| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-03-16
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
河南天方药业股份有限公司于2004年3月13日召开二届十二次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年末总股本420000000
股为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上及其它
相关事项 |
|
|
2004-04-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-05-28
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-31
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-04
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-08-12
|
(600253)“天方药业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,134,843,547.63 1,141,971,154.88
股东权益(不含少数股东权益) 778,498,047.03 748,860,925.66
每股净资产 1.85 1.78
调整后的每股净资产 1.84 1.77
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 357,661,384.96 258,890,345.26
净利润 29,637,121.37 28,848,633.74
扣除非经常性损益后的净利润 30,115,933.31 28,677,211.84
每股收益 (全面摊薄) 0.07 0.14
净资产收益率 (全面摊薄) 3.81% 3.88%
经营活动产生的现金流量净额 -25,466,392.29 11,328,716.27 |
|
|
2004-08-17
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-13
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南天方药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2004年7月11日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事7人,董事闫荫枞先生、董事马立功先生、独立董事李正伦先生因出差未能出席本次会议,分别委托董事李青山先生、董事张文学先生、独立董事陈国豪先生代为表决,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议：
一、审议通过了以自有资金收购上海普康药业有限公司部分股权的议案
二、审议通过了董事会对总经理授权的议案(详见附件1)
三、审议通过了提名朱鹏程先生为公司独立董事候选人的议案
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,同意提名朱鹏程先生为公司第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人及提名人声明、独立董事简历详见附件2-4),并提请股东大会审议。独立董事候选人的有关材料尚须报请中国证监会审核备案。
四、审议通过了的议案
公司董事会定于2004年8月13日(星期五)上午8点,在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开临时股东大会。
(一)会议议程
1、审议公司变更部分募集资金用途及投资建设2,000立方米螺旋霉素碱项目的议案
2、审议公司向银行借款12,000万元用于项目建设的议案
以上两项议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过,公告内容详见2004年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》。
3、审议提名朱鹏程先生为公司独立董事的议案
(二)参加会议对象
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师。
2、2004年7月30日(星期五)15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人。
(三)会议登记办法
1、法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点
2004年8月3日(星期二)(上午8：30-11：30下午3：00-6：00)
河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：靳挺、张立联系电话：0396-3823517
传真：0396-3815761邮政编码：463003
(四)与会股东交通及食宿费用自理,会期半天。
(五)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席,授权委托书格式附后。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会2004年7月11日
附：授权委托书格式授权委托书
兹全权委托先生(小姐)代表本人出席河南天方药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号：委托日期：
附件1：河南天方药业股份有限公司董事会对总经理授权方案
公司董事会为了着重精力研究发展战略,制定重大决策,监督考核经营业绩,同时便于总经理执行董事会的各项决议,开展各项改革工作,根据有关法律法规及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,董事会决定对总经理授权如下：
1、主持公司的生产经营管理工作；
2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
3、经董事会或董事长授权,以公司名义代签各种一般性的经济合同和协议(对外投资合同、银行贷款合同除外)；
4、签发日常行政、业务等文件；
5、对经董事会批准的在年度投资方案和财务预、决算方案内的投资项目,根据投资项目进度,审批支付投资款项；
6、在经董事会批准的计划内,进行固定资产的处置和固定资产的购置；
7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员；
8、决定公司中层干部的聘用和解聘；
9、对公司急需的人才,从社会上选聘；
10、对于违犯公司规定的员工进行处理；
11、对公司内部机构设置进行改革,并定编、定岗、定员；
12、推行公司工资、福利、奖惩等分配制度的改革；
13、制定、完善公司人事、行政、财务、销售、采购、技术质量、物料、工程等各种管理制度,并监督执行；
14、对公司的管理工作进行合理的、全面的改革。
2004年7月11日
附件2：河南天方药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人河南天方药业股份有限公司董事会现就提名朱鹏程先生为河南天方药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与河南天方药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任河南天方药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河南天方药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南天方药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河南天方药业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河南天方药业股份有限公司董事会
