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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-18
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2012年4月16日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过《关于拟变更重庆国际集装箱码头有限责任公司增资主体的议案》、《关于拟对重庆化工码头有限公司增资3,500万元的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月29日召开，会议审议通过关于公司2011年度董事会工作报告的议案、关于公司2011年年度报告及其摘要的议案、关于公司2011年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2012年3月29日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟放弃修建寸滩港区二期工程配套综合办公大楼的议案》、《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司拟将15331㎡土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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关于重庆国际集装箱码头有限责任公司将15331㎡土地使用权转让给重庆港务物流集团有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600279)“重庆港九”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-03
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600279)“重庆港九”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-03
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2665
加权平均净资产收益率(%) 5.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.9647
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-03
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2011 年年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2011 年度利润分配的预案》。
6、审议《关于支付2011 年度审计费用的议案》。
7、审议《关于公司2012 年度财务预算的议案》。
8、审议《关于公司2012 年度投资预算的议案》 |
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2012-03-03
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月1日召开，会议审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-03
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关于召开2011年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆港九股份有限公司董事会决定于2012年3月29日（星期四）上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于聘董事会秘书的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-03 |
拟披露年报 |
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2011-12-01
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办公地址由“重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼”变为“重庆市江北区海尔路318号” ，2011-12-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-12-01
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因重庆市朝天门片区整体拆迁，重庆港九股份有限公司将于2011年12月2日搬迁至重庆市江北区海尔路318号（重庆保税港区开发管理有限公司办公大楼）新址办公，公司注册地址、网址不变。现将办公新址及投资者服务电话予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-05
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关于全资子公司重庆港盛船务有限公司向重庆港务物流集团有限公司借款6000万元人民币的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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重庆港九股份有限公司董事会同意全资子公司重庆港盛船务有限公司向控股股东重庆港务物流集团有限公司申请额度为6000万元的借款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-05
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年11月4日召开，会议审议通过《关于拟调减对重庆国际集装箱码头有限责任公司增资额度的议案》、《关于拟同意上港集团（香港）有限公司单方向重庆国际集装箱码头有限责任公司注资的议案》、《关于拟同意全资子公司重庆港盛船务有限公司向重庆港务物流集团有限公司借款6000万元的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2076
加权平均净资产收益率(%) 4.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.91
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月17日召开，会议审议通过关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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关于全资子公司委托重庆市万州港口(集团)有限责任公司代收硫磺中转费的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆港九股份有限公司董事会同意全资子公司重庆港九万州港务有限公司委托重庆市万州港口（集团）有限责任公司代收硫磺中转费1518.45万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年10月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于聘公司监事会办公室主任的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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总经理由“张强”变为“熊维明” ，2011-10-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-10-18
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年10月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘公司总经理的议案》、《关于指定张强先生代行董事会秘书职责及聘证券事务代表的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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关于全资子公司拟接受万州港汇景苑房地产开发项目建设管理委托的关联交易公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司董事会同意全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司接受重庆市万州港口（集团）有限责任公司（简称“万州港”）汇景苑（暂定名称）房地产开发项目建设管理的委托。该项目建设管理费用共计528.78万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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关于拟与港华物流签订《仓库和办公用房租赁协议》和《货物装卸作业入库协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司董事会同意授权所属九龙坡集装箱码头分公司与重庆港华物流有限公司（简称“港华物流”）签订《仓库和办公用房租赁协议》，同意九集司将九龙坡港区2#堆场钢材仓库、2#堆场露天货场（含7＃装卸桥）、集装箱综合楼（办公用房）、集装箱营业大厅和集装箱拆装箱库出租给港华物流；同意授权九集司与港华物流签订《货物装卸作业入库协议》，同意九集司按现行大客户优惠价为港华物流经营的九龙坡港区钢材交易市场货物提供装卸作业入库工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届的议案》。
2、审议《关于监事会换届的议案》。
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
5、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》 |
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2011-09-30
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2011年9月29日召开，会议审议通过《关于董事会换届的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于拟与重庆港华物流有限公司签订〈仓库和办公用房租赁协议〉和〈货物装卸作业入库协议〉的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2011年9月29日召开，会议审议通过《关于监事会换届的议案》、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆港九股份有限公司董事会决定于2011年10月17日（星期一）上午9:30召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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关于曹浪女士辞去董事及财务总监职务的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因工作变动原因，重庆港九股份有限公司董事、财务总监曹浪女士近日向公司董事会提交书面辞呈，辞去其担任的公司董事及财务总监职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1877
加权平均净资产收益率(%) 3.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.8862
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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