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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-08
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关于第七届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-08/600289_20170308_3.pdf
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2017-03-08
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关于第七届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事津贴及独立董事报酬的议案
2 关于监事津贴的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 候选人：曲飞
3.02 候选人：张立华
3.03 候选人：田绪文
3.04 候选人：王龙声
3.05 候选人：方圆
3.06 候选人：宋俊德
3.07 候选人：陈晓峰
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人：鄢德佳
4.02 独立董事候选人：万碧玉
4.03 独立董事候选人：戴建平
4.04 独立董事候选人：杨放春
5.00 关于选举监事的议案
5.01 候选人：常学群
5.02 候选人：闫存岩 |
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2017-02-18
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2017年度日常关联交易额度预计公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600289_20170218_3.pdf
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2017-02-18
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600289_20170218_5.pdf
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2017-02-18
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关于第六届监事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-18/600289_20170218_2.pdf
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2017-02-18
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司董事会决定于2017年3月7日上午10：30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于董事津贴及独立董事报酬的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-18
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关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年2月16日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于董事津贴及独立董事报酬的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易额度预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-17
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-17/600289_20170217_1.pdf
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2016-12-30
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关于第六届董事会第三十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于向华夏银行北京世纪城支行申请综合授信业务的议案》、《关于关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600289_20161230_2.pdf
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2016-12-30
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关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600289_20161230_4.pdf
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2016-12-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-30/600289_20161230_3.pdf
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2016-12-29
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关于新增非公开发行股票募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600289_20161229_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600289_20161217_1.pdf
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2016-12-15
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关于控股股东股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-15/600289_20161215_1.pdf
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2016-12-06
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关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-08
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关于签订日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-08/600289_20161108_1.pdf
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2016-11-02
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/600289_20161102_1.pdf
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2016-10-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600289_20161029_3.pdf
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2016-10-29
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关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《公司2016年三季度报告及其摘要》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600289_20161029_2.pdf
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2016-10-29
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600289_20161029_4.pdf
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0350
加权平均净资产收益率(%) 0.9776
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600289_2016_3.pdf
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2016-10-18
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-18/600289_20161018_1.pdf
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2016-10-14
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/600289_20161014_1.pdf
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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关于2016年度第一期员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/600289_20160930_1.pdf |
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2016-09-10
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关于2015年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-10/600289_20160910_1.pdf
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2016-09-01
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关于2016年度第一期员工持股计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-01/600289_20160901_1.pdf
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2016-08-26
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月25日召开,会议审议通过关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案、关于延长公司2015年度非公开发行股票授权期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/600289_20160826_1.pdf
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