| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-11
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600238)“海南椰岛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,097,345,431.48 1,232,719,342.27
股东权益(不含少数股东权益) 487,200,294.02 484,047,371.27
每股净资产 2.935 2.916
调整后的每股净资产 2.910 2.894
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 605,578,838.50 417,073,491.71
净利润 13,448,953.49 10,936,975.59
扣除非经常性损益后的净利润 8,683,079.59 19,268,989.17
每股收益 0.081 0.066
净资产收益率(%) 2.76 2.38
经营活动产生的现金流量净额 62,553,404.43 13,462,160.41 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-12
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600238)“海南椰岛”
海南椰岛股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本16600万股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年7月15日
除息日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月22日 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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公布职工代表大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600238)“海南椰岛”
海南椰岛股份有限公司于2005年4月8日召开2005年第一次职工代表大会，会议选举李树春为公司第四届监事会职工监事 |
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2005-05-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600238)“海南椰岛”
海南椰岛股份有限公司于2005年5月23日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年12月31日总股本16600万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-05-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600238)“海南椰岛”
海南椰岛股份有限公司于2005年5月23日召开董事会2005年第五次(四届一次)会议及监事会2005年第二次(四届一次)会议，会议审议通过如下决议：
一、选举张春昌为公司第四届董事会董事长。
二、聘任刘建国为公司总经理。
三、聘任王光新为公司董事会秘书。
四、选举李树春为公司第四届监事会召集人 |
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2005-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600238)“海南椰岛”
海南椰岛股份有限公司于2005年5月17日召开董事会2005年第四次会议，会议审议通过公司对控股子公司海南椰岛益得商贸有限公司(下称：益得商贸公司)增加注册资本的议案：益得商贸公司注册资金200万元，其中公司投资142万元，占总股本的71%。公司拟扩大对益得商贸公司的投资，把在益得商贸公司的4000万元债权转为投资资金，即益得商贸公司注册资金扩增为4200万元，其中公司出资为4142万元，占总股本的98.62% |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600238)“海南椰岛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,144,626,235.22 1,232,719,342.27
股东权益(不含少数股东权益) 491,017,845.06 484,047,371.27
每股净资产 2.958 2.916
调整后的每股净资产 2.936 2.894
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -97,540,178.29 -97,540,178.29
每股收益 0.044 0.044
净资产收益率(%) 1.47 1.47 |
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2005-04-28
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办公地址由“海口市龙昆北路东12号海南椰岛公司办公大楼”变为“海南省海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼” ，2005-03-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600238)“海南椰岛”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,233,939,906.02 1,144,424,383.08
股东权益 484,047,371.27 465,607,508.27
每股净资产 2.916 2.805
调整后的每股净资产 2.894 2.781
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,291,034,942.24 1,012,502,652.11
净利润 27,436,477.55 26,741,151.12
每股收益(全面摊薄) 0.165 0.161
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.67 5.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.294 0.019
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600238)“海南椰岛”
海南椰岛股份有限公司于2005年4月15日召开董事会2005年第二次会议及监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年12月31日总股本16600万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过董、监事会换届，向股东大会提交的董、监事及独立董事候选人名单的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-20
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注册地址由“海南省海口市龙华路43号”变为“海南省海口市龙昆北路13-1号” ，2005-05-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 关于召开股东大会的有关事项通知如下：
1、 会议时间：2005年5月23日上午九时
2、 会议地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室
3、 会议内容：
(1)审议2004年度董事会工作报告；
(2)审议2004年度监事会工作报告；
(3)审议2004年度财务报告；
(4)审议2004年度报告及摘要；
(5)审议2004年度利润分配预案；
(6)审议修订公司章程部分条款的议案；
(7)选举海南椰岛股份有限公司第四届董事会董事；
(8)选举海南椰岛股份有限公司第四届监事会监事。
4、 参加人员：
(1)截止2005年5月16日下午收市后,在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的"海南椰岛"(600238)股东及其委托代理人。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。
5、 会议登记办法
(1)参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
① 个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
② 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；
③ 法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
(2)登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室
(3)登记日期：2005年5月19日
6、 其他事宜
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)联系人：李小姐
(3)联系电话：(0898)66532987
(4)联系传真：(0898)66532908
(5)邮政编码：570105
特此公告
海南椰岛股份有限公司
董事会
2005年4月15日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席海南椰岛股份有限公司2004年度股东大会,并履行表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码： 受托人签名：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
