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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2011年5月4日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过关于修改公司章程相关条款的议案。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2011年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改公司章程相关条款的议案 |
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2011-05-05
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注册地址由“北京市海淀区万柳万泉新新家园14号楼A区4层”变为“北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦B座8233房间
” ，2011-05-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-04-29
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董事会公告 |
上交所公告 |
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近日，北京万通地产股份有限公司收到有关评估机构的《信用等级通知书》，对公司2009年10亿元公司债券进行了跟踪分析和评估，确定公司长期主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA+。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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近日，北京万通地产股份有限公司收到控股股东万通投资控股股份有限公司(持有公司622,463,220股股份，占公司总股本的51.16%)通知，其已将3,930万股股份质押，并已办理完毕了股权质押的相关登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2011年4月22日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0005
加权平均净资产收益率(%) 0.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.45
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2011年4月22日召开2011年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于为公司参股子公司天津泰达城市开发有限公司申请3亿元银行贷款提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京万通地产股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.70元(含税)。
股权登记日：2011年4月25日
除息日：2011年4月26日
现金红利发放日：2011年4月29日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2011-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2011-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2011-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-07
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关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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近日，北京万通地产股份有限公司收到控股股东万通投资控股股份有限公司(下称：万通控股，持有公司622,463,220股股份，占公司总股本的51.16%)通知，万通控股已将9,500万股股份质押，并于2011年4月1日办理完毕股权质押的相关登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2011年4月6日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过为公司参股子公司天津泰达城市开发有限公司(下称：泰达城开)申请3亿元银行贷款提供担保的议案，泰达城开另一股东对上述3亿元贷款也提供担保。
截止本公告日，公司除拟提供上述担保外，公司还为控股子公司提供总计17.7亿元的担保，无逾期担保。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2011年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议关于为公司参股子公司天津泰达城市开发有限公司发行申请3 亿元银行贷款提供担保的议案 |
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2011-04-01
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董事会公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司近日收到上海市规划和土地管理局签发的《成交确认书》，公司全资子公司北京万通英睿投资管理有限公司与南昌雅园物业管理有限公司共同竞得虹桥商务区核心区一期04号地块的国有建设用地使用权，双方投资比例各为50%。该地块土地成交总价为人民币155,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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总经理由“许立”变为“云大俊” ，2011-03-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-03-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2011年3月30日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过计提2011年度万通公益基金的报告。
四、续聘普华永道会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修改公司章程有关条款的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2011年3月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选许立为公司第五届董事会董事长。
二、聘任云大俊为公司总经理；程晓晞为公司董事会秘书；王同伟为公司证券事务代表。
三、推选刘俊勇为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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董监事会决议及控股股东提出临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2011年3月15日召开四届十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届的议案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过董事长、副董事长、独立董事、监事会主席年度津贴的议案。
四、通过公司董事会战略、提名、薪酬与考核、审计与风险控制委员会议事规则的议案。
近日，公司董事会接到控股股东万通投资控股股份有限公司的函告，其拟将上述议案作为临时提案提请定于2011年3月30日召开的公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司于2011年3月14日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于为公司全资子公司天津万华置业有限公司发行1.3亿元信托计划提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2011年3月8日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本121,680万股为基数，每10股派1.70元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过提取公司2011年度公益基金的议案：拟计提具体数额为2,068,041.72元。
四、通过续聘普华永道会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
董事会决定于2011年3月30日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议董事会2010 年度工作报告；
2. 审议监事会2010 年度工作报告；
3. 审议公司2010 年度报告及摘要；
4. 审议公司2010 年度财务决算报告；
5. 审议公司2010 年度利润分配方案的报告；
6. 审议提取公司2011 年度公益基金的议案；
7. 审议续聘普华永道会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案； |
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2011-03-10
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3399
加权平均净资产收益率(%) 13.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.7元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议董事会2010 年度工作报告；
2. 审议监事会2010 年度工作报告；
3. 审议公司2010 年度报告及摘要；
4. 审议公司2010 年度财务决算报告；
5. 审议公司2010 年度利润分配方案的报告；
6. 审议提取公司2011 年度公益基金的议案；
7. 审议续聘普华永道会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案；
8. 公司董事会换届的议案；
9. 修改公司章程有关条款的议案；
10. 审议并通过了董事长年度津贴84 万元（税前）的议案；
11. 审议并通过了副董事长年度津贴78 万元（税前）的议案；
12. 审议并通过了独立董事年度津贴12 万元（税前）的议案；
13. 审议并通过了北京万通地产股份有限公司董事会战略委员会议事规则的议案；
14. 审议并通过了北京万通地产股份有限公司董事会提名委员会议事规则的议案；
15. 审议并通过了北京万通地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案；
16. 审议并通过了北京万通地产股份有限公司董事会审计与风险控制委员会议事规则的议案
17. 公司监事会换届的议案；
18. 审议并通过了监事会主席年度津贴12万元（税前）的议案 |
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2011-02-26
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司拟为全资子公司天津万华置业有限公司发行1.3亿元信托计划提供担保。
截止本公告日，不含上述担保，公司为控股子公司提供总计16.4亿元的担保，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议关于为公司全资子公司天津万华置业有限公司发行1.3 亿元信托计划提供担保的议案 |
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2011-02-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万通地产股份有限公司于2011年2月25日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于为公司全资子公司天津万华置业有限公司发行1.3亿元信托计划提供担保的议案。
董事会决定于2011年3月14日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京万通地产股份有限公司初步测算，预计2010年度将实现盈利，与2009年度相比，归属于上市公司股东的净利润增长幅度不低于50%(上年同期数为274,591,002.43元)，具体财务数据将在公司2010年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-10 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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董事会公告 |
上交所公告 |
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北京万通地产股份有限公司拟向投资者征求2010年度分配预案的意见，请广大投资者于2011年1月15日前向公司提交对分配预案的意见，相关提交方式详见2010年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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