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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年12月30日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司受让天津生态城投资开发有限公司(其第一大股东的全资子公司持有公司控股股东26%股权，下称：生态城投资)、天津生态城建设投资有限公司(其控股股东为生态城投资，下称：生态城建设)分别持有的天津生态城万拓置业有限公司(注册资本5000万元，下称：万拓置业)35%、5%的股权，经协商并参考有关评估报告(万拓置业净资产评估值为4996.11万元)，最终确认交易价格分别为1750万元及250万元。上述交易完成后，公司及生态城投资分别持有万拓置业40%股权、60%股权。
上述交易构成关联交易。生态城投资及生态城建设出让上述股权的行为已获得当地有关部门批准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董事会公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司拟向投资者征求2009年度分配预案的意见，广大投资者于2010年1月15日前，可以通过公司网站投资者互动专区(http://www.vantone.com/tzgx/investor-chat.asp)、电子邮件(chengxiaoxi@vantone.com；wangtongwei@vantone.com；cqj3691@vip.sina.com)、传真(010-59071159)、以来电(010-59070788或010-59071169；联系人：程晓晞、王同伟)或信函方式(联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层；邮政编码：100020)提交。
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司2010年度非公开发行股票的预案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司募集资金使用管理办法。
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2009-12-22
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年12月17日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司天津泰达万通房地产开发有限公司(下称：泰达万通)借款人民币4500万元整给天津泰达城市开发有限公司(下称：泰达城开；其控股股东为公司控股股东的第二大股东，且公司持有泰达城开47%股权)。双方已于2009年12月18日签订《借款协议》，泰达城开承诺上述借款将全额用于在建项目的开发；并承诺不迟于2011年5月30日前向泰达万通偿还上述借款。
上述事项构成关联交易。
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2009-12-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2006年向其控股股东北京万通星河实业有限公司(下称：万通星河)定向增发的5200万股人民币普通股，后因万通星河的控股股东北京万通实业股份有限公司(下称：万通实业)吸收合并万通星河，该部分股份由万通实业承继。该等股份因公司实施有关资本公积金转增股本方案后增至31200万股，现限售期将满，将于2009年12月25日起上市流通。
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2009-12-05
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、北京万通地产股份有限公司非公开发行A股股票预案
4、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
5、前次募集资金使用情况报告
6、北京万通地产股份有限公司募集资金使用管理办法
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2009-12-05
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、北京万通地产股份有限公司非公开发行A股股票预案
4、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
5、前次募集资金使用情况报告
6、北京万通地产股份有限公司募集资金使用管理办法
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2009-12-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年12月3日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过1.5亿股(含1.5亿股)；发行价格不低于定价基准日(2009年12月5日)前20个交易日股票交易均价的百分之九十；所有发行对象均须以人民币现金方式认购。本决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十八个月。
二、通过《公司非公开发行A股股票预案》。
三、通过《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。
四、通过《前次募集资金使用情况报告》。
五、通过《公司募集资金使用管理办法》。
董事会决定于2009年12月21日下午2:30召开2009年度第五次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738246”；投票简称为“万通投票”。
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2009-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年11月18日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的成都交大万通置业有限公司(注册资本为贰仟万元人民币，净资产评估值为205464306.47元人民币)全部51%的股权转让给成都交大房产开发有限责任公司(下称：交大房产)，转让价格为136125291.86元人民币。
二、同意公司收购交大房产所持有的成都万通时尚有限公司(注册资本为捌仟万元人民币，下称：万通时尚)49%的股权，以万通时尚截止2009年10月31日净资产评估值145205922.73元人民币为依据，确定标的股权转让价格为71150902.14元人民币。股权转让完毕后，公司将持有万通时尚100%的股权。
上述交易相关的《股权转让协议》均已于2009年11月18日签署。
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2009-11-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年11月9日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意刘大维因个人原因辞去公司人力资源总监职务。
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2009-11-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年11月10日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议同意为公司控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司提供3亿元银行贷款担保。
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2009-11-02
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将于11月3日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，北京万通地产股份有限公司10亿元2009年公司债券将于2009年11月3日起在上证所挂牌交易，证券简称为“09万通债”，证券代码为“122029”；本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,286,179,142.81 7,385,165,614.59
所有者权益(或股东权益) 2,868,346,210.89 2,885,762,831.92
归属于上市公司股东的每股净资产 2.83 5.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 86,455,001.84 160,033,378.97
基本每股收益 0.0853 0.1578
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0739 0.1067
全面摊薄净资产收益率(%) 3.01 5.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.61 3.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49
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2009-10-23
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议为子公司控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司提供3亿元银行贷款担保议案 |
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2009-10-23
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年10月22日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过为公司控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司向中国光大银行天津分行申请的3亿元贷款提供担保的议案。
