| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-17
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公布收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600306)“商业城”
沈阳商业城股份有限公司与沈阳贝瑞德投资管理有限公司(下称：贝瑞德)、沈阳大和餐饮娱乐有限公司(下称：沈阳大和)于2005年6月15日签署了股权转让协议，公司收购贝瑞德持有的沈阳世达物流有限公司(下称：世达公司)51%股权，收购价格为4386万元。收购沈阳大和持有的世达公司44.5%股权，收购价格为3827万元。收购完成后，贝瑞德、沈阳大和不再承担世达公司的权利义务。
收购的资金来源为：1、公司转让原持有的佰瑞德(沈阳)投资管理有限公司全部股权款4900万元；2、公司收回的“一路两环三街”部分路段款2500万元；3、公司另行筹集813万元 |
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2005-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600306)“商业城”
沈阳商业城股份有限公司于2005年5月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本178138918股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司章程修正案 |
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2005-04-21
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600306)“商业城”
沈阳商业城股份有限公司现将预计2005年度与控股股东沈阳商业城(集团)(持有公司50.08%股份，下称：集团)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司租赁使用集团土地、办公房、营业场地，2004年的交易总金额为703750.00元，预计2005年度交易总金额为703750.00元；公司接受集团提供的动力设备维护、安全保卫、用水用电等生活服务和配套服务，2004年的交易总金额为5775140.00元，预计2005年度交易总金额为5775140.00元；集团向公司提供仓储设施和相应的服务，预计2005年度交易总金额为300000.00元 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600306)“商业城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,192,768,699.54 1,193,695,215.94
股东权益(不含少数股东权益) 470,825,399.32 465,256,204.35
每股净资产 2.64 2.61
调整后的每股净资产 2.60 2.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,293,171.48 -2,293,171.48
每股收益 0.031 0.031
净资产收益率(%) 1.18 1.18 |
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2005-04-21
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600306)“商业城”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,193,695,215.94 1,062,743,140.49
股东权益 465,256,204.35 446,818,882.31
每股净资产 2.61 2.51
调整后的每股净资产 2.57 2.49
2004年 2003年
主营业务收入 1,393,649,270.44 1,152,304,236.69
净利润 18,437,322.04 19,650,505.49
每股收益(全面摊薄) 0.10 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.96 4.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.44
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2005-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600306)“商业城”
沈阳商业城股份有限公司于2005年4月19日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本178138918股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过续聘岳华会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的议案。
四、通过《公司章程修正案》。
五、通过关于为控股子公司辽宁物流有限公司(公司持有其51.282%的股权)贷款提供担保的议案：辽宁物流有限公司拟向有关银行申请金额5000万元、期限一年的贷款或授信额度。公司董事会拟为该项贷款或授信额度提供连带责任担保，同时，要求对方提供反担保。截止到2005年4月18日，公司无对外担保，为控股子公司辽宁国联家电公司的3000万元担保因展期已延续到2005年11月26日。公司无逾期担保。
六、通过关于调整公司会计估计的议案。
七、通过关于收购佰瑞德(沈阳)投资管理有限公司持有的沈阳世达物流有限责任公司(注册资本8600万元)98.53%股权的议案，公司初步确定的股权收购价为8474万元，最终收购价格将以审计结果为准。
八、通过公司日常关联交易议案。
九、通过2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项， |
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2005-04-21
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)董事会定于2005年5月25日在公司。
(一)会议时间：2005年5月25日(周三)上午9：00
(二)会议地点：沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室
(三)会议审议内容如下：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2004年度财务决算报告》；
5、《公司2004年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2004年度报酬的议案》；
7、《公司章程修正案》；
8、《股东大会议事规则修正案》；
9、《董事会议事规则修正案》。
(四)出席会议对象：
1、本公司的董、监事及高级管理人员,公司聘请的律师；
2、截止2005年5月13日(周五)当天交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有的股东均有权出席股东大会；