(本授权委托书原件及复印件均为有效) |
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2005-04-20
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公司名称由“海南椰岛股份有限公司”变为“海南椰岛(集团)股份有限公司” ，2006-04-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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境内会计师事务所由“天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所”变为“海南从信会计师事务所” ，2005-03-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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海南椰岛股份有限公司于2005年3月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，同时聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计报告的审计工作。
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2005-02-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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| (600238)“海南椰岛”
海南椰岛股份有限公司于2005年2月18日召开董事会2005年第一次会议，会
议审议通过如下决议：
一、决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，不再担任公司年度
会计报告的审计机构。
二、决定聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计报告的审计工作
。
董事会决定于2005年3月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2005-02-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议“公司决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，不再担任公司年度会计报告的审计机构”的议案；
（2）审议“公司决定聘请具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计报告的审计工作，审计报酬为35万元整”的议案 |
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2004-10-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600238)“海南椰岛”
海南椰岛股份有限公司于2004年10月26日召开董事会2004年第五次会议及监
事会2004年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于核销9913676.30元应收帐款的议案。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-24
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 海南椰岛股份有限公司董事会2004年第一次会议于2月18日在本公司会议室召开。本次会议应到董事12名,实到12名。符合"公司法"及"公司章程"的规定。监事列席了会议,会议由董事长张春昌主持,审议通过了下列各项议案。
一、以十二票同意审议通过了2003年度董事会工作报告；
二、以十二票同意审议通过了2003年度财务报告；
三、以十二票同意审议通过了2003年度报告及摘要；
四、以十二票同意审议通过了2003年度利润分配预案；
公司2003年度实现净利润26,741,151.12元,根据公司章程规定,提取法定公积金6,862,202.39元,提取法定公益金3,431,101.18元,加上年初未分配利润78,144,463.19元,本年度可供全体股东分配的利润为94,592,310.74元。以公司2003年12月31日总股本16600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共派发现金红利11,620,000.00元,剩余的未分配利润82,972,310.74元转入以后年度分配。
2003年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案须经2003年度股东大会审议通过后实施。
五、以十二票同意审议通过了修改公司章程的议案；
为符合公司生产经营的要求,公司章程第十三条将"经公司登记机关核准,公司经营范围是：药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品的生产销售,房地产开发、室内外装饰装修、餐饮、住宿服务,粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用口、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售,文具的生产和销售、信息传递等。"改为"经公司登记机关核准,公司经营范围是：药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品的生产销售,房地产开发、室内外装饰装修、餐饮、住宿服务,粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用口、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售,文具的生产和销售、信息传递,道路运输等。"
六、以十二票同意审议并通过了的议案。
现将股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年3月24日上午九时
2、会议地点：海口市龙华路43号公司十楼会议室
3、会议内容：
(1)审议2003年度董事会工作报告；
(2)审议2003年度监事会工作报告；
(3)审议2003年度财务报告；
(4)审议2003年度报告及摘要；
(5)审议2003年度利润分配预案；
(6)审议修改公司章程的议案。
4、参加人员：
(1)截止2004年3月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的"海南椰岛"(600238)股东及其委托代理人。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。
5、会议登记办法
(1)参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；
③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
(2)登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室
(3)登记日期：2004年3月19日
6、其他事宜
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)联系人：李小姐
(3)联系电话：(0898)66532987
(4)联系传真：(0898)66532908
(5)邮政编码：570105
特此公告
海南椰岛股份有限公司董事会
二○○四年二月十八日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席海南椰岛股份有限公司2003年度股东大会,并履行表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码： 受托人签名：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2004-02-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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海南椰岛股份有限公司于2月18日召开董、监事会2004年第一次会议，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年12月31日总股本16600万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年3月24日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2003-06-30
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召开2003年二次临时股东大会，上午9时30时分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 海南椰岛股份有限公司董事会2003年第四次会议于5月28日在本公司会议室召开。本次会议应到董事10名,实到7名,董事谢德全因公请假,委托董事张春昌投票。董事刘益谦因公请假,委托董事王光新投票。董事于宏英因公请假,委托董事张春昌投票。符合″公司法″及″公司章程″的规定。监事列席了会议。会议由董事长张春昌主持,下列各项议案均以10票赞成通过。
一、审议通过了提名曹凤岐先生、谢庄先生为公司独立董事候选人的议案。
独立董事候选人简历(见附件一),独立董事候选人曹凤岐先生、谢庄先生声明(见附件二、附件三),独立董事提名人声明(见附件四、附件五)。
二、审议通过了关于召开2003年第二次临时股东大会的议案。
(一)会议时间：2003年6月30日上午9：30召开；
(二)会议地点：海南省海口市龙华路43号公司十楼会议室；
(三)会议审议事项：
审议选举曹凤岐先生、谢庄先生为公司独立董事的议案。
