| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-10
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公布控股股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司控股股东亿阳集团有限公司(下称：亿阳集团)质押给中国银行哈尔滨市开发区支行的公司法人股中的7400万股，于2005年9月7日解除质押。同时亿阳集团为其在中国银行哈尔滨市开发区支行申请贷款继续将其持有的公司法人股中的7400万股提供质押担保，质押期限从2005年9月7日开始。
上述质押已于2005年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600289)“亿阳信通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,608,052,355.87 1,688,251,336.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,087,692,837.86 1,072,991,640.49
每股净资产 5.14 5.07
调整后的每股净资产 5.11 4.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 294,617,469.53 362,575,174.15
净利润 40,245,610.69 67,991,837.20
扣除非经常性损益后的净利润 38,059,448.63 68,565,247.33
每股收益 0.19 0.32
净资产收益率(%) 3.70 6.58
经营活动产生的现金流量净额 57,544,588.49 7,585,328.22 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布2004年度利润分配的实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本211780000股为基数，每10股派人民币1元(含税)，扣税后每股实际发放现金红利0.09元。
股权登记日：2005年7月19日
除息日：2005年7月20日
现金红利发放日：2005年7月25日 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-10
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公布变更联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600289)“亿阳信通”
日前，因亿阳信通股份有限公司程控交换机进行改造，原联系电话号码发生变化。现公司总机号变更为010-88157899。公司的其他联系方式不变 |
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2005-05-28
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公布2004年度股东大会决议的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2005年5月27日披露的2004年度股东大会决议公告，需作如下补充：
本次股东大会经北京市国枫律师事务所律师张利国现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 关于提请的通知：
(一) 会议召开时间：2005年5月26日9时至12时
(二) 会议召开地点：
北京市海淀区亮甲店(定慧北桥东侧)130号亿阳大厦一层会议室
(三) 会议召开方式：现场方式。
(四) 会议主要议程：
1、《2004年度报告及其摘要》；
2、《2004年度董事会工作报告》；
3、《2004年度监事会工作报告》；
4、《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》；
5、《公司2004年度利润分配预案》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
8、《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、《关于修改监事会议事规则的议案》；
10、《关于决定公司董事、监事津贴或报酬的议案》；(详见公司董事会三届二次董事会决议公告,刊登于2005年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
11、《关于修改公司资产审批运用权限手册的议案》；
12、《关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的议案》。
(五) 出席会议对象：
1. 截至2005年5月16日(星期一)15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人；
2. 公司聘请的律师；
3. 本公司董事、监事及高级管理人员；
4. 本次会议的工作人员。
(六) 会议登记办法：
1、本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记。凡符合条件的股东,可仔细填写"股东大会参会登记表"和"授权委托书"(如委托)(格式见附件),并附登记凭证,在规定时间内办理登记手续,以确认登记；
2、法人股东提交营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件；
3、社会公众股股东提交股东帐户卡复印件、本人身份证复印件；如授权委托,提交授权委托书原件及委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件；
4、登记时间：2005年5月17日-5月20日(上午8：30-11：30,下午13：30-17：30)。异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真以5月20日17：30分止公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到；
5、登记地点：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦证券部；
6、可到达公司的公交车辆：941、967、921、121路定慧桥(五孔桥)站。
(七) 其他：会议为期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。
联 系 人：郭莲花
联系电话：010-82666789转6181
传 真：010-88140589
邮政编码：100036
通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦
特此公告。
亿阳信通股份有限公司
2005年4月21日
附件一：
2005年度股东大会登记表
截至2005年5月16日,本人(单位)持有亿阳信通股份有限公司股票 股,拟参加贵公司2005年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称：(盖章)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席亿阳信通股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股票帐户： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期： 电 话：
受委托人(签名)： 身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600289)“亿阳信通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,623,819,752.72 1,688,251,336.03 股东权益(不含少数股东权益) 1,092,613,053.49 1,072,991,640.49 每股净资产 5.16 5.07 调整后的每股净资产 5.07 4.97
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 11,331,588.25 11,331,588.25 每股收益 0.10 0.10 净资产收益率(%) 1.97 1.97 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600289)“亿阳信通”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,688,251,336.03 1,543,598,276.67
股东权益 1,072,991,640.49 1,020,163,966.61
每股净资产 5.07 9.63
调整后的每股净资产 4.97 9.54
2004年 2003年
主营业务收入 751,427,191.94 635,209,298.36
净利润 105,478,331.65 95,336,607.91
每股收益 0.50 0.90
净资产收益率(%) 9.83 9.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36 0.87
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2005年4月21日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本211780000股为基准，每10股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过2005年第一季度报告。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布2004年度业绩初步披露公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600289)“亿阳信通”
本公告所载亿阳信通股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 71000.00 63520.93
主营业务利润 28000.00 25071.85
利润总额 12800.00 10577.43
净利润 11000.00 9533.66
