| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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湖北武昌鱼股份有限公司于2004年4月21日召开二届八次董事会及二届六次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 会议审议通过了《关于的议案》。
（一）会议时间：2004年5月26日上午9:00时。
（二）会议地点：公司总部会议室。
（三）会议议程为：
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度财务决算报告
3、2003年度利润分配预案
4、公司2003年度报告及摘要
5、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
6、2003年度监事会工作报告
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2004年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2004年5月25日上午8:30-11:30,下午3:00-5:30到公司投资部发展部（武昌鱼大酒店7楼5号）办理登记手续，异地股东可用信或传真方式登记。
（六）其他事项：A、会期半天，交通、食宿费用自理；B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1号，邮编436000，联系电话0711-3200331，传真0711-3200330。
附1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司 股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2004年 月 日
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00四年四月二十一日
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2004-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北武昌鱼股份有限公司于2004年5月26日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审计机构。
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2003-03-28
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(600275)“武昌鱼”公布关于股份质押的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北武昌鱼股份有限公司向中国银行鄂州市鄂城支行贷款3000万元人民币，
公司第一大股东北京华普产业集团有限公司(持有公司社会法人股92206999股，
占公司总股本的29%)以其持有的社会法人股中的2128万股为此贷款作质押担保。
此股份已于2003年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了股份质押手续，质押期限自2003年3月26日至2004年3月26日。
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2003-04-22
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(600275)“武昌鱼”公布董监事会决议及召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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湖北武昌鱼股份有限公司于2003年4月20日召开二届四次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2002年利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送0.5股
(含税)转增3.5股派0.2元(含税)。
二、通过了公司2002年度报告及其摘要。
三、通过了公司关于与湖北多佳股份有限公司相互担保贷款的议案：拟决定
与湖北多佳股份有限公司相互担保贷款，相互担保贷款金额不超过1亿元人民币，
相互担保的期限为三年。
四、通过了关于续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上事项。
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2003-04-22
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(600275)“武昌鱼”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 264995.41 88748.81 198.59
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 78859.23 73925.72 6.67
主营业务收入(万元) 57218.15 8977.78 537.33
净利润(万元) 3881.65 4848.94 -19.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4835.75 4611.94 4.85
每股收益(元) 0.1221 0.1983 -38.43
每股净资产(元) 2.4802 3.0225 -17.94
调整后的每股净资产(元) 2.4737 3.0195 -18.08
净资产收益率(%) 4.92 6.56 -25.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.13 6.24 -1.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.4996 0.7670 -165.14
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送0.5股(含税)转增3.5股派
0.20元(含税)。
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北武昌鱼股份有限公司第二届第四次董事会会议于2003年4月20日上午在公司总部会议室召开。应出席本次会议董事16名，实到董事12名。董事翦英海、高士庆、刘德富、熊国胜分别委托董事王晓东、吴迪真、滕景新、傅小安代为出席。4名监事列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、会议审议通过了《2002年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
二、会议审议通过了《2002年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
三、会议审议通过了《2002年利润分配预案》。
经中勤万信会计事务所的审计，公司2002年度完成主营业务收入572,181,464.28元，实现净利润38,816,542.71元。按照公司章程规定，提取10%的法定公积金3,902,576.21元，提取5%的法定公益金1,951,288.11元，加上年结转未分配利润52,292,438.53 元，扣除上年转作普通股的股利48,916,180.00元，加上合并抵销坏帐准备转入716,150.00元，可供分配利润为37,055,086.92元。公司拟以现有股本为基数，向全体股东每10股送0.5股（含税），派发现金0.2元（含税），进行年度利润分配，共计分配22,256,861.90元，剩余可供分配利润14,798,225.02元结转下年度。
