| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2000-11-23
|
2000.11.23是物华股份(600247)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
|
|
2003-02-11
|
(600247)“物华股份”公布关于股权冻结质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
哈尔滨供销物资集团公司持有吉林物华(集团)股份有限公司发起人法人股792
万股，占总股本的7.2%。该公司于2003年1月24日将其原已质押的700万股股权解
除质押，并于2003年1月27日将其解除质押的700万股股权质押给深圳中技实业发
展有限公司，质押期限自2003年1月27日至2005年1月27日。
又接该股东通知，根据哈尔滨市中级人民法院执行裁定书的裁定，该质押的
700万股股权于2003年1月28日被冻结，冻结期限自2003年1月28日至2004年1月28
日期限为一年。
上述质押和冻结均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登
记。
|
|
|
2005-04-27
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-22 |
|
|
2003-08-23
|
2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 618,661,476.63 586,110,175.28
股东权益(不含少数股东权益) 371,367,230.05 359,474,857.39
每股净资产 3.38 3.27
调整后每股净资产 3.34 3.21
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 111,930,928.37 43,290,540.76
净利润 11,892,372.66 7,605,692.73
扣除非经常性损益后的净利润 11,898,785.99 7,626,948.71
每股收益 0.11 0.07
净资产收益率(%) 3.20 2.15
经营活动产生的现金流量净额 34,956,381.32 13,779,136.39 |
|
|
2003-08-23
|
临时公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
吉林物华集团股份有限公司于2003年8月22日召开四届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意免去张玉琦的总经理职务，聘任成卫文担任公司总经理。
二、同意高观生辞去董事、副总经理职务；同意马政钦辞去董事
职务。
三、同意高观生辞去董事会秘书，聘任周桂华为董事会秘书。
四、通过公司2003半年度报告及摘要。
五、通过公司关于扩大经营范围的议案：将公司经营范围增加自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提交下次股东大
会审议 |
|
|
2003-08-09
|
(600247)“物华股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
吉林物华集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本11000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股派现金红利0.60元(含税)。
股权登记日：2003年8月13日
除权(除息)日：2003年8月14日
新增可流通股份上市流通日：2003年8月15日
现金红利发放日：2003年8月20日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.17元 |
|
|
2004-06-12
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
吉林物华集团股份有限公司与第四大股东吉林市物资回收利用总公司于2004
年6月9日签订《土地使用权转让协议》，向吉林市物资回收利用总公司购置面积
为9178.76平方米土地使用权，购置价格为2792万元。本次购置完成后，公司将
增加资产2792万元，可使用年限为34年。
本次交易已构成关联交易。
(600247) 物华股份：公布董监事会决议及增加年度股东大会议案的公告
吉林物华集团股份有限公司于2004年6月9日召开四届十七次董事会及四届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意与吉林市东大电子有限公司签订《股权转让协议》，将公司所持有
的吉林市物华网络工程有限公司90%的股权以70万元的价格出售给该公司。
二、同意将监事会提出的《公司关于购置土地使用权的议案》提交公司2003
年度股东大会审议。
三、同意将公司第一大股东深圳市中技实业发展有限公司(该公司持有公司2
8.77%的股份)提出的新的分配提案提交2003年度股东大会审议：该公司提出的新
的分配提案为以公司2003年底股本总额13200万元为基数，每10股公积金转增8股
。
|
|
|
2004-06-29
|
股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
吉林物华集团股份有限公司于2004年6月26日召开2003年度股东大会，对本次会
议提案作出如下决议：
一、未通过董事会提出的公司2003年度利润分配预案。
二、通过关于聘任2004年审计机构的预案。
三、未通过中国再生资源开发公司(持有公司1470万股)提出关于增补董事的预
案。
四、通过关于延长配股有效期的议案。
五、通过公司购置土地使用权的议案。
六、通过深圳中技实业发展有限公司提出的分配提案：以公司总股本13200万股
为基数，每10股公积金转增8股 |
|
|
2004-08-21
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-15
|
公布土地使用权购置情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
吉林物华集团股份有限公司2003年度股东大会审议通过了《公司关于购置土
地使用权的议案》，同意公司向第四大股东购买位于吉林市怀德街29号的土地使
