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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-26
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总经理由“何伟昌”变为“周健民” ，2008-08-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年8月25日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任高管人员的议案：其中，聘任周健民为总经理、王秋扬为董事会秘书。
二、通过公司资金占用自查自纠报告，具体内容详见2008年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年8月25日收到第一大股东上海兴铭房地产有限公司(下称：上海兴铭)函告，其于2008年8月23日与广州市德秦贸易有限公司和广东绿添大地投资有限公司(下合称：授权方)签署了《一致行动协议》(下称：本协议)：授权方不可撤销地同意在本协议规定的授权期限内，分别签署授权委托书授权上海兴铭在公司股东大会及其股权分置改革之相关股东会议上，代表授权方行使其作为公司股东依照有关规定所享有的目标股份所代表的全部表决权；授权方向上海兴铭以外的任何第三方转让其全部或部分公司股权的(通过二级市场减持的除外)，应保证股权受让方签署接受本协议条款的协议，如同受让方自本协议生效日起是本协议的当事方。
本协议签署后，上海兴铭对公司的实际控制股权比例提高到17.32%。
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2008-07-18
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广东华龙集团股份有限公司已将恢复上市补充材料报送至上海证券交易所(下称：上证所)，公司于2008年7月17日接到上证所《关于对公司的监管工作函》，要求公司进一步提供材料，于2008年9月18日前报送至上证所上市公司部。
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2008-07-18
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公布股东名称变更及所持股份被冻结公告 |
上交所公告 |
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广东华龙集团股份有限公司大股东北京国力神州科技发展有限公司已将名称变更为北京易购坊国际资讯有限公司(共持有公司股票10052481股，占公司总股本的5.78%，下称：易购坊)。
日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，易购坊所持公司法人股10052481股被重庆市第五中级人民法院继续冻结，冻结期限为2008年7月19日至2010年7月18日。
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2008-07-05
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公布变更办公地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年7月3日起迁往新办公地址：广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7-8楼，邮编：529500，电话(传真)：0662-3229088。
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2008-07-05
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办公地址由“广东省阳江市桔子西路十巷二号
”变为“广东省阳江市江城区安宁路A7 号金达商贸大厦7-8楼
” ，2008-07-03 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-21 |
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2008-06-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年6月11日召开2008年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
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2008-06-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年6月11日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周健民为公司第六届董事会董事长。
二、选举胡惠敏为第六届监事会监事长。
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2008-05-28
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召开2008年第三次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东华龙集团股份有限公司原定于2008年6月9日召开2008年第三次临时股东大会，根据《国务院办公厅关于2008年部分节假日安排的通知》，该日为公众假期，现将会议时间顺延至2008年6月11日上午。
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2008-05-24
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-06-11 |
召开股东大会 |
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| （1） 审议《关于第五届董事会换届的议案》
（2） 审议《关于第五届监事会换届的议案》 |
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2008-05-24
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-06-09 |
召开股东大会 |
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| （1） 审议《关于第五届董事会换届的议案》
（2） 审议《关于第五届监事会换届的议案》 |
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2008-05-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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广东华龙集团股份有限公司于近日召开五届二十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过公司第五届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月9日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
另，公司于2008年5月21日召开职工大会，会议选举胡庭发为公司第六届监事会职工代表监事。