四、会议审议通过了《2002年资本公积转增股本的预案》，公司拟以现有股本为基数，向全体股东每10股转增3.5股，共计转增111,284,309.50股，并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
五、会议审议通过了《公司2002年度报告及其摘要》，并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
六、审议通过了《公司关于与湖北多佳股份有限公司相互担保贷款的议案》
公司为了减少银行融资的成本，拟决定与湖北多佳股份有限公司相互担保贷款，相互担保贷款金额不超过1亿元人民币，相互担保的期限为三年。并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
七、会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》，并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
八、会议审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2003年5月28日上午9:00时。
（二）会议地点：公司总部会议室。
（三）会议议程为：
1、2002年度董事会工作报告
2、2002年度财务决算报告
3、2002年度利润分配预案
4、2002年度资本公积转增股本的预案
5、公司2002年度报告及摘要
6、关于修改公司章程的议案(经公司第二届第一次临时董事会通过，公告刊登在2002年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
7、关于公司与湖北多佳股份有限公司相互担保贷款的议案
8、关于续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
9、2002年度监事会工作报告
（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2002年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2002年5月27日上午8:30-11:30,下午3:00-5:30到公司投资部发展部（武昌鱼大酒店7楼5号）办理登记手续，异地股东可用信或传真方式登记。
（六）其他事项：A、会期半天，交通、食宿费用自理；B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1号，邮编436000，联系电话0711-3200331，传真0711-3200330。
附1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司 股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2001年 月 日
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00三年四月二十日
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2003-04-29
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(600275)“武昌鱼”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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湖北武昌鱼股份有限公司于2003年4月28日召开二届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、同意向中国农业银行鄂州分行贷款2亿元人民币，贷款期限为一年，贷
款利率为银行同期贷款利率。同意将此议案提交下次股东大会审议。
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2003-04-29
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(600275)“武昌鱼”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 2613488528.22
股东权益(不含少数股东权益)(元) 789899285.10
每股净资产(元) 2.4843
调整后的每股净资产(元) 2.4765
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -76495881.45
每股收益(元) 0.0041
净资产收益率(%) 0.1655
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.1590
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2004-07-24
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公布大股东所持部分股份被冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北武昌鱼股份有限公司近日获悉，因北京住总集团有限责任公司诉公司第
一大股东北京华普产业集团有限公司及北京华普国际大厦有限公司借款担保纠纷
一案，北京市高级人民法院于2004年7月21日，依法向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司下达了有关协助执行通知书，依法冻结了北京华普产业集团有
限公司持有的公司5129.7799万股社会法人股，该股份中的5000万股已质押给华
夏银行朝阳门支行，冻结期限自2004年7月21日至2005年7月21日 |
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2004-07-23
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公布大股东所持部分股份被冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北武昌鱼股份有限公司近日获悉，中国工商银行鄂州支行与公司及公司第
一大股东北京华普产业集团有限公司借款担保纠纷一案，湖北省鄂州市中级人民
法院依法向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了协助执行通知书，
依法冻结了北京华普产业集团有限公司持有的公司4000万股社会法人股，该股份
已在2003年12月22日质押给中国工商银行鄂州支行，冻结期限自2004年7月20日
至2005年7月19日。
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2004-07-02
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公布贷款诉讼的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年6月29日，湖北武昌鱼股份有限公司接到鄂州市中级人民法院送达的
中国工商银行鄂州支行诉公司借款纠纷的二份民事诉状。借款主体为公司成立前
的国有企业鄂州市饲料一厂和鄂州市合营出口商品猪场，目前两企业均为公司分
公司。
中国工商银行鄂州支行的诉讼请求为偿还贷款本金504万元和420万元及相应
利息。
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2004-07-28