(盖章)
2004年7月11日
附件3：河南天方药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱鹏程,作为河南天方药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河南天方药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括河南天方药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱鹏程
2004年7月11日于驻马店市
附件4：河南天方药业股份有限公司独立董事候选人简介
朱鹏程,男,1965年出生,中南财经大学毕业,高级会计师、注册会计师。曾任中共新郑市委办公室副主任,商丘地区行政公署秘书科科长,河南省财政厅办公室秘书科科长、行政事业财务处综合科科长。现任河南正大永信会计师事务所有限公司董事长兼所长。
|
|
|
2004-07-13
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
河南天方药业股份有限公司于2004年7月11日召开二届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过以自有资金收购上海普康药业有限公司部分股权的议案：公司拟出
资5950万元收购自然人池正明持有上海普康药业有限公司的70%股权。股权收购
完成后，公司为上海普康药业有限公司第一大股东。合作各方于同日签订了协议
书。
二、通过提名朱鹏程为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2004年8月13日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
|
|
|
2004-08-14
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
|
| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司于2004年8月13日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金用途及投资建设2000立方米螺旋霉素碱项目
的议案。
二、通过公司向银行借款12000万元用于项目建设的议案。
三、选举朱鹏程为公司独立董事。
|
|
|
2002-10-29
|
2002.10.29是天方药业(600253)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10转增10 |
|
|
2000-12-06
|
2000.12.06是天方药业(600253)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:7.75: 发行总量:6000万股,发行后总股本:21000万股) |
|
|
2000-12-06
|
2000.12.06是天方药业(600253)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:7.75: 发行总量:6000万股,发行后总股本:21000万股) |
|
|
2000-12-27
|
2000.12.27是天方药业(600253)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:7.75: 发行总量:6000万股,发行后总股本:21000万股) |
|
|
2000-12-11
|
2000.12.11是天方药业(600253)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:7.75: 发行总量:6000万股,发行后总股本:21000万股) |
|
|
2000-12-12
|
2000.12.12是天方药业(600253)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.75: 发行总量:6000万股,发行后总股本:21000万股) |
|
|
2000-12-07
|
2000.12.07是天方药业(600253)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.75: 发行总量:6000万股,发行后总股本:21000万股) |
|
|
2000-12-12
|
2000.12.12是天方药业(600253)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.75: 发行总量:6000万股,发行后总股本:21000万股) |
|
|
2004-10-15
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,533,082,580.49 1,301,618,904.08
股东权益(不含少数股东权益) 821,005,595.54 803,105,892.81
每股净资产 1.95 1.91
调整后的每股净资产 1.93 1.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -12,482,635.88
每股收益 0.02 0.09
净资产收益率(%) 0.95 4.85
|
|
|
2004-10-15
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-17
|
2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,469,795,259.43 1,301,618,904.08
股东权益(不含少数股东权益) 813,205,606.28 803,105,892.81
每股净资产 1.94 1.91
调整后的每股净资产 1.93 1.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 433,190,550.37 357,661,384.96
净利润 31,099,713.47 29,637,121.37
扣除非经常性损益后的净利润 29,617,891.35 30,115,933.31
每股收益(全面摊薄) 0.07 0.07
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.82 3.81
经营活动产生的现金流量净额 -29,835,525.13 -25,466,392.29
|
|
|
2004-08-17
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
河南天方药业股份有限公司于2004年8月13日召开二届十六次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过同杭州奥美生物医药有限公司合作组建新公司的议案：公司与杭州奥
美生物医药有限公司拟共同组建河南天方高科有限公司(暂定名，以工商登记注册
为准)，并于同日签订了协议书。新公司注册资本为2000万元，其中公司以自有资
金出资1600万元，占注册资本的80%。
二、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
|
|
|
2004-04-16
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2004 年3 月13 日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事10 人，实到董事6 人，4 人授权委托，其中董事长崔晓峰先生因参加全国人民代表大会未能出席本次会议，指定副董事长张文学先生代为主持会议并表决；董事年大明先生、闫荫枞先生因出差未能出席本次会议，均委托董事马立功先生代为表决；董事李玉霞女士因出差未能出席本次会议，委托副董事长张文学先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由副董事长张文学先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
