| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600249)“两面针”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,596,398,378.49 1,489,132,586.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,034,247,168.89 1,021,490,716.37
每股净资产 6.89 6.81
调整后的每股净资产 6.81 6.72
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 355,312,082.13 225,590,995.07
净利润 12,887,873.45 21,173,783.36
扣除非经常性损益后的净利润 7,988,460.48 10,697,350.80
每股收益 0.09 0.14
净资产收益率(%) 1.25 2.04
经营活动产生的现金流量净额 -25,327,400.86 -116,419,949.50 |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司于2005年8月15日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、同意免去袁东升技术执行总裁职务 |
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2005-08-09
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以总股本15000万股为基数，每10股派1.80元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.162元。
股权登记日：2005年8月12日
除息日：2005年8月15日
现金红利发放日：2005年8月18日 |
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2005-08-09
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62，除权日 ，2005-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-09
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62，登记日 ，2005-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-09
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2004年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62，红利发放日 ，2005-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布参股公司被确定为股权分置改革试点的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司为中信证券股份有限公司(下称：中信证券)的第八大股东，持有其5500万股法人股，占其总股本的2.22%。
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由包括公司在内的非流通股股东协商提出股权分置改革试点意向并经保荐机构推荐，中信证券被中国证监会确定为股权分置改革试点公司 |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司于2005年6月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按总股本15000万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过2004年年度报告。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过调整公司董、监事的议案。
六、续聘深圳大华天诚会计师事务所为2005年度外部审计机构 |
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2005-06-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司股票价格于2005年6月13日、6月14日、6月15日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关的规定，属于股票交易出现异常波动的情况。公司目前生产经营一切正常，没有应披露而未披露的事宜。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，如公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-05-20
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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(一)会议时间：2005年6月20日(星期一)上午9：00
(二)会议地点：广西柳州市东环路282号本公司河东会议室
(三)会议出席对象：
1、截止2005年6月13日(星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
(四)会议议题：
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度独立董事述职报告
3、2004年度监事会工作报告
4、2004年度财务决算报告
5、2004年度利润分配预案
6、2004年年度报告
7、关于公司2005年度日常关联交易的议案
8、关于修改公司章程部分条款的议案
9、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
10、关于修改董事会议事规则部分条款的议案
11、关于同意黄忠耀董事辞职并补选岳江先生为董事候选人的议案
12、关于免去袁东升先生董事职务并补选林钻煌先生为董事候选人的议案
13、关于同意古世亶监事辞职并补选黄忠耀先生为监事候选人的议案
14、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2005年度外部审计机构的议案
以上第1～7项议题为公司第四届董事会第七次会议决议通过的提请年度股东大会审议事项。
(五)会议登记办法：
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股及内部职工股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2005年6月16日,上午9：00-11：30,下午3：00-5：30
(六)其他事项：
1、会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人：朱小姐、李先生
3、电话：0772-2506159
传真：0772-2506158
4、地址：广西柳州市长风路2号 邮编：545001
5、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2005年5月18日
附件1：授权委托书(样式)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席柳州两面针股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效)：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
委托人签名(法人股东加盖单位印章)
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2005-05-20
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总经理由“袁东升”变为“岳江” ，2005-04-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司于近日召开四届七、八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘请岳江担任公司总裁。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过调整公司董、监事的议案。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度外部审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600249)“两面针”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,489,132,586.24 802,761,988.72
股东权益 1,021,490,716.37 392,134,537.52
每股净资产 6.81 4.36
调整后的每股净资产 6.72 4.25
2004年 2003年
主营业务收入 568,924,724.55 585,906,094.10
净利润 40,594,665.64 40,514,402.70
每股收益(全面摊薄) 0.27 0.45
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.97 10.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.33 0.43