每股收益(元) 0.52 0.90
净资产收益率(%) 9.73 9.35
每股净资产(元) 5.34 9.63
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2005-03-04
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2005年3月2日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过关于转让北京亿阳巨龙智能网技术有限公司(下称：亿阳巨龙公司)股权的议案：公司拟将持有的亿阳巨龙公司45.06%的股权全部转让给公司第一大股东亿阳集团有限公司(持有公司10288.08万股法人股，占公司总股本的48.58%，下称：亿阳集团)。本次股权转让价格为19374789.14元。2005年2月5日，公司与亿阳集团及巨龙信息技术有限责任公司签署了“三方备忘录”。
上述交易构成关联交易。
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2005-02-17
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公司名称由“哈尔滨亿阳信通股份有限公司”变为“亿阳信通股份有限公司” ，2003-09-08 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-30
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第二届董事会第二十二次会议决议,本公司拟,有关事项通知如下：
一、时间：2004年11月30日9时
二、地点：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室
三、审议事项：
1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.《关于放弃2004年度配股的议案》；
4.《关于修改《公司章程》的议案》；
5.其他。
四、出席会议对象：
1.截至2004年11月19日(星期五)15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人；
2.公司聘请的律师；
3.本公司董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议登记办法：
1.登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2.登记时间：2004年11月22日-11月25日(上午8：30-11：30,下午13：30-17：30)。异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真以11月25日17：30分止公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。
3.会议为期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。
4.联系方法：
通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦
邮政编码：100036
联系电话：010-82666789转6181
传 真：010-88140589
联 系 人：郭莲花
亿阳信通股份有限公司
2004年10月25日
附：
2004年度第一次临时股东大会登记表
截至2004年11月19日,本人(单位)持有亿阳信通股份有限公司股票 ＿ ＿股,拟参加贵公司2004年度第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称：(盖章)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席亿阳信通股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股票帐户： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期： 电 话：
受委托人(签名)： 身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效 |
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2004-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600289)“亿阳信通”
亿阳信通股份有限公司于2004年10月25日召开二届二十二次董事会及二届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于放弃2004年度配股的议案。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关及其他相关事项。
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2004-10-12
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公布关于收到软件产品退税款事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年9月30日，亿阳信通股份有限公司2004年度1-8月份的软件产品退税申
请得到哈尔滨市国家税务局的批准。2004年1-8月，公司自产软件产品销售超税
负部分返还税款总计为10002847.98元。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600289)“亿阳信通”
日前，由中国移动通信集团公司牵头、亿阳信通股份有限公司等几家合作单
位经过多年研制、开发、建设的“基于移动网络的大型综合网管系统”通过了由
信息产业部组织的科技成果鉴定。
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2003-04-02
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(600289)“亿阳信通”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈尔滨亿阳信通股份有限公司将为铁通华夏电信有限责任公司在银行贷
款提供不可撤销的担保，担保额度为4600万元，担保期限为2003年3月28日至
2004年3月27日，担保协议于2003年3月28日签订。
完成本次担保后，公司累计对外担保金额为4600万元人民币。公司没有
逾期担保。
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2003-04-26
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(600289)“亿阳信通”公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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哈尔滨亿阳信通股份有限公司于2003年4月24日召开二届十四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、2003年第一季度报告。
二、关于变更公司名称的议案：公司拟将法定中文名称变更为“亿阳信通
股份有限公司”。
三、关于修改公司章程的议案。
以上有关议案尚需提交公司下次股东大会审议批准。
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2003-04-26
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(600289)“亿阳信通”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 147055.52
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 94161.83
每股净资产(元) 8.89
调整后的每股净资产(元) 8.87
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2484.01
每股收益(元) 0.08
净资产收益率(%) 0.852
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.956
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2003-04-24
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(600289)“亿阳信通”公布更改2002年度股东大会会议地点的通知 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，哈尔滨亿阳信通股份有限公司二届十三次董事会决定于2003
年4月29日在哈尔滨市东大直街278号正明锦江大酒店12楼昆仑厅召开2002年度股
东大会。现由于相关原因，公司决定变更会议地点为北京市海淀区海淀南路19号
时代网络大厦公司3001会议室。会议召开时间、审议事项、出席会议对象、参
加会议登记办法均不变。
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2003-04-30
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(600289)“亿阳信通”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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哈尔滨亿阳信通股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、关于变更及续聘公司财务审计机构的议案：决定财务审计机构由原大华
会计师事务所变更为上海立信长江会计师事务所有限公司，并决定续聘上海立信
长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
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