3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书样式附后)。
(五)参加会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持持股证明、法定代表人身份证明或法人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。
2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司证券处
3、登记时间：2005年5月24日上午8：30-11：30,下午13：30-4：30。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
(六)公司联系地址：
沈阳市沈河区中街路212号公司证券处
邮政编码：110011 联系电话：024-24865832
传 真：024-24865832 联系人：张建佐
(七)备查文件
1、公司二届十一次董事会会议记录；
2、载有董事长亲笔签名的年报正本；
3、报告期内,在上海证券报、中国证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
附：
授权委托书(样式)
兹授权 (先生/女士)代表本人出席沈阳商业城股份有限公司2004年年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：
委托人股东帐号：
2005年 月 日 |
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2005-04-07
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沈阳商业城股份有限公司于2005年4月5日召开二届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
经与公司参股的佰瑞德(沈阳)投资管理有限公司(下称：佰瑞德)股东协商，公司拟将持有的佰瑞德44.5%的股权以4900万元的价格转让给沈阳大和餐饮娱乐有限公司(下称：沈阳大和)。公司与沈阳大和于同日签署了股权转让协议。转让完成后，公司不再享有佰瑞德的权利义务。
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2005-04-02
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公布大股东占用资金自查情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600306)“商业城”
根据中国证监会辽宁监管局有关文件精神，经沈阳商业城股份有限公司自查，截止2004年12月31日，公司的大股东沈阳商业城(集团)累计发生占用公司资金52463万元，其中：上半年39749万元，下半年12714万元，下半年比上半年减少了27035万元。
上述资金占用情况未经董事会审批程序。公司将在年度报告中对上述资金占用情况进行详细披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布控股股东股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600306)“商业城”
沈阳商业城股份有限公司获悉：因公司控股股东沈阳商业城(集团)与中国农业银行沈阳市北站支行借款合同纠纷一案，沈阳市中级人民法院2005年3月29日将沈阳商业城(集团)持有的公司国有法人股1150万股予以冻结，冻结期限为2005年3月29日至2006年3月28日。
因沈阳商业城(集团)与中国信达资产管理公司沈阳办事处借款合同纠纷一案，沈阳市中级人民法院2005年3月29日将沈阳商业城(集团)持有的公司国有法人股368010股予以冻结，轮候冻结沈阳商业城(集团)持有的公司国有法人股46万股，冻结期限为2005年3月29日至2006年3月28日 |
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2005-03-25
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控股股东股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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沈阳商业城股份有限公司获悉：因公司控股股东沈阳商业城(集团)与中国信达资产管理公司沈阳办事处诉讼一案，沈阳市中级人民法院2005年3月22日将被该院2005年1月11日冻结的沈阳商业城(集团)持有的公司国有法人股42868010股解除冻结；同时将沈阳商业城(集团)持有的公司国有法人股2000万股予以冻结，冻结期限为2005年3月22日至2006年3月21日。
因沈阳商业城(集团)与中信实业银行沈阳分行借款合同纠纷一案，2005年3月23日，沈阳市中级人民法院将沈阳商业城(集团)持有的公司国有法人股1100万股予以冻结，冻结期限为2005年3月23日至2006年3月22日。
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2001-10-27
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2001年中期转增，10转增3登记日 ，2001-11-01 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-27
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2001年中期转增，10转增3转增上市日 ，2001-11-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-27
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2001年中期转增，10转增3除权日 ，2001-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600306)“商业城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,083,553,250.84 1,062,743,140.49
股东权益（不含少数股东权益） 460,165,518.03 446,818,882.31
每股净资产 2.58 2.51
调整后的每股净资产 2.54 2.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 4,303,083.15
每股收益 0.021 0.075
净资产收益率（%） 0.82 2.90
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,008,453,557.43 1,062,743,140.49
股东权益(不含少数股东权益) 456,372,743.33 446,818,882.31
每股净资产 2.56 2.51
调整后的每股净资产 2.53 2.49
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 662,646,326.40 520,296,075.39
净利润 9,553,861.02 10,909,371.69
扣除非经常性损益后净利润 9,608,220.62 10,080,694.85