(四)出席会议人员
1、公司的董事、监事和高管人员；
2、截止2003年6月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书见附件六)。
(五)会议登记办法
1、法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；
3、拟出席会议的股东请于2003年6月26日8：30时至18：00时到海口市本公司办公室办理登记手续,异地股东可通过传真方式进行登记。
(六)与会股东食宿与交通费自理。
(七)联系方式：
1、公司办公地址：海南省海口市世界贸易中心F楼2004房
邮政编码：570125
2、联系电话：0898-68520135%&+'(
传真：0898-68520851%&.(+
联系人：李小姐
特此公告！
海南椰岛股份有限公司董事会
2003年5月28日
附件一：
独立董事被提名人简历
曹凤岐：男,1945年出生于吉林省扶余县。1965年考入北京大学经济系学习,1970年留校任教至今。
现为北京大学光华管理学院教授、博士生导师。北京大学金融与证券研究中心主任、全国MBA教育指导委员会委员,投资基金法立法工作组副组长,国务院学位委员会学科评议组成员,中国金融学会理事,中国投资学会常务理事,北京市金融学会副会长。曹凤岐长期从事宏观经济管理、股份经济、金融与证券方面的教学与科研工作。编著、主编、合编了20余本专著、教材和工具书,发表了200余篇学术论文。其代表著作有：《货币金融学》、《股份经济学》、《资本市场论》、《中国企业股份制的理论与实践》、《证券投资学》、《股份制与现代企业制度》、《中国证券市场发展、规范与国际化》、《中国企业管理教学案例》、《中国金融改革、发展与国际化》、《跨世纪的中国投资基金业》等。从1992年起享受国家政府特殊津贴。
谢庄：男,1954#年8月20日出生,四川成都人,法学硕士,中共党员。
1979年3月-1982年8月,西南政法学院法律系学生,获法学学士学位
1982年8月-1984年11月,四川省高级法院政策研究室工作
1984年12月-1986年10月,四川省高级法院民事审判庭副庭长
1986年11月-1989年9月,四川省高级法院经济审判庭副庭长、四川省工业产权研究会商标委员会副主任
1989年10月-1992年8月,北京大学法律学系经济法专业研究生,获法学硕士学位
1992年9月-1993年1月,四川省高级法院经济审判庭副庭长
1993年2月-1999年10月,海口市中级人民法院审判委员会委员、房地产审判庭庭长、经济审判庭第一庭庭长
1999年11月-2003年4月,海口市中级人民法院副院长
2003年5月办理提前退休
1998年被授予中华人民共和国四级高级法官法衔,2000年1月被北京大学法学院聘为博士研究生指导小组成员,2002年1月被北京大学法学院聘为博士学位论文评审专家。
附件二：
海南椰岛股份有限公司独立董事候选人声明
声明人曹凤岐作为海南椰岛股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与海南椰岛股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供服务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括海南椰岛股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：曹凤岐
2003年5月28日于海口
附件三：
海南椰岛股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谢庄作为海南椰岛股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与海南椰岛股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供服务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括海南椰岛股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢庄
2003年5月28日于海口
附件四：
海南椰岛股份有限公司独立董事提名人声明
提名人海南椰岛股份有限公司董事会现就提名曹凤岐先生为海南椰岛股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与海南椰岛股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任海南椰岛股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人。
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合海南椰岛股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南椰岛股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南椰岛股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是海南椰岛股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南椰岛股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在海南椰岛股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为海南椰岛股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海南椰岛股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：海南椰岛股份有限公司董事会
2003年5月28日于海口
附件五：
海南椰岛股份有限公司独立董事提名人声明
提名人海南椰岛股份有限公司董事会现就提名谢庄先生为海南椰岛股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与海南椰岛股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任海南椰岛股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人。
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合海南椰岛股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南椰岛股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南椰岛股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是海南椰岛股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南椰岛股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在海南椰岛股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为海南椰岛股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海南椰岛股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：海南椰岛股份有限公司董事会
2003年5月28日于海口
附件六：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席海南椰岛股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并履行表决权。
委托人姓名：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码：受托人签名：
委托人持股数：
委托日期：年月日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2003-05-30
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(600238)“海南椰岛”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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海南椰岛股份有限公司于2003年5月28日召开董事会2003年第四次会议，会议
审议通过了提名曹凤岐、谢庄为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2003-07-01
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(600238)“海南椰岛”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南椰岛股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第二次临时股东大会，会
议审议通过了选举曹凤歧、谢庄为公司独立董事的议案。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,240,345,419.55 993,273,440.93
股东权益(不含少数股东权益) 476,373,201.88 446,606,110.95
每股净资产 2.870 2.690
调整后的每股净资产 2.843 2.688
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- -168,920,594.14
每股收益 0.076 0.185
净资产收益率 2.64% 6.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.72% 6.55%
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