截止本公告日，公司除拟提供上述担保外，还为有关控股子公司提供总计12亿元的担保；公司无逾期担保。
董事会决定于2009年11月10日上午召开2009年度第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-10-19
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2009年公司债券发行结果公告
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上交所公告，其它 |
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| 2009年公司债券发行结果公告
北京万通地产股份有限公司2009年公司债券发行工作已于2009年10月16日结束，网上一般公众投资者、网下机构投资者的认购数量分别为人民币2.95亿元、7.05亿元，分别占本期债券发行总量的29.50%、70.50%。
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2009-10-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意采取派生分立方式，将公司控股51%的成都交大万通置业有限公司(注册资本1亿元，经审计截止2009年9月30日净资产为181507403.41元，下称：交大万通)分立为存续公司(名称不变)和派生新设公司(名称为成都万通时尚置业有限公司)。存续公司注册资本2000万元，净资产36301480.68元；派生新设公司注册资本8000万元，净资产145205922.73元，两公司股权比例及法定代表人均不变。派生新设公司资产为拥有的红墙巷地块及金府路5号地块(评估价值分别为253292200元、422190500元，使用权面积分别为6668.43平方米和18915.54平方米，用途均为城镇混合住宅)的土地使用权。
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2009-10-14
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价统计结果，北京万通地产股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)最终确定2009年公司债券票面利率为7.00%。
公司将按上述票面利率于2009年10月14日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码：751999，简称：09万通债)，于2009年10月14日-10月16日面向机构投资者网下发行。
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2009-10-12
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2009年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京万通地产股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]898号文核准。
本期公司债券发行总额为100000万元，按面值100元/张平价发行，共计发行1000万张；债券期限为5年，在第3年末设投资者回售选择权；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为6.50%-7.50%。
本期公司债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为30%和70%。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年10月14日上证所系统的正常交易时间，网上发行代码为“751999”，简称为“09万通债”。参与本次网上发行的每个账户认购上限为300万张(3亿元)，网上认购次数不受限制；网下发行时间为2009年10月14日至16日每日的9:00-17:00。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10000张(100万元)，超过10000张的必须是10000张(100万元)的整数倍。
本期公司债券由北京万通实业股份有限公司将其持有的公司170000000股有限售条件(自2009年12月25日起可上市交易)的股票作为质押资产，对本期公司债券进行质押担保。本期公司债券由承销团余额包销。
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2009-10-12
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2009年公司债券网上路演公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司定于2009年10月13日9:30-11:30，在中证网(http://www.cs.com.cn)就本次发行公司债券举行网上路演 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司近日收到控股股东北京万通实业股份有限公司(持有公司518719350股股份，下称：万通实业)通知，万通实业为公司拟发行10亿元公司债提供担保，已将1.7亿股股份(该股份拟于2009年12月25日上市交易)质押，并于2009年9月21日办理完毕了股权质押的相关登记手续。
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2009-09-17
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公告 |
上交所公告 |
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2009年9月16日，北京万通地产股份有限公司收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过100000万元的公司债券；该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-09-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京万通地产股份有限公司第三次安排的有限售条件流通股(仅限股权分置改革形成)213484740股将于2009年9月9日起上市流通。
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2009-09-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年8月31日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过为子公司天津富铭置业有限公司申请2亿元信托贷款提供担保的议案。
二、选举张磊为第四届监事会监事。
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2009-08-14
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议为子公司天津富铭置业有限公司申请2 亿元信托贷款提供担保的议案。
（二） 审议选举张磊先生为公司第四届监事会监事的议案 |
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2009-08-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年8月13日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司天津富铭置业有限公司(下称：天津富铭)向中国对外经济贸易信托有限公司(下称：外贸信托)申请人民币2亿元信托贷款，期限2年(借款人可申请提前还款，借款期限不短于6个月，借款期限不足6个月的按6个月计)，贷款年利率为12%。
二、通过公司为天津富铭上述信托贷款提供担保的议案：公司以其所有北京万通时尚置业有限公司(下称：万通时尚)100%股权向外贸信托质押，并为天津富铭借款本息的偿还提供抵押担保(信托执行过程中，公司可申请置换抵押物，本息动态抵押率不超过50%)。此外，万通时尚以其所有万通中心 D 座(截止2009年6月30日未经审计的净资产为2130.63万元)向外贸信托抵押，外贸信托为第二抵押权人。
公司对外担保累计12.51亿元，无逾期对外担保。
三、通过变更公司第四届监事会部分监事的议案。
董事会决定于2009年8月31日上午召开2009年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,315,770,450.71 7,385,165,614.59
所有者权益(或股东权益) 2,781,891,209.05 2,885,762,831.92
每股净资产 2.74 5.69
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 607,321,663.79 2,258,612,052.35
净利润 73,578,377.13 282,670,424.81
扣除非经常性损益后的净利润 33,320,583.48 264,522,623.84
基本每股收益 0.0726 0.5575
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0329 0.5217
净资产收益率(%) 1.20 10.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 -1.13
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2009-07-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2009年7月27日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举彭雪峰为公司第四届董事会独立董事。
二、通过修改公司章程相关条款的议案。
三、通过为子公司天津富铭置业有限公司提供3亿元银行贷款担保的议案。
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