每股收益 0.05 0.06
净资产收益率(%) 2.09 2.49
经营活动产生的现金流量净额 -6,623,020.48 52,178,473.61
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2004-09-18
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600306)“商业城”
沈阳商业城股份有限公司于2004年8月20日在指定媒体披露的半年度报告中，
对大股东沈阳商业城(集团)临时占用公司资金情况进行了概略披露，现根据有
关规定予以补充公告。详见2004年9月18日《上海证券报》。
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2004-03-02
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2004年2月28日，沈阳商业城股份有限公司与中信实业银行沈阳分行签署保证合
同，为控股子公司辽宁国联家电有限公司向该行申请授信期限为一年，金额为3000
万元贷款提供连带责任保证方式担保。辽宁国联家电有限公司为该项担保提供了反
担保。
截止公告日，公司累计对外担保金额为7000万元，无逾期担保 |
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(追溯调整后)
主营业务收入 1,152,304,236.69 799,146,828.36
净利润 19,650,505.29 17,637,296.63
总资产 1,062,743,140.29 775,888,721.33
股东权益(不含少数股东权益) 446,818,882.11 427,168,376.82
全面摊薄每股收益 0.11 0.10
每股净资产 2.51 2.40
调整后每股净资产 2.49 2.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 4.40 4.13
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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沈阳商业城股份有限公司于2004年4月20日召开二届八次董事会及二届三次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年报及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过继续聘任岳华会计师事务所担任公司2004年度的财务审计工作议案。
五、通过董事会提名独立董事候选人的议案。
六、通过公司2004年度一季度报告。
七、通过曲武、戴雅文辞去公司监事职务的议案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 沈阳商业城股份有限公司二届董事会第八次会议于二零零四年四月二十日在本公司五楼会议室召开,应到董事13 人,实到董事13人；公司监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张殿华先生主持,经与会董事审议,一致表决通过以下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年年报》及《年报摘要》；
三、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》(见附件一)；
四、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2003年度利润分配预案》；
经岳华会计师事务所审计确认,本公司2003年度共实现净利润19,650,505.29元,(以合并会计报表为准),按照《公司法》和《公司章程》以及《企业会计制度》的有关规定,提取法定盈余公积金2,625,342.98元,提取法定公益金1,654,720.14元,提取任意盈余公积金684,097.32元,加年初未分配利润29,252,091.51元,报告期累计未分配利润为43,938,436.36元。
本次利润分配的预案为：利润不分配,也不用公积金转增股本。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2003年度报酬的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议,公司拟继续聘任岳华会计师事务所担任公司2004年度的财务审计工作,以保障公司审计工作的延续性。2003年度按照会计审计收费的有关规定,结合本公司的实际情况,公司支付给岳会计师事务所报酬为人民币40万元,审计人员的差旅费及住宿费用自理。
七、审议通过了《董事会提名独立董事候选人的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,现提名周建海先生为公司二届董事会独立董事。(见附件二、三、四)
八、审议通过《关于议案》
(一)会议时间：2004年5月25日(周二)上午9：00
(二)会议地点：沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室
(三)会议审议内容如下：
1、《公司2003年董事会工作报告》；
2、《公司2003年度监事会工作报告》；
3、《公司2003年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2003年度财务决算报告》；
5、《公司2003年度利润分配预案》；
6、《修改公司章程部分条款的议案》；
7、《关于曲武、戴雅文辞去公司监事职务的议案》；
8、《关于续聘岳华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；
9、《公司二届八次董事会关于提名周建海为独立董事的议案》。
(四)出席会议对象：
1、本公司的董、监事及高级管理人员,公司聘请的律师；
2、截止2004年5月14日(周五)当天交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有的股东均有权出席股东大会；
3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书样式附后)。
(五)参加会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持持股证明、法定代表人身份证明或法人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。
2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司证券处
3、登记时间：2004年5月24日上午8：30-11：30,下午13：30-4：30。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
(六)公司联系地址：
沈阳市沈河区中街路212号公司证券处
邮政编号：110011 联系电话：024-24865832
传 真：024-24865832 联系人：张建佐
附：
授权委托书(样式)
兹授权 (先生/女士)代表本人出席沈阳商业城股份有限公司2003年年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：
委托人股东帐号：
九、审议通过了《公司2004年度一季度报告》；