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公布股东为公司贷款质押的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司近日获悉，公司股东北京中联普拓技术开发公司以
其持有公司的51190783股社会法人股为公司在华夏银行武汉分行营业部3600万元
人民币一年期贷款提供质押担保，质押期限一年，自2004年7月23日起至2005年7
月24日止。目前质押手续已办理完毕 |
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2000-08-03
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2000.08.03是武 昌 鱼(600275)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7: 发行总量:7000万股,发行后总股本:24458.1万股) |
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2000-07-31
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2000.07.31是武 昌 鱼(600275)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7: 发行总量:7000万股,发行后总股本:24458.1万股) |
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2000-08-03
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2000.08.03是武 昌 鱼(600275)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7: 发行总量:7000万股,发行后总股本:24458.1万股) |
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2000-08-10
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2000.08.10是武 昌 鱼(600275)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7: 发行总量:7000万股,发行后总股本:24458.1万股) |
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2003-06-24
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(600275)“武昌鱼”公布关于股权被解冻的提示公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北武昌鱼股份有限公司近日获悉，湖北省鄂州市中级人民法院于2003年1
月24日作出的民事裁定，冻结的公司第二大股东湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公
司持有公司的500万股股权，因双方当事人在执行中达成执行和解意见，且申请
执行人中国长城资产管理公司武汉办事处申请，湖北省鄂州市中级人民法院民事
裁定解冻该部分股权。
该部分股权已于2003年6月17日，在中国登记结算有限责任公司上海分公司
办理了解冻手续 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,718,128,740.57 2,649,954,075.47
股东权益(不含少数股东权益) 791,202,761.65 788,592,356.51
每股净资产 2.4884 2.4802
调整后的每股净资产 2.4814 2.4737
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 41,202,423.64 31,019,898.37
净利润 7,398,866.54 11,375,932.53
扣除非经常性损益后的净利润 -7,016,285.16 9,449,306.80
每股收益 0.0233 0.0358
净资产收益率(%) 0.94 1.52
经营活动产生的现金流量净额 -83,915,711.44 21,438,035.55
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2003-08-29
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公布重大诉讼进展公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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湖北武昌鱼股份有限公司于2002年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公司控股子公司鄂州市武昌鱼生物药业有限公司被中国东方资产管理公司武汉办事处作为第二被告的《重大诉讼公告》。并于2002年12月31日公告了该案的进展，湖北省高级人民法院驳回了中国东方资产管理公司武汉办事处的起诉。随后，中国东方资产管理公司武汉办事处不服湖北省高级人民法院的裁定，向国家最高人民法院提起了上诉。
公司近日获悉，国家最高人民法院以有关《民事裁定书》对该案进行了最终裁定：
1、撤销了湖北省高级人民法院民事裁定书。
2、本案发回湖北省高级人民法院重审。 |
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2003-09-30
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大股东所持部分股份被质押的提示公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北武昌鱼股份有限公司今日获悉，北京中联普拓技术开发有限公司向华夏银
行北京朝阳门支行贷款4000万元人民币(一年期，流动资金贷款)，公司第一大股东
北京华普产业集团有限公司(持有公司社会法人股129089798股，占公司总股本的
29%)以其持有的公司社会法人股中的5000万股(占公司总股本的11.23%)为此贷款作
质押担保。此股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手
续，质押期限自2003年9月25日至2006年9月25日。
截止本公告日，公司第一大股东北京华普产业集团有限公司持有公司的股份中
共有7979万股被质押，占公司总股本的17.92%。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,654,891,768.47 2,649,954,075.47
股东权益(不含少数股东权益) 785,740,243.61 788,592,356.51
每股净资产 1.7652 2.4802
调整后的每股净资产 1.7602 2.4737
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -19,719,415.14 -103,635,126.58
每股收益 -0.0120 0.0047
净资产收益率(%) -0.6793 0.2623
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.3762 -2.2691
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2004-06-03