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税) |
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2005-04-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司于2005年4月24日召开四届七次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟按总股本15000万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过关于重大会计差错更正的议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
以上有关事项须提请年度股东大会审议 |
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2005-04-26
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向柳州两面针洗涤用品厂(公司享有其51%的收益分配权)购买产品，2004年的交易总金额为7330万元，预计2005年度交易总金额为6900万元；公司向柳州市两面针旅游用品厂销售产品，2004年的交易总金额为1391万元，预计2005年度交易总金额为6600万元 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600249)“两面针”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,556,699,789.81 1,489,132,586.24 股东权益(不含少数股东权益) 1,027,309,995.17 1,021,490,716.37 每股净资产 6.85 6.81 调整后的每股净资产 6.76 6.72
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -23,093,824.77 -23,093,824.77 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率(%) 0.57 0.57 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600249)“两面针”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,445,096,448.31 802,761,988.72
股东权益（不含少数股东权益） 1,004,533,253.79 339,199,952.75
每股净资产 6.70 3.77
调整后的每股净资产 6.63 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,315,104.91 -92,104,844.59
每股收益 0.02 0.16
净资产收益率（%） 0.29 2.40
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2004-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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柳州两面针股份有限公司于2004年9月27日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售中信证券股份有限公司部分股权的议案。
二、通过秦宇董事辞职的议案。
三、通过提名廖理为独立董事候选人的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-09
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公布资产收购暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司于2004年9月7日与柳州达美实业有限责任公司签署
了关于以现金方式收购广西亿康药业股份有限公司40%股权的《股权转让协议》，
本次收购价格以评估的广西亿康药业股份有限公司截止2004年6月30日的净资
产值为参考，并经双方协商后确定，转让价款总额为880万元。
本次收购为关联交易。
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2004-09-27
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第2次会议于2004年8月25日在本公司综合楼会议室召开。会议通知已于十日之前送达各位董事。会议应到董事十一名,实到董事七名。董事秦宇未能亲自出席本次董事会,也未委托其他董事行使表决权。董事胡德超、方振淳因工作原因未能参加本次董事会,委托董事陈丽霞对本次会议所有审议事项进行表决。独立董事孙为因故未能参加本次董事会,委托独立董事李骅对本次会议所有审议事项进行表决。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经讨论,通过了如下决议：
一、审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》。
为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律法规的规定,公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,并通过了各专门委员会议事规则和各专门委员会的组成人员。
二、审议通过了《公司2004年半年度报告》及《公司2004年半年度报告摘要》。
三、审议通过了《关于收购广西亿康药业股份有限公司股权的议案》。
公司拟收购广西亿康药业股份有限公司40%的股权,成为该公司第一大股东。该公司总股本2000万,本次收购价格以评估机构评估的截止2004年6月30日该公司净值为参考,双方在其每股净资产±10%的范围内协商确定收购价格。
四、审议通过了《关于转让广西亿康南药种植有限责任公司股权的议案》。
公司拟将所持有的广西亿康南药种植有限责任公司40%股权以原投资额400万元的价格转让。
五、审议通过了《关于出售中信证券股份有限公司部分股权的议案》。
公司拟出售部分中信证券股权4000万股,出让的价格区间拟定为：每股2.08元±10%。本次股权转让事宜尚待提交公司股东大会批准后实施。
六、审议通过了《关于秦宇董事辞职的议案》。
七、审议通过了《关于提名廖理为独立董事候选人的议案》。
八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
为进一步完善公司治理结构,规范公司行为。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定,结合本公司的实际情况,对公司章程部分条款进行修改：
第九十七条原文："董事会由十一名董事组成,其中独立董事三名。董事会推选董事长一人。"
拟修改为："董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名。董事会推选董事长一人。"
第一百条原文："董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。"
拟修改为："董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。
董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,并制定各专门委员会的议事规则。"
第二百零四条原文："本章程中的经理、副经理经董事会决议,可改称为总裁(或总经理)、副总裁(或副总经理)。"
拟修改为："本章程中的经理、副经理经董事会决议,可改称为总裁、执行总裁或其他职务称谓。"
九、审议通过了《关于的议案》。
柳州两面针股份有限公司2004年第一次临时股东大会由董事会召集,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年9月27日(星期一)上午9：00
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议出席对象：
1、截止2004年9月21日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
(四)会议议题：
1、审议《关于成立董事会专门委员会的议案》
2、审议《关于出售中信证券股份有限公司部分股权的议案》
3、审议《关于秦宇董事辞职的议案》
4、审议《关于提名廖理为独立董事候选人的议案》
5、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
(五)会议登记办法：
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股及内部职工股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2004年9月24日,上午9：00-11：30,下午3：00-5：30
(六)其他事项：
1、会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人：朱小姐、李先生
3、电话：0772-2506159
传真：0772-2506158
4、地址：广西柳州市长风路2号 邮编：545001
5、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。
(七)备查文件：
1、公司第四届董事会第2次会议决议；