用权，目前现该购置行为已全部完成，土地使用权已过户至公司名下。
|
|
|
2004-08-10
|
公布公积金转增股本的实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600247)“物华股份”
吉林物华集团股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以公
司2003年末总股本13200万股为基数，每10股转增8股。
股权登记日：2004年8月13日
除权日：2004年8月16日
新增可流通股份上市日：2004年8月17日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.07元。
|
|
|
2004-06-28
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-04-26
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600247)物华股份:
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 524,686,128.01 568,155,461.11
股东权益(不含少数股东权益) 379,170,745.73 376,381,560.88
每股净资产 2.87 2.85
调整后的每股净资产 2.82 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 71,662,734.12 71,662,734.12
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.74 0.74
|
|
|
2005-01-25
|
[20044预增](600247) 物华股份：公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,业绩预测,中介机构变动 |
|
| (600247)“物华股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
吉林物华集团股份有限公司于2005年1月24日召开四届二十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于更换会计师事务所的议案：同意北京天职孜信会计师事务所有
限公司不再担任公司2004年度的审计工作；并同意聘请深圳南方民和会计师事务
所作为公司2004年度财务报告的审计机构。
二、通过公司业绩报告修正议案。
董事会决定于2005年2月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600247)“物华股份”公布业绩预告修正公告
经吉林物华集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较
2003年度同向大幅上升，上升幅度50%以上(上年同期净利润为16906703.49元)。
|
|
|
2004-08-13
|
2003年年度转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-16
|
2003年年度转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-17
|
2003年年度转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-11-03
|
2003.11.03是物华股份(600247)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 职工股上市 |
|
|
2003-06-06
|
(600247)“物华股份”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
吉林物华(集团)股份有限公司对2003年5月17日在《上海证券报》上刊登的
第四届第八次董事会决议公告，做如下更正：
1、第四项审议通过了《公司关于2003年配股募集资金投向及可行性的报告》，
其中经济效益更正为“该项目建成后，预计年新增利润约3000万元”。
2、在第五项议题后面加上一句：以上关于配股的预案尚须提交股东大会审议
通过，并报中国证券监督管理委员会核准。
|
|
|
2003-06-21
|
[20032预升](600247)“物华股份”公布澄清及半年度业绩增长的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600247)“物华股份”公布澄清及半年度业绩增长的提示性公告
近日，有关媒体刊登针对吉林物华(集团)股份有限公司的相关报道，称公司
涉嫌多项违规。该媒体未履行公正、客观、准确的新闻原则，在未对公司做过任
何形式的采访调查情况下发表该文，是不客观、不真实、不负责任的，给公司及
广大股东造成极坏的影响。
对于这种做法，公司保留追究该媒体及作者本人法律责任的权利。
同时，由于北京房地产项目竣工，预计公司上半年利润较去年同期将有大幅
增长。
《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以《上海证券
报》的信息为准。
|
|
|
2003-08-15
|
(600247)“物华股份”公布申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
吉林物华集团股份有限公司向上海浦东发展银行申请人民币壹亿元授信额度
，并于2003年8月12日获得该行的批准。
|
|
|
2004-02-14
|
召开2004年临时股东大会，上午9点30分,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 吉林物华集团股份有限公司董事会于2004年1月9日以通讯方式召开了第四届十四次会议。发出《议案表决书》7份,实际收到有效《议案表决书》7份(其中独立董事的《议案表决书》3份)。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,审议并通过了以下议案：
一、《关于更换会计师事务所的议案》。
同意上海众华沪银会计师事务所有限公司由于时间、人员安排方面的原因不再继续接受本公司聘请,担任本公司2003年度的审计工作；并同意聘请北京天职孜信会计师事务所有限公司作为本公司2003年度财务报告的审计机构。
