东的净利润 74,240,779.41 -27,449,703.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 -19,059,433.28 -38,125,049.40
基本每股收益 0.25 -0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.06 -0.13
加权平均净资产收益率(%) 11.13 -6.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6292 -0.1349
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年6月22日以通讯方式召开五届三十二次董事会，会议审议同意马贤明(因工作调动)辞去公司总经理职务；聘任李大刚为公司总经理。
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2010-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年6月12日以通讯方式召开五届三十一次董事会，会议审议同意按照国家开发银行海南省分行(下称：海南分行)的要求，对公司五届二十二次董事会第四条第二项决议内容进行补充，补充后的该决议内容如下：
公司和海口市国有资产经营有限公司(下称：海口国资)共同为公司全资子公司老挝椰岛农业开发有限公司向海南分行申请1400万元人民币中长期项目贷款[期限为5年(含宽限期1年)]提供连带责任担保；同时，公司为海口国资提供反担保。
原公告中列明的其他决议不变。
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2010-06-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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海南椰岛(集团)股份有限公司于2010年6月8日以通讯方式召开五届三十次董事会，会议审议同意公司向光大银行海口分行申请5000万元流动资金贷款，期限为一年。
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2010-05-18
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2009年年度送股，10送3除权日 ，2010-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-05-21 |
登记日，分配方案 |
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