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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,411,109,486.31 2,337,550,693.54
所有者权益(或股东权益) 1,472,622,983.83 1,412,296,122.72
归属于上市公司股东的每股净资产 2.61 4.01
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 462,578,205.46 454,345,102.91
归属于上市公司股东的净利润 61,228,942.25 53,953,422.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,947,435.74 44,239,494.26
基本每股收益 0.11 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.25 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.41
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2010-08-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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亿阳信通股份有限公司于2010年8月19日召开四届三十五次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司限制性股票激励计划(草案)(下称：本计划)：本计划拟一次性授予激励对象限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行1800万股人民币普通股股票，占当前公司股本总数56315.36万股的3.20%；授予价格为6.23元/股；有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。公司将在取得中国证监会对本计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议相关事项，会议时间另行通知。
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2010-08-19
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关于提前披露2010年半年度报告的提示性公告 |
上交所公告，提前披露定期报告 |
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鉴于亿阳信通股份有限公司董事会决定于2010年8月19日召开会议，审议公司2010年半年度报告等事项。因此，公司2010年半年度报告披露时间由原定的2010年8月21日提前至2010年8月20日。
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2010-08-19
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-07-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2010年7月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2010-07-13
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关于与IBM公司签署联合协议框架公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司与国际商业机器中国有限公司(为公司战略投资者之一，简称：IBM公司)近期签署“公司和IBM公司联合协议框架”，双方将在联合销售、联合开发中心、联合市场宣传及行政管理计划等领域展开合作，建立战略合作伙伴关系。
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2010-07-01
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关于股东大宗交易转让股份公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司接到其控股股东亿阳集团股份有限公司(本次交易前持有公司股份140887744股，占公司总股本的25.02%；下称：亿阳集团)通知，亿阳集团在2010年6月30日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式将其持有的公司无限售条件流通股股份5917159股(占公司总股本的1.05%)转让给国际商业机器(中国)有限公司(下称：IBM中国公司)，交易价格为8.45元/股，交易成交金额为人民币49999993.55元。本次交易完成后，亿阳集团、IBM中国公司分别持有公司股份134970585股(占公司总股本的23.97%)、5917159股。
IBM中国公司承诺自本次股份转让过户完成之日起一年内，不转让或通过证券交易所交易系统减持所持股份。
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2010-06-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 新增《公司章程》第三十一条
2 修改原《公司章程》第五十三条
3 修改原《公司章程》第六十六条
4 修改原《公司章程》第九十条
5 修改原《公司章程》第九十五条
6 修改原《公司章程》第一百零九条
7 修改原《公司章程》第一百一十条
8 修改原《公司章程》第一百二十八条
9 新增《公司章程》第一百三十三条 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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| 原披露日期: 2010-08-21; 一次变更日期: 2010-08-20; 一次变更公告日期: 2010-08-19 |
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2010-06-29
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董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司于2010年6月25日以通讯方式召开四届三十三次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年7月15日上午9点召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议以上议案；网络投票日期为2010年7月15日，投票代码为“738289”，投票简称为“亿阳投票”。
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2010-06-14
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司董事会收到田绪文提交的书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2010-06-12
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司董事会收到田绪文提交的书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2010-05-14
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关于转让大桥公司股权进展的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据亿阳信通股份有限公司与亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)签订的关于转让南京长江第三大桥有限责任公司(简称：大桥公司)股权的《股权转让协议》相关约定，截止2010年5月13日，公司已如期收到亿阳集团支付的第二笔转让款15000万元；第三笔转让款15000万元将于2010年11月13日前支付。截止目前公司已收到转让款累计人民币21210万元。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,373,296,325.97 2,337,550,693.54
所有者权益(或股东权益) 1,432,249,627.93 1,411,394,041.58
归属于上市公司股东的每股净资产 4.07 4.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,855,586.35 20,855,586.35
基本每股收益 0.05925 0.05925
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05774 0.05774
加权平均净资产收益率(%) 1.47 1.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.43 1.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
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2010-04-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2010年4月16日以通讯方式召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国光大银行黑龙江分行申请综合授信额度8000万元人民币，授信总敞口6500万元人民币，期限1年；由亿阳集团股份有限公司提供连带责任保证。
