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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-06
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关于现金分红专项说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600302_20180206_3.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安标准工业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-530万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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关于向控股子公司委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600302_20180109_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-28 |
拟披露年报 |
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2017-10-31
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告及其摘要的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600302_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0024
加权平均净资产收益率(%) -0.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月15日召开,会议审议通过关于太白南路335号资产开发的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600302_20170831_11.pdf
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2017-08-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0014
加权平均净资产收益率(%) 0.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司董事会决定于2017年9月15日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于太白南路335号资产开发的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于太白南路335号资产开发的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于太白南路335号资产开发的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-07-04
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关于变更传真号码的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600302)“标准股份”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于全资子公司名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600302)“标准股份”公布
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2017-06-07
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关于部分董事、高管增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600302)“标准股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-24
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600302)“标准股份”公布
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2017-05-24
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月23日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-24
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月23日召开,会议审议通过公司2016年年度报告、公司2016年度利润分配预案、公司续聘2017年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《关于公司2017年第一季度报告及其正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-29
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600302_20170429_3.pdf
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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西安标准工业股份有限公司董事会决定于2017年5月23日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告、公司2016年度利润分配预案、公司续聘2017年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600302_20170429_7.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0428
加权平均净资产收益率(%) 1.2105
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年年度报告
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年独立董事述职报告
4 公司2016年度监事会工作报告
5 公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案
6 公司2016年度利润分配预案
7 公司续聘2017年审计机构的议案
8 公司2017年购买短期保本理财产品的议案
9 公司申请银行综合授信额度的议案
10 公司为全资子公司提供担保预计的议案
11.00 关于公司换届选举董事的议案
11.01 选举朱寅先生为公司第七届董事会董事
11.02 选举赵旭先生为公司第七届董事会董事
11.03 选举陈锦山先生为公司第七届董事会董事
11.04 选举李鸿先生为公司第七届董事会董事
12.00 关于公司换届选举独立董事的议案
12.01 选举杨建君先生为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举张禾女士为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举李鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事
13.00 关于公司换届选举监事的议案
13.01 选举李贺玲女士为公司第七届监事会监事
13.02 选举郑嘉兴先生为公司第七届监事会监事 |
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2017-04-29
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关于召开2016年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600302_20170429_24.pdf
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2017-04-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1704
加权平均净资产收益率(%) 4.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600302_2016_n.pdf
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2017-04-29
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关于2017年度为全资子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600302)“标准股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600302_20170429_6.pdf
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