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2008-05-22
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年5月21日接到上海证券交易所(下称：上证所)关于对公司的恢复股票上市申请补充材料的函，要求公司进一步补充材料，及时送至上证所上市公司部。
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2008-05-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议对本次提案作出以下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构。
四、未通过关于佛山三盛房地产有限责任公司(下称：佛山三盛)资产托管的议案。
五、通过关于向佛山三盛借款的议案。
六、通过公司募集资金管理办法。
七、未通过增补胡庭发为公司第五届监事会监事的议案。
八、通过聘请上海证券有限责任公司为代办股份转让副主办券商的议案。
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2008-05-14
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年5月12日接到上海证券交易所(下称：上交所)有关通知，上交所根据有关规定，决定受理公司关于股票恢复上市的申请。
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2008-05-09
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年5月8日向上海证券交易所(下称：上证所)递交了恢复上市申请文件。根据有关规定，上证所在收到上述文件后五个交易日内，作出是否受理的决定并通知公司。
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2008-05-08
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2007年年度股东大会增加议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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广东华龙集团股份有限公司董事会于2008年5月7日接控股股东上海兴铭房地产有限公司关于增加2007年度股东大会临时议案《关于聘请上海证券有限责任公司为代办股份转让副主办券商的议案》的提议。经审核，公司董事会同意将该临时议案提交定于2008年5月20日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。
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2008-05-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据广东华龙集团股份有限公司及其第一大股东上海兴铭房地产有限公司(下称：上海兴铭)、上海兴铭全资子公司佛山三盛房地产有限责任公司(下称：佛山三盛)签订的《关于佛山三盛资产托管协议》，佛山三盛将所拥有的“南海颐景园”经营性资产交由公司经营管理，公司依照协议约定，享有并承担由此而引起的权利义务。佛山三盛向公司每月支付的资产托管费按照佛山三盛每月房地产预售额的千分之八计算，不足100万元的，则按照100万元计算。资产托管期限原则上为三年，自2008年1月1日起算。因《资产托管协议》内容已涵盖三方于2008年3月签订的《经营管理权托管协议》，该协议在《资产托管协议》生效后不再执行。
公司在破产重整方案获得阳江市中级人民法院裁定的前提下，向佛山三盛借款5799328.22元，专项用于偿还业已生效实施的破产重整方案中公司对其职工债权人和税务债权人的债务；向佛山三盛借款9700万元，专项用于偿还业已生效实施的破产重整方案中公司对普通债权人的债务。上述款项自公司破产重整方案实施完毕后由公司向佛山三盛偿还。
上述事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-20 |
召开股东大会 |
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| （1） 审议《二○○七年度董事会工作报告》
（2） 审议《二○○七年度监事会工作报告》
（3） 审议《二○○七年度报告及摘要》
（4） 审议《二○○七年度利润分配预案》
（5） 审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司二○○八年审计机构的议案》
（6）审议《关于佛山三盛房地产有限责任公司资产托管的议案》；
（7）审议《关于向佛山三盛房地产有限责任公司借款的议案》；
（8）审议《广东华龙集团股份有限公司关联交易管理办法》；
（9）审议《广东华龙集团股份有限公司募集资金管理办法》；
(10) 审议《广东华龙集团股份有限公司对外担保管理制度》；
(11) 审议《关于修订〈广东华龙集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》；
(12) 审议《关于增补胡庭发为公司第五届监事会监事的议案》。
(13) 审议《关于聘请上海证券有限责任公司为代办股份转让副主办券商的议案》 |
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年4月28日召开五届二十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过董事会关于对会计师事务所出具的“带强调事项段的无保留意见”的说明。
四、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过关于申请恢复上市的议案。
七、通过关于公司重大资产重组的议案：根据上海兴铭房地产有限公司(下称：上海兴铭)与公司签订的《重组意向协议》，公司拟向上海兴铭定向增发股份收购其持有的佛山三盛房地产有限责任公司(下称：佛山三盛)100%的股权。待相关中介机构完成该等资产的审计、评估手续，并经中国证监会核准后，按照公允价值将该等资产注入公司。
八、通过关于佛山三盛资产托管的议案：根据佛山三盛、公司及上海兴铭签订的《关于佛山三盛资产托管协议》，佛山三盛将所拥有的“南海颐景园”经营性资产交由公司经营管理，佛山三盛向公司每月支付的资产托管费按照佛山三盛每月房地产预售额的千分之八计算，不足100万元的，则按照100万元计算。资产托管期限原则上为三年，自2008年1月1日起算。因《资产托管协议》内容已涵盖三方于2008年3月签订的《经营管理权托管协议》，该协议在《资产托管协议》生效后不再执行。
九、同意公司在破产重整方案获得阳江市中级人民法院裁定的前提下，向佛山三盛借款5799328.22元、9700万元，上述款项自公司破产重整方案实施完毕后由公司向佛山三盛偿还。公司承诺一俟重组完成，将于180日内向佛山三盛归还全部借款，除非佛山三盛予以全部或部分的豁免。
十、通过关于加强公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2008年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十一、通过公司募集资金管理办法。
十二、通过增补公司监事的议案。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,021,112.60 5,517,075.50