二、《关于召开吉林物华集团股份有限公司2004年临时股东大会的议案》。
公司定于2004年2月14日召开临时股东大会,审议《关于更换会计师事务所的议案》,具体事项如下：
(一)会议时间：2004年2月14日上午9点30分,会期半天；
(二)会议地点：吉林物华集团股份有限公司八楼会议室；
(三)参会人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2004年2月3日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。
(四)会议登记办法：
1、登记时间：2004年2月5日上午9：00至11：30
2、登记地点：吉林省吉林市怀德街29号公司办公楼804室；
3、登记方式：自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2004年2月5日)。
(五)联系方式：
1、联系地址：吉林市怀德街29号公司办公楼804室2、邮政编码：1320013、电话：0432-2491247-!#.4、传真：0432-24526775、联系人：周桂华
(六)所有参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告
吉林物华集团股份有限公司董事会
二OO四年一月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席吉林物华集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对更换会计师事务所议案投票；未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字盖章)：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
|
|
|
2004-02-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
吉林物华集团股份有限公司于2004年2月14日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过更换会计师事务所的议案。
|
|
|
2004-02-20
|
法人股解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
深圳市红旗渠实业发展有限公司为吉林物华集团股份有限公司法人股股东，该
公司持有的被北京市第一中级人民法院冻结的1250万股法人股已于2004年2月17日解
除冻结。
|
|
|
2004-01-10
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
|
|
吉林物华集团股份有限公司于2004年1月9日以通讯方式召开四届十四次董事会，会
议审议通过更换会计师事务所的议案：同意聘请北京天职孜信会计师事务所有限公司作
为公司2003年度财务报告的审计机构。
董事会决定于2004年2月14日上午召开2004年临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2003-12-27
|
股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
2003年12月25日，深圳市中技实业发展有限公司(下称：深圳中技)以协议方式受
让哈尔滨供销物资集团公司持有的吉林物华集团股份有限公司发起人法人股950.4万股，
占公司总股本的7.2%，转让价为2.50元/股人民币，转让金额2376万元。
本次股权转让若完成过户登记，深圳中技仍为公司的第一大股东，持有公司3798
万股，占公司总股本的28.77%。哈尔滨供销物资集团公司将不再持有公司股份 |
|
|
2003-12-26
|
法人股解冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
吉林物华集团股份有限公司法人股股东哈尔滨供销物资集团公司，该公司持有
的被中国农业银行动力支行冻结的700万股法人股已于2003年12月24日解除冻结。
|
|
|
2004-04-24
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-02-13
|
(600247)“物华股份”公布关于法人股股权司法划转的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
深圳市晋鑫源计算机有限公司持有吉林物华(集团)股份有限公司发起人法人
股1400万股，占总股本的12.73%。2003年1月28日根据裁决书的裁定，深圳市晋鑫
源计算机技术有限公司持有的1250万股，占公司总股本的11.36%，被执行给深圳
市红旗渠实业发展有限公司。该部分股权已于2003年2月10日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理了划转。
|
|
|
2003-02-28
|
(600247)“物华股份”公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
深圳市红旗渠实业发展有限公司为吉林物华(集团)股份有限公司的法人股
股东，持有公司法人股1250万股。因中华全国供销合作总社诉深圳市红旗渠实
业发展有限公司侵权一案，根据北京市第一中级人民法院协助执行通知书的协
助执行要求，红旗渠所持有的该部分法人股被冻结，冻结期限自2003年2月26日
至2004年2月25日期限为一年。
|
|
|
2003-02-27
|
(600247)“物华股份”公布股权质押公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股份冻结 |
|
|
深圳市红旗渠实业发展有限公司持有吉林物华(集团)股份有限公司法人股
1250万股，该公司将其持有的公司法人股全部质押给中国工商银行上海市外高
桥保税区支行，为上海诺鑫商务咨询有限公司借款提供出质。质押期限自2003
年2月24日至2003年11月24日，上述质押已在中国证券登记结算有限公司上海分
公司办理质押登记手续。
(600247)“物华股份”公布公告
吉林物华(集团)股份有限公司董事长张玉琦因故不能履行职责，根据公司
章程有关规定，董事长张玉琦特委托副董事长张郡华行使其董事长的职权 |
|
| | | |