2、报告期内《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2004年8月25日
附件一：授权委托书(样式)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席柳州两面针股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效)：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
委托人签名(法人股东加盖单位印章)
附件二：独立董事候选人简历
廖理先生：中国籍,38岁,工学博士,副教授。现任清华大学经济管理学院金融与国际贸易系副教授、清华大学中国金融研究中心常务副主任、中国金融工程学会常务理事。
附件三：
柳州两面针股份有限公司独立董事提名人声明
提名人柳州两面针股份有限公司(以下简称"本公司或提名人")董事会现就提名廖理先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假或误导声明可能导致的后果。
提名人：柳州两面针股份有限公司董事会
二零零四年八月二十五日于柳州
附件四：
柳州两面针股份有限公司独立董事候选人声明
声明人廖理,作为柳州两面针股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与柳州两面针股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括柳州两面针股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 廖理
二00四年八月二十四日于北京
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2004-08-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600249)“两面针”
柳州两面针股份有限公司于2004年8月25日召开四届二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购广西亿康药业股份有限公司股权的议案：公司拟收购广西
亿康药业股份有限公司40%的股权，成为该公司第一大股东。该公司总股本2000
万，本次收购价格以评估机构评估的截止2004年6月30日该公司净值为参考，双
方在其每股净资产±10%的范围内协商确定收购价格。
三、通过关于转让广西亿康南药种植有限责任公司股权的议案：公司拟将所
持有的广西亿康南药种植有限责任公司40%股权以原投资额400万元的价格转让。
四、通过关于出售中信证券股份有限公司(下称：中信证券)部分股权的议案：
公司拟出售部分中信证券股权4000万股，出让的价格区间拟定为：每股2.08元
±10%。
五、通过秦宇董事辞职的议案。
六、通过提名廖理为独立董事候选人的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年9月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,286,017,181.88 802,761,988.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,061,523,744.72 413,614,848.15
每股净资产 7.08 4.60
调整后的每股净资产 7.01 4.49
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 225,590,995.07 222,977,283.53
净利润 21,173,783.36 16,001,657.98
扣除非经常性损益后的净利润 10,697,350.80 11,281,265.40
每股收益 0.14 0.178
净资产收益率(%) 1.995 4.358
经营活动产生的现金流量净额 -116,419,949.50 10,933,738.54
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2004-01-06
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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柳州两面针股份有限公司A股配售中签号码于1月5日产生，中签号码为：
8910,7660,6410,5160,3910,2660,1410,0160
60491
8211981,6211981,4211981,2211981,0211981,2503136,5003136,7503136,
0003136
13884223
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“两面针”A股1000股。
* 欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-04-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目,委托理财 |
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柳州两面针股份有限公司于2004年4月19日召开董、监事会2004年第1次会议，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟按总股本15000万股，向全体股东每10股派发
现金红利3.5元(含税)。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、通过2004年第一季度报告。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过投资建设扬州旅游用品生产基地的议案：项目投资总额为2945.2万元，建
设期限为1年，资金来源为公司自有资金。
七、通过投资建设"南药基地"的议案：公司拟与广西亿康药业股份有限公司、柳
州达美实业有限责任公司共同出资1000万元设立广西亿康南药种植有限责任公司，在柳
州融水建设药业原料供应的基地--"南药基地"。其中公司出资400万元，公司资金来
源为自有资金。
八、通过投资开放式基金的议案：公司计划将闲置的募集资金中的一亿元投资于开
放式基金。
九、通过投资组建"上海诗玛尔实业发展有限责任公司"的议案：公司拟与上海
诗玛尔家居用品有限公司、广州中慧广告有限公司共同出资1000万元设立上海诗玛尔
实业发展有限责任公司。其中公司出资450万元，公司资金来源为自有资金。
以上有关事项需提请年度股东大会审议。
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2004-05-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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柳州两面针股份有限公司于2004年5月16日召开董、监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、通过参股“柳州市巴士股份有限公司(筹)”的议案：公司拟参股柳州市巴士股份有限公司(筹)，其中公司投资金额为人民币1200万元，约占柳州市巴士股份有限公司注册资本的15%。公司资金来源为自有资金。
董事会决定于2004年6月21日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-06-22
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公布董监事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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柳州两面针股份有限公司于2004年6月21日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举梁英奇担任公司董事长。
二、决定由梁英奇董事长暂行总裁职责。
三、选举金天日为公司监事会召集人。
柳州两面针股份有限公司于2004年6月21日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：按总股本15000万股，每10股派发现金红
利3.5元(含税)。
二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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公布关于股权登记托管的公告 |
上交所公告，其它 |
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柳州两面针股份有限公司首次公开发行股票已获中国证监会证监发行字[2003]
136号文核准。根据证监会、上交所有关管理规定，原在广西证券登记公司托
管的公司股票须办理至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管。现特此
通知公司内部职工股股东有关转托管事项如下：
内部职工股股东持本人身份证、持股凭证、上交所A股证券账户等资料到指
定地点办理登记确认手续。
办理时间：2004年7月14日至2004年7月20日(周六、周日除外)
上午9:30—11:30 下午1:00—3:00
办理地点：国海证券有限责任公司柳州北站路证券营业部
地 址：柳州市北站路14号
联系电话：0772-2811724
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