一、审议通过了公司2003年度报告正文及摘要
二、审议通过了公司2003年度董事会工作报告
三、审议通过了公司2003年度总经理工作报告
四、审议通过了公司2003年度财务决算报告
五、审议通过了公司2003年度利润分配预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2003 年实现净利润54,244,967.15 元，提取10%的法定公积金5,414,697.59 元，提取5%的法定公益金2,707,348.80 元后，加上年初未分配利润68,069,684.79 元，本年度可供股东分配的利润为114,192,605.55 元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，拟以公司2003 年末总股本420,000,000 股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共计派发现金21,000,000.00 元，剩余93,192,605.55 元留待以后年度分配。以上利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过了修改公司章程部分条款的议案（详见附件）
七、审议通过了召开2003 年度股东大会的议案
公司决定于2004 年4 月16 日（星期五）上午8 点30 分，在河南省驻马店市光明路2 号公司三搂会议室召开2003 年度股东大会。
（一）会议议程
1、审议公司2003 年度报告正文及其摘要
2、审议公司2003 年度董事会工作报告
3、审议公司2003 年度监事会工作报告
4、审议通过了公司2003 年度财务决算报告
5、审议公司2003 年度利润分配预案
6、审议修改公司章程部分条款的议案
7、审议公司变更会计师事务所的议案（公告详见2004 年2 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》）
（二）参加会议对象
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师。
2、2004 年4 月2 日（星期五）15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点
2004年4月6日（星期二）（上午8：30-11：30 下午2：30-5：30）
河南省驻马店市光明路2 号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：靳挺、张立联系电话：0396-3823517
传真：0396-3815761 邮政编码：463003
（四）与会股东交通及食宿费用自理，会期半天。
（五）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2004 年3 月13 日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2003 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
|
|
|
2004-02-11
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
|
|
河南天方药业股份有限公司于2004年2月10日召开二届十一次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司变更会计师事务所的议案：决定聘请上海立信长江会计师事务所有限
公司为公司2003年度财务审计机构。
二、同意席春迎辞去公司独立董事职务。
三、同意别跃琴辞去公司财务负责人职务，聘请谷建担任公司财务负责人。
四、通过公司受让包头市神农医药保健品有限责任公司持有河南天方药业中药有限
公司股权的议案：同意以自有资金500万元的转让价格受让包头市神农医药保健品有限责
任公司所持有河南天方药业中药有限公司7.88%的股权，受让后公司持有河南天方药业中
药有限公司的股权比例为70.87%。
五、通过增资重组新疆恒德医药有限公司的议案：公司拟出资1268万元对新疆恒德
医药有限公司部分股权予以收购并进行增资扩股。经评估，新疆恒德医药有限公司以
2003年11月30日为基准日的评估值为518.4万元，作价500万元。公司受让田立新、宋雪
萍、伍燕持有新疆恒德医药有限公司股权共计46.80%，金额234万元；在此基础上，公司
将再出资现金1034万元对新疆恒德医药有限公司予以增资。增资重组完成后，公司拥有新
疆恒德医药有限公司52.83%的股权，为该公司第一大股东；并同意将该公司名称变更为“
新疆天方医药有限公司”(待工商部门核准)。合作各方并于2月10日签订了协议书。
|
|
|
2003-12-26
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
河南天方药业股份有限公司于2003年12月25日召开二届十次董事会及二届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会郑州特派办巡检意见的整改报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该项议案尚须提交公司股东大会审议
通过。
|
|
|
2004-03-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-18
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,110,103,381.58 1,141,971,154.88
股东权益(不含少数股东权益)(元) 790,991,526.50 748,860,925.66
每股净资产(元) 1.88 1.78
调整后的每股净资产(元) 1.87 1.77
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -21,396,652.89
每股收益(元) 0.03 0.10
净资产收益率(%) 1.58 5.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.60 5.34 |
|
|
2003-04-23
|
(600253)“天方药业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
|
|
河南天方药业股份有限公司于2003年4月22日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
三、通过了修改公司章程部分条款的议案。
四、通过了续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构的议案。
五、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过了公司2003年度配股的议案：以公司2002年12月31日总股本
420000000股为基数，向全体股东每10股配3股。
七、通过了公司董事会成员变更的议案。
八、通过了增补监事的议案。
|
|
|
2003-02-14
|
(600253)“天方药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
|
|
河南天方药业股份有限公司于2003年2月12日召开二届六次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：拟以2002年末公司总股本420000000
股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，本年度不送红股，也不进行公积
金转增股本。
三、通过了续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过了公司2003年配股的预案：以公司2002年12月31日总股本420000000