二、同意公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请总额14280万元承兑汇票业务，期限1年，担保方式为信用担保。
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2010-04-12
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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亿阳信通股份有限公司实施2009年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股。
股权登记日：2010年4月15日
除权日：2010年4月16日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2010年4月19日
实施转股方案后，按新股本563153634股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.15元。
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2010-04-12
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2009年年度转增，10转增6登记日 ，2010-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-12
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2009年年度转增，10转增6转增上市日 ，2010-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-12
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2009年年度转增，10转增6除权日 ，2010-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2010年4月6日以通讯方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过关于2010年实施战略投资的议案，并授权总裁办公会遵循有关业务发展方向，总体实施战略投资1.5亿元资金。
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2010-04-07
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经亿阳信通股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度归属于公司股东的净利润同比(上年同期归属于公司股东的净利润为10798429.23元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中披露。
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2010-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2010年4月2日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-04-01
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关于控股股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)质押给华夏银行股份有限公司无锡分行的公司无限售条件流通股中的700万股(占公司总股本的1.99%)，于2010年3月26日解除质押。亿阳集团继续将其持有的上述股份质押给中国农业银行股份有限公司哈尔滨宏博支行，质押登记日为2010年3月26日，并已于2010年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600289) 亿阳信通:关于控股股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| 关于控股股东股权解除质押暨继续质押公告
亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)质押给中国金谷国际信托有限责任公司的公司无限售条件流通股中的2000万股，占公司总股本比例5.68%，于2010年3月25日解除质押。亿阳集团继续将其持有的公司上述股份质押给吉林省信托有限责任公司，质押登记日为2010年3月25日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2010-03-24
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关于媒体报道澄清公告 |
上交所公告 |
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2010年3月22日出版的《新世纪》周刊2010年第12期(总第392期)上刊登“27亿空手收购”一文，该文中涉及亿阳信通股份有限公司的部分内容如下：“新华人寿聘请的会计师事务所普华永道的资料显示，亿阳的资金也来自新华人寿。2005年5月27日，新华人寿从账外银行账户划给北京成中大厦房地产有限公司(即新华人寿保险大厦，下称：成中公司)4亿元。同日，成中公司将4亿元划给亿阳信通(深航股权竞购的竞购方)；2005年6月24日亿阳信通将4亿元还给成中公司。”
公司董事会对上述报道内容高度关注，立即向财务部门及有关管理层人员询问上述内容。经核实，公司从未以任何形式参与过深圳航空公司股权的竞购事项，亦从未动用公司的银行账户与北京成中大厦房地产有限公司或其实际控制的银行账户发生过任何金额的资金往来。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-03-13
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关于举办2009年年度报告说明会公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司将于2010年3月16日上午9:30-11:30通过东方财富网提供的网上路演平台(http://show.eastmoney.com/)举办2009年年度报告说明会。
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2010-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司于2010年3月8日召开四届二十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股份预案：未作现金分红；公司拟以2009年末总股本351971021股为基准，用资本公积金每10股转增6股。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2010年4月2日上午召开2009年年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度报告及其摘要》
3、《公司2009 年度监事会工作报告》
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2009 年度财务决算报告》
6、《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股份的预案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于修改<公司章程>第一章第六条的议案》
9、《关于修改<公司章程>第三章第一节第二十条的议案》 |
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度报告及其摘要》
3、《公司2009 年度监事会工作报告》
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2009 年度财务决算报告》
6、《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股份的预案》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
8、《关于修改<公司章程>第一章第六条的议案》
9、《关于修改<公司章程>第三章第一节第二十条的议案》 |
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2010-03-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 928,431,209.60 853,830,766.28
归属于上市公司股东的净利润 82,398,897.45 73,740,793.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,345,585.60 71,641,915.88
基本每股收益 0.23 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.85 5.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.29 5.27
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 1.55
2009年末 2008年末
总资产 2,337,550,693.54 2,633,923,494.30
所有者权益(或股东权益) 1,411,394,041.58 1,397,427,168.23
归属于上市公司股东的每股净资产 4.01 3.97
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2009年度资本公积金转增股本预案：每10股转增6股。
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