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贷款事项判决的提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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湖北武昌鱼股份有限公司于2002年12月24日，在中国工商银行鄂州支行贷款
4000万元(一年期)，公司与中国工商银行鄂州支行协商决定，于2003年12月，
将该笔贷款中的3800万元展期6个月；另外还贷款本金200万元，公司大股东北
京华普产业集团有限公司(下称：华普集团)以其持有的公司4000万股股权质押
贷款3500万元和300万元贷款连带保证责任。由于公司至今尚未还本金200万元，
中国工商银行鄂州支行于2004年1月8日和2月18日向湖北省鄂州市中级人民法院
提起了诉讼。
因为本案，湖北省鄂州市中级人民法院于2004年4月底依法冻结了公司拥有
的北京中地房地产开发有限公司51%的股权和华普集团拥有的北京中地房地产开
发有限公司14%的股权(冻结期限为六个月，即从2004年4月22日至2004年10月22
日止)。
湖北省鄂州市中级人民法院于2004年5月28日，下发了民事判决书，判决如
下：公司偿还中国工商银行鄂州支行贷款本金4000万元以及截止至2004年4月20
日所欠的利息912195.51元；公司给付自2004年4月21日起至判决给付之日止的
利息按人民银行同期流动资金贷款利率计付；在公司未履行上述债务时，华普集
团以其持有的公司4000万股社会法人股对3500万元贷款及利息承担质押担保责任；
并对500万元贷款本金及利息承担连带清偿责任。
公司(包括控股子公司)目前尚无未披露的诉讼、仲裁事项。
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2004-07-15
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[20042预亏](600275) 武昌鱼：公布2004年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩预亏公告
湖北武昌鱼股份有限公司由于上半年经营状况不佳，预计2004年上半年将出
现亏损，具体财务数据将在公司2004年半年度报告中披露，请投资者注意投资风
险 |
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2000-07-28
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2000.07.28是武 昌 鱼(600275)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7: 发行总量:7000万股,发行后总股本:24458.1万股) |
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2000-08-08
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2000.08.08是武 昌 鱼(600275)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7: 发行总量:7000万股,发行后总股本:24458.1万股) |
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2000-08-02
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2000.08.02是武 昌 鱼(600275)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7: 发行总量:7000万股,发行后总股本:24458.1万股) |
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2005-04-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-30
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召开2005年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本次董事会审议的出让湖北鄂州莲花山康福旅游有限责任公司97．77％的股权的议案尚需公司股东大会审议，因此决定将此项议案提请2005年第一次临时股东大会审议。
（一）会议时间：2005年1月30日上午9：00时。
（二）会议地点：公司总部会议室。
（三）会议议程为：
审议公司出让湖北鄂州莲花山康福旅游有限责任公司97．77％的股权的议案
（四）出席会议对象： A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师； B、截止2005年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于2005年1月27日上午8：30－11：30，下午3：00－5：30到公司投资部发展部（武昌鱼大酒店7楼5号）办理登记手续，异地股东可用信或传真方式登记。
（六）其他事项：
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1号，邮编436000，联系电话0711－3200331，传真0711－3200330。
附1：授权委托书
兹全权委托先生 （女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2005年 月 日
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00四年十二月二十八日 |
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-18
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(600275)“武昌鱼”公布关于股份转让的进展性公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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湖北武昌鱼股份有限公司按照有关规定披露了公司大股东湖北鄂州武昌鱼集
团有限责任公司(以下简称“武昌鱼集团”)，将其持有的公司68.69%中的40.5%
的股份转让给北京华普产业集团有限责任公司(以下简称“华普集团”)和北京中
联普拓技术开发有限公司(以下简称“中联公司”)的协议签订和股份获上级批准
的过程。
2月14日公司获悉，武昌鱼集团与华普集团、中联公司在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成了股份过户手续。武昌鱼集团将其持有公司的国有法
人股92206999股过户给华普集团，36564845股过户给中联公司。至此，本次股份
转让工作已全部完成，华普集团已持有公司29%的法人股，成为公司的第一大股
东；武昌鱼集团仍持有公司28.19%的国有股，成为公司第二大股东；中联公司持
有公司11.5%的法人股，成为公司第三大股东。
(600275)“武昌鱼”公布关于股份质押的提示性公告
湖北武昌鱼股份有限公司股东北京中联普拓技术开发有限公司以其持有的公
司11.5%的法人股36564845股为公司向华夏银行武汉分行贷款3600万元提供质押
担保。
此股份已于2003年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了股份质押手续。质押期限自2003年2月14日至2004年1月14日 |
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