股为基数，向全体股东每10股配售3股，本次配股价格区间初步拟定为公司配股说
明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的70%-90%，本次配股决议
的有效期为自股东大会审议通过本次配股预案之日起一年有效；关于本次配股募
集资金投资项目及可行性议案。
六、通过了修改公司章程部分条款的议案。
七、通过董事会成员变更的议案。
八、关于增补监事的预案。
董事会决定于2003年4月22日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2003-02-14
|
(600253)“天方药业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 114197.12 102614.52 11.29
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 74886.09 71538.45 4.68
主营业务收入(万元) 47987.04 38334.39 25.18
净利润(万元) 5447.64 5403.98 0.81
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5461.17 4668.81 16.96
每股收益(元) 0.13 0.26 -50.00
每股净资产(元) 1.78 3.49 -49.00
调整后的每股净资产(元) 1.77 3.38 -47.63
净资产收益率(%) 7.27 7.55 -3.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.35 6.62 11.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.23 0.19 21.05
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税) |
|
|
2003-04-22
|
召开2002年度股东大会，上午8点,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南天方药业股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第六次会议于2003年2月12日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年度报告正文及摘要
二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告
三、审议通过了公司2002年度总经理工作报告
四、审议通过了公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告
五、审议通过了公司2002年度利润分配预案
经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，公司2002年实现净利润54，476，410.44元，提取10％的法定公积金5，498，463.37元、 提取5％的法定公益金2，749，231.68元后，加上年初未分配利润21，840，969.40元，本年度可供股东分配的利润为68，069，684.79元。经公司二届董事六次会议审议通过，拟以2002年末公司总股本420，000，000股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金21，000，000元，剩余47，069，684.79元留待以后年度分配。本年度不送红股，也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案还需提交股东大会审议通过。
六、审议通过了续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
七、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(详见附件1)
八、审议通过了公司2003年配股的预案(详见附件2)
1、关于公司符合配股条件的议案
2、关于本次配股发行方案的议案
3、关于本次配股募集资金投资项目及可行性的议案
此预案尚需提交股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
九、审议通过了修改公司章程部分条款的议案(详见附件3)
十、审议董事会成员变更的议案
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，同意谈遂初先生、任军先生辞去其第二届董事会董事职务；同意推荐席春迎先生、路运锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人及提名人声明、独立董事简历详见附件4)，并提请股东大会审议。独立董事候选人的有关材料尚须报请中国证监会审核备案。
十一、审议通过了公司高管人员目标责任工资方案的议案
为建立有效的激励和约束机制，实现责权利相统一，提高企业经营管理水平，公司推行高管人员岗位目标责任工资制。
2003年高管人员应得收入由岗位目标工资、效益工资两部分构成，两者各占50％。岗位目标工资是根据高管人员岗位的责任、风险和指标的不同而定的收入，效益工资是根据企业效益指标完成情况而定的收入。
2003年年终由董事长负责组成考评委员会进行考核，由董事会决定高管人员的实际收入。考核计算方法如下：
1、岗位目标工资＝岗位目标工资标准×考核得分(岗位目标工资标准分为五个档次，人均93，636元，考核得分依照考核细则)
2、效益工资＝效益工资标准×考核得分(效益工资标准分为五个档次，人均93，636元，考核得分依照考核细则)
3、应得收入＝岗位目标工资＋效益工资
十二、审议通过了的议案
公司董事会定于2003年4月22日(星期二)上午8点，在河南省驻马店市光明路2号公司三搂会议室。
(一)会议议程
1、审议公司2002年度报告正文及其摘要
2、审议公司2002年度董事会工作报告
3、审议公司2002年度监事会工作报告
4、审议公司2002年度利润分配预案
5、审议修改公司章程部分条款的议案
6、审议续聘会计师事务所的议案
7、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告
8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
9、审议公司2003年度配股的议案
10、审议董事会成员变更的议案
11、审议增补监事的议案
(二)参加会议对象
1、公司董事、监事及其他高管人员和公司聘任的律师。
2、2003年4月10日(星期四)15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人。
(三)会议登记办法
1、法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡)办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点
2003年4月15日(星期二)(上午8：30-11：30 下午2：30-5：30)
河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：王海峰 靳 挺 联系电话：0396-3823517
传 真：0396-3815761 邮政编码：463003
(四)与会股东交通及食宿费用自理，会期半天。
(五)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告
河南天方药业股份有限公司董事会
2003年2月12日
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(小姐)代表本人出席河南天方药业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
|
|
| | | |
