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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-25
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关于临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司2011年第二次临时股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权。在上证所开展融资融券业务的证券公司，可以通过上证所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的投资者投票意见，参加股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为2011年5月27日9:30-15:00，网址为www.sseinfo.com。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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关于召开临时股东大会的提示性通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司董事会决定于2011年5月27日10:00召开2011年第二次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于《公司首期股票期权激励计划(修订稿)及其摘要》的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738240”；投票简称为“华业投票”。
本次独立董事征集投票权方案：征集对象为截止2011年5月23日(股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2011年5月24日至25日(9:00-11:30，14:00-17:00)；采用公开方式在指定的媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上证所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2011年5月3日召开四届五十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司首期股票期权激励计划(下称：激励计划)(修订稿)及其摘要》的议案：根据中国证监会的相关意见，董事会对四届五十三次董事会审议通过的《激励计划(草案)》进行了相应修订，形成了新的《激励计划(修订稿)》及其摘要，并已经中国证监会备案无异议。
二、通过关于设立北京华业矿业资源发展有限公司的议案。
董事会决定于2011年5月27日10:00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00到15:00，审议以上第一项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738240”；投票简称为“华业投票”。
独立董事征集投票权方案：征集对象为截止2011年5月23日(股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间为自2011年5月24日至25日(9:00-11:30，14:00-17:00)；采用公开方式在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于<北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划(修订稿)>的议案》
2《北京华业地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-05-05
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关于投资设立全资子公司公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司拟以货币资金出资设立全资子公司-北京华业矿业资源发展有限公司(暂定名)，注册资本为人民币4500万元，投资期限以其营业执照为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2011年4月29日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于补充审议公司2010年日常关联交易金额的议案。
五、通过关于公司预计2011年日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0486
加权平均净资产收益率(%) 1.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.71
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-15
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(600240) 华业地产:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 27941969.74
机构专用 24772970.82
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 24675534.54
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 23447232.00
机构专用 16522546.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 65666802.04
金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 24993880.00
民生证券有限责任公司北京北蜂窝路证券营业部 18658531.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 8223267.00
机构专用 7712853.70
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2011-04-14
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关于股东大会增加临时提案暨召开股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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北京华业地产股份有限公司董事会于2011年4月12日收到控股股东华业发展(深圳)有限公司(下称：华业发展)提交的《关于提请公司2010年年度股东大会审议的临时提案》，具体如下：
一、关于补充审议公司2010年日常关联交易的临时提案：根据有关审计报告，2010年公司实际与华业发展下属企业深圳华业物业管理有限公司(下称：华业物业)发生日常关联交易金额为4,252,957.56元。
二、关于审议公司预计2011年日常关联交易的临时提案：公司2011年预计与华业物业日常关联交易的金额不超过800万元。
上述两项提案将作为新增临时提案，提交定于2011年4月29日上午召开的公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2011年4月12日召开四届五十六次董事会，会议审议同意公司拟以货币资金出资设立两家全资子公司，名称暂定为北京华恒兴业房地产开发有限公司、北京华富新业房地产开发有限公司，注册资本均为人民币1000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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经核查，北京华业地产股份有限公司于2011年4月8日在相关媒体上披露的《公司四届十一次监事会决议公告》标题中监事会届次有误，现更正为“公司四届十二次监事会决议公告”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2011年4月6日召开四届五十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告和摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司(含下属子公司)2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案等。
董事会决定于2011年4月29日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2010年年度报告和摘要的议案》；
（二）审议《关于2010年董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2010年监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于2010年年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2010年度利润分配（预案）的议案》；
（六）审议《关于独立董事2010年度述职报告的议案》；
（七）审议《关于2010年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》；
（八）审议《关于制定2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2010年年度报告和摘要的议案》；
（二）审议《关于2010年董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2010年监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于2010年年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2010年度利润分配（预案）的议案》；
（六）审议《关于独立董事2010年度述职报告的议案》；
（七）审议《关于2010年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》；
（八）审议《关于制定2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、 审议《关于补充审议公司2010 年日常关联交易金额的议案》；
11、 审议《关于公司预计2011 年日常关联交易的议案》 |
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2011-04-08
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4529
加权平均净资产收益率(%) 13.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.66
