| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-10-31
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) -0.1800
加权平均净资产收益率(%) -5.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-31
|
第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西安标准工业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年10月29日召开,会议审议并通过了《关于公司2014年三季度报告及其摘要的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-31
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-22
|
第六届董事会第五次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-21
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案；
2、审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议 |
|
|
2014-10-21
|
第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西安标准工业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年10月20日召开,会议审议通过《关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保并提交股东大会审议的议案》、《关于李鹏飞先生担任公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案》、《关于公司召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-21
|
第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-21
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案；
2、审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案 |
|
|
2014-10-21
|
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
西安标准工业股份有限公司董事会决定于2014年11月5日下午13：00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月5日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间),审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案、关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案。
网络投票代码：738302;投票简称：标准投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-23
|
独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-30
|
2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.1157
加权平均净资产收益率(%) -3.3730
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-16
|
第六届董事会第三次会议决议 |
上交所公告 |
|
|
西安标准工业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年7月15日召开,会议审议并通过了《关于对全资子公司标准欧洲公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-16
|
关于对全资子公司标准欧洲公司增资的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-07-16
|
第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-07-05
|
关于完成法定代表人变更工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
第六届董事会第二次会议决议 |
上交所公告 |
|
|
西安标准工业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告及其摘要的议案》、《关于公司组织结构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-30
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0611
加权平均净资产收益率(%) -1.768
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
第六届董事会第一次会议决议 |
上交所公告 |
|
|
西安标准工业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年3月24日召开,会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-26
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-25
|
2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
西安标准工业股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月24日召开,会议审议通过2013年度利润分配方案的议案、聘用2014年度财务审计和内控审计机构的议案、2013年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-19
|
关于2013年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-11
|
关于召开2013年度业绩及现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-07
|
关于更正2013年度股东大会网络投票表决数量的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-06
|
关于2013年度股东大会增加网络投票的通知 |
上交所公告 |
|
|
西安标准工业股份有限公司已于2014年3月3日公告《西安标准工业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。在原有内容不变的情况下,本次股东大会增加网络投票表决方式,即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式,并对当天现场会议时间进行调整。现对增加网络投票方式后的股东大会的具体事项通知如下：
现场会议召开时间：2014年3月24日下午13：00。
网络投票时间：2014年3月24日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间)。
网络投票代码：738302;投票简称：标准投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-06
|
关于2013年报有关信息的更正公告 |
上交所公告，财务指标,高管变动 |
|
|
(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-03
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2013年度独立董事述职报告的议案；
4、审议公司2013年度财务决算报告以及2014年度财务预算草案的议案；
5、审议公司2013年度利润分配方案的议案；
6、审议公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案；
7、审议公司2013年度报告及其摘要的议案；
8、审议《公司章程》修订的议案；
9、审议公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施的议案；
10、审议公司2014年拟购买短期银行保本理财产品的议案；
11、审议公司第六届董事会董事的议案；
董事候选人：耿莉萍
董事候选人：朱寅
董事候选人：陈锦山
董事候选人：李鸿
独立董事候选人：马德煌
独立董事候选人：杨建君
独立董事候选人：张禾
12、审议公司第六届监事会监事的议案；
监事候选人：李贺玲
监事候选人：王欣 |
|
|
2014-03-03
|
第五届董事会第十八次会议决议 |
上交所公告 |
|
|
西安标准工业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年2月28日召开,会议审议并通过了公司2013年度利润分配方案并提交股东大会审议的议案、公司2013年度报告及其摘要并提交股东大会审议的议案、公司2014年度预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-03
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2013年度独立董事述职报告的议案；
4、审议公司2013年度财务决算报告以及2014年度财务预算草案的议案；
5、审议公司2013年度利润分配方案的议案；
6、审议公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案；
7、审议公司2013年度报告及其摘要的议案；
8、审议《公司章程》修订的议案；
9、审议公司关于高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施的议案；
10、审议公司2014年拟购买短期银行保本理财产品的议案；
11、审议公司第六届董事会董事的议案；
12、审议公司第六届监事会监事的议案； |
|
|
2014-03-03
|
关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
西安标准工业股份有限公司董事会决定于2014年3月24日上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度利润分配方案的议案、公司2013年度报告及其摘要的议案、公司2014年拟购买短期银行保本理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
