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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-26
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于重庆港九两江物流有限公司申请1亿元委托贷款的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600279_20181026_9.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1504
加权平均净资产收益率(%) 2.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600279_2018_3.pdf
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2018-10-26
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600279)“重庆港九”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600279_20181026_10.pdf
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2018-10-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600279)“重庆港九”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600279_20181026_11.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-11
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年9月10日召开，会议审议通过《关于久久物流公司和两江物流公司与银行开展票据池业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-11/600279_20180911_1.pdf
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2018-08-23
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.088
加权平均净资产收益率(%) 1.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于增设党委工作部、纪监工作部、工会工作部的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600279_20180818_1.pdf
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2018-07-11
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600279)“重庆港九”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600279_20180711_5.pdf
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2018-07-11
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年7月10日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘公司总经理的议案》、《关于聘公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600279_20180711_3.pdf
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2018-07-11
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月10日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600279_20180711_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 选举杨昌学先生为公司第七届董事会非独立董事
2.02 选举熊维明先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03 选举黄继先生为公司第七届董事会非独立董事
2.04 选举张强先生为公司第七届董事会非独立董事
2.05 选举曹浪女士为公司第七届董事会非独立董事
2.06 选举罗异先生为公司第七届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 选举廖元和先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举张树森先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举黎明先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届的议案
4.01 选举许丽女士为公司第七届监事会监事
4.02 选举李鑫先生为公司第七届监事会监事
4.03 选举吴仲全先生为公司第七届监事会监事 |
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2018-06-23
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600279)“重庆港九”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600279_20180623_6.pdf |
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2018-06-23
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600279)“重庆港九”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600279_20180623_5.pdf |
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2018-06-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 选举杨昌学先生为公司第七届董事会非独立董事
2.02 选举熊维明先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03 选举黄继先生为公司第七届董事会非独立董事
2.04 选举张强先生为公司第七届董事会非独立董事
2.05 选举曹浪女士为公司第七届董事会非独立董事
2.06 选举罗异先生为公司第七届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 选举廖元和先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举张树森先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举黎明先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届的议案
4.01 选举许丽女士为公司第七届监事会监事
4.02 选举李鑫先生为公司第七届监事会监事
4.03 选举吴仲全先生为公司第七届监事会监事
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2018-06-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司董事会决定于2018年7月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆港九股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.21元(含税)。
股权登记日：2018/6/15
除息日：2018/6/19
现金红利发放日：2018/6/19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 公布 重庆港九股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.21元(含税)。 股权登记日：2018/6/15 除息日：2018/6/19 现金红利发放日：2018/6/19 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600279_20180608_1.pdf |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600279_2018_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600279_20180426_1.pdf
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2018-04-25
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关于股东托管资产2017年净资产收益率情况的公告 |
上交所公告 |
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(600279)“重庆港九”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600279_20180425_1.pdf
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度财务预算报告的议案
6 关于2017年度利润分配的预案
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于2018年度投资计划的议案
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2018-03-29
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600279)“重庆港九”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600279_20180329_17.pdf
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2018-03-29
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆港九股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于2017年度利润分配的预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度利润分配的预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 13.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度财务预算报告的议案
6 关于2017年度利润分配的预案
7 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于2018年度投资计划的议案 |
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2018-03-29
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600279)“重庆港九”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600279_20180329_20.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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