归属于上市公司股东的净利润 7,203,166.01 -172,998,730.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,464,215.93 -110,102,169.36
基本每股收益 0.04 -0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.18 -0.63
经营活动产生的现金流量净额 155,556.73 -344,792.66
2007年末 2006年末
总资产 47,125,915.55 118,856,031.85
所有者权益(或股东权益) -391,951,532.51 -399,154,698.52
归属于上市公司股东的每股净资产 -2.25 -2.29
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-30
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公布终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广东华龙集团股份有限公司因连续三年亏损，其股票已被暂停上市，在此期间，公司已逐步实施公司重大资产重组等一系列工作。重组完成后，公司由原来远洋捕捞业转变为房地产业。公司2007年利润总额为7203166.01元，但被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司股票存在终止上市的风险。
公司重大资产重组议案已定，待审计、评估完成后，公司另行召开董事会，审议具体重组方案。重组方案是否能顺利获得审核批准尚存在不确定性。如该方案不能获得有关部门审核批准，公司股票存在终止上市的风险。请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 57,515,456.41 47,125,915.55
所有者权益(或股东权益) -383,534,282.78 -391,951,532.51
归属于上市公司股东的每股净资产 -2.20 -2.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,417,249.73 8,417,249.73
基本每股收益 0.05 0.05
经营活动产生的现金流量净额 -314,702.69
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2008-04-26
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破产重整进展公告
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上交所公告 |
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根据广东华龙集团股份有限公司破产重整进程，阳江市中级人民法院(下称：阳江中院)于2008年4月23日向公司送达了有关《民事裁定书》，裁定：批准公司重整计划；终止重整程序。公司现将破产重整计划的主要内容公告如下：
重组方将采取措施确保公司在2008年恢复持续经营能力并且实现公司股票恢复上市，公司重组将在债务重组、资产重组、人员重组等方面展开。在重整计划草案通过后，重组方向公司注入优质房地产资产，公司的主营业务将变更为房地产业务，公司成为房地产业上市公司。有关债权受偿方案的具体内容详见2008年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
重整计划将由公司负责执行，由公司管理人负责监督，该计划的执行期限及监督期限均自阳江中院裁定批准重整计划之日起至2008年12月31日止。
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2008-04-17
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公布破产重整第一次债权人会议情况公告 |
上交所公告 |
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广东华龙集团股份有限公司第一次债权人会议于2008年4月13日至4月15日召开，公司破产管理人对依法申报的债权进行登记并制作了债权表，在本次会议上进行了核查；阳江市中级人民法院对上述债权表记载债权的确认及对《公司重整计划草案》的审议尚在进行中。
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2008-03-25
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东华龙集团股份有限公司于2008年3月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于佛山三盛房地产有限公司经营管理权托管的议案。
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2008-03-17
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，广东华龙集团股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与中原证券股份有限公司签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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2008-03-12
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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经广东华龙集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会通过，公司已向阳江市中级人民法院(下称：阳江中院)申请破产重整。阳江中院受理了公司的申请，于2008年3月11日发出相关公告：阳江中院根据债务人公司的申请，已受理公司破产重整一案，并依法指定公司破产清算组为公司破产管理人。公司的债权人自公告之日起30日内向公司管理人申报债权，申报地点为公司破产清算组(地址：广东省阳江市漠江路130号阳江濠洋大酒店1601室)。申报债权时，应当书面说明债权数额和有无财产担保及是否连带债权，并提供证明材料。未如期申报债权的，按照有关规定处理。公司的债务人或者财产持有人，应当向公司管理人清偿债务或者交付财产。公司第一次债权人会议定于2008年4月13日在阳江中院召开。
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2008-03-10
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股权分置改革进展的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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目前，广东华龙集团股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司已经与中原证券股份有限公司签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一周内不能披露股权分置改革方案，请投资者注意投资风险。
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