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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关于竞得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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经北京华业地产股份有限公司四届五十四次董事会审议通过，公司参加了有关国有建设用地使用权公开招标，并于2011年2月21日接到北京市国土资源局核发的《中标通知书》，公司成功竞得北京市通州区运河核心区 IV-05、08、09多功能用地国有建设用地使用权。中标地块的用地总面积分别为15632平方米、25598平方米、22305平方米，其中建设用地面积分别为9147平方米、12372平方米、9259平方米；建设用地性质均为F3其他类多功能用地；出让年限均为商业40年、综合50年；中标价格分别为63,360万元、106,480万元、62,656万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年度经营性借款计划的议案。
二、通过关于公司为全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司大连分行申请的3亿元项目开发贷款提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2011年1月19日召开四届五十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司首期股票期权激励计划(草案)》：公司本次激励计划模式采取股票期权模式。即在满足本计划规定的授予条件时，公司一次性无偿授予激励对象800万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划规定的行权期内的可行权日内以约定的行权价格(8.14元)购买一股公司股票的权利，股票来源于公司向激励对象定向发行的800万股公司股票。本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为800万股，占本激励计划签署时股本总额645,000,000股的1.24%，任一单一激励对象所获授的股票期权激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。本计划下的股票期权有效期为6年，自股票期权授予日起计算。
该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案，无异议后提交股东大会审议，会议通知将另行公告。
二、同意关于出资设立控股子公司事宜：公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司(下称：高盛华公司)拟与北京坤鼎投资管理有限公司共同以货币资金出资设立北京鼎业房地产开发有限公司(暂定名)，注册资本为人民币2000万元，其中，高盛华公司拟出资人民币1200万元(为公司自筹资金)，占注册资本的60%。新公司投资期限以其营业执照为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-10
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京华业地产股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1月1日至12月31日归属于母公司所有者的净利润约在2.65亿元至2.85亿元之间，与上年同期(117,022,881.61元)相比增长126%-144%，具体数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于公司2011 年度经营性借款计划的议案》；
2. 《关于公司为全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司大连分行申请的3 亿元项目开发贷款提供担保的议案》 |
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2010-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2010年12月29日以通讯方式召开四届五十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年度经营性借款计划的议案：新增经营性借款总额(包括银行借款、公司债及其他债务型融资方式的借款总额)为不超过20亿元人民币，担保方式为公司自有土地使用权、在建或建成的项目提供抵押，或由其他公司提供担保，或通过控股公司为子公司担保等。
二、通过关于公司为全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司(下称：晟鼎公司)提供担保的议案：公司为晟鼎公司于2010年3月12日与兴业银行股份有限公司大连分行签订的相关协议项下的6亿元项目开发贷款中未归还的3亿元贷款提供信用担保，担保方式为连带责任保证，担保期间为自有土地使用权及在建工程解除抵押至3亿元贷款归还为止。
履行本次担保后，公司为控股子公司提供担保的累计金额为126050万元；公司及其控股子公司对外担保总额合计为135050万元，公司无逾期担保。
三、同意陈云峰辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2011年1月20日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-23
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京华业地产股份有限公司于2007年向8名特定对象非公开发行的股票中，公司控股股东华业发展(深圳)有限公司认购的1000万股股份，经实施公司2007年度资本公积转增股本方案后增至1500万股，现该等股份的锁定期将满，将于2010年11月29日起上市流通。
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2010-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2010年11月5日以通讯方式召开四届五十一次董事会，会议审议同意公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司拟与北京大华伟业酒店管理有限公司签订《股权转让协议书》，拟受让其持有的深圳市亚森文化实业有限公司[注册资本人民币1060万元，下称：亚森公司；该公司拥有深圳市龙岗区龙城爱莲片区旧改项目的实施权，该项目占地面积约26500平方米(最终面积以深圳市国土资源与房产管理局实测面积为准)，容积率≤3.8，项目地块性质属于旧城改造用地，土地用途为商住用地]100%的股权，以亚森公司截至2010年10月31日经审计的净资产值9727854.10元为基础，确定转让价款为人民币800万元。
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2010-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2010年10月28日以通讯方式召开四届五十次董事会，会议审议同意公司拟与武汉飞翔科技环保股份有限公司(下称：飞翔科技)签署《武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司(注册资本人民币1000万元，下称：凯喜雅；该公司拥有荷叶山庄项目的开发权，该项目占地面积618234.08平米，容积率不超过1.3，项目土地使用性质为商住用地，土地使用权出让年限为70年)股权转让协议书》，公司拟受让飞翔科技持有的凯喜雅99%的股权，以凯喜雅截至2010年9月30日的净资产审计值6171867.86元为基础，经协商确定标的股权的转让价格为1000万元。股权受让完成后，公司、飞翔科技分别持有凯喜雅99%、1%的股权。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,803,624,261.38 6,675,977,525.94
所有者权益(或股东权益) 2,181,239,465.48 2,069,350,007.03
归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 3.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,671,332.22 111,889,458.45
基本每股收益 0.017 0.173
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.017 0.176
加权平均净资产收益率(%) 0.49 5.26
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.51 5.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.37
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2010-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2010年10月15日以通讯方式召开四届四十八次董事会，会议审议同意公司拟以货币资金出资设立全资子公司北京华恒业房地产开发有限公司(暂定名)，负责公司于2010年9月30日竞得的北京市通州区运河核心区 IV－02、03多功能用地国有建设用地使用权项目的开发建设。新公司注册资本为人民币1000万元，投资期限以其营业执照为准。
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2010-10-08
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关于竞得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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经北京华业地产股份有限公司四届四十七次董事会审议通过，公司参加了有关国有建设用地使用权公开招标，并于2010年9月30日接到北京市国土资源局核发的《中标通知书》，公司成功竞得北京市通州区运河核心区 IV-02、03多功能用地国有建设用地使用权。中标地块的用地总面积分别为17913平方米、27429平方米，其中建设用地面积分别为11222平方米、16520平方米；建筑控制规模分别为88000平方米、163000平方米；用地性质均为 F3其他类多功能用地，出让年限均为商业40年、综合50年；中标价格分别为76912万元、142460万元。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京华业地产股份有限公司于2010年9月16日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过关于公司信托合作暨提供对外担保的议案。
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2010-09-01
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司信托合作暨提供对外担保的议案》 |
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