上述一、二、三、四、五、六、七项议案需提交2003年度股东大会审议通过。
沈阳商业城股份有限公司董事会
二○○四年四月二十日
附件二：
周建海先生简历
周建海,男,44岁,法学教授,历任河北大学法律系助教、讲师、副教授,中央政法管理干部学院培训部主任、副教授,中国政法大学副教授,现任中国政法大学法学教授。
主要社会兼职情况：
云南省政法研究所法学特邀研究员、湖南大学法学院兼职教授、西北政法学院兼职教授、民革北京市委委员、民革中央祖国统一委员会委员。
附件三：
独立董事提名人声明
提名人沈阳商业城股份有限公司董事会现就提名周建海为沈阳商业城股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与沈阳商业城股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任沈阳商业城股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人周建海先生：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合沈阳商业城股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沈阳商业城股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括沈阳商业城股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
沈阳商业城股份有限公司董事会
附件四：
独立董事候选人声明
声明人周建海 ,作为沈阳商业城股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与沈阳商业股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括沈阳商业城股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：周建海
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 983,744,298.45 1,062,743,140.49
股东权益(不含少数股东权益) 452,309,722.93 446,818,882.31
每股净资产 2.539 2.51
调整后的每股净资产 2.507 2.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,343,351.60 -31,343,351.60
每股收益 0.031 0.031
净资产收益率(%) 1.21 1.21
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2004-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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沈阳商业城股份有限公司于2004年5月25日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意曲武、戴雅文辞去公司监事职务。
五、续聘岳华会计师事务所为公司2004年度审计机构。
六、提名周建海为公司三届董事会独立董事。
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2004-11-04
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公布股东股权质押及冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600306)“商业城”
沈阳商业城股份有限公司的第一大股东沈阳商业城(集团)2003年9月26日将
其持有的公司国有法人股4300万股质押给华厦银行沈阳分行盛京支行，期限一年
，已于2004年10月28日解除质押。2004年10月28日，沈阳商业城(集团)将其持有
的公司国有法人股4300万股，占公司总股份的24.13%，质押给华厦银行沈阳分行
盛京支行，质押期限一年，为银行贷款提供质押担保，沈阳商业城(集团)已于20
04年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
沈阳商业城(集团)给沈阳铁西商业大厦向银行贷款提供担保，因沈阳铁西商
业大厦未履行还款义务，沈阳商业城(集团)承担连带责任，沈阳市中级人民法院
于2004年10月28日以有关民事裁定书将沈阳商业城(集团)持有的公司国有法人股
100万股予以冻结。
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2005-01-14
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公布控股股东股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600306)“商业城”
沈阳商业城股份有限公司日前接到控股股东沈阳商业城(集团)(下称：集团)
的通知，集团为沈阳长安商贸大厦向交通银行借款4980万元提供担保，沈阳长安
商贸大厦未履行还款义务，集团承担连带责任。沈阳市中级人民法院依据有关民
事裁定书，冻结了集团持有的公司国有法人股42868010股，冻结期限从2005年1
月11日至2006年1月10日。
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2004-05-25
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公司名称由“Shenyang Shopping Centre (Group) Co.Ltd”变为“Shenyang Commercial City Co.Ltd
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 938,906,254.80 775,888,721.33
股东权益(不含少数股东权益) 442,093,619.81 427,168,376.82
每股净资产 2.48 2.4
调整后的每股净资产 2.47 2.39
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 63,101,477.09 115,279,950.70
每股收益 0.022 0.083
净资产收益率 0.91% 3.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.71% 3.04% |
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2003-05-20
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召开202年年度股东大会]，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)第二届四次董事会,于2003年4月15日在公司会议室召开,应到董事14人,出席董事13人,独立董事关锡友因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事金锡盛代为出席。会议由董事长张殿华同志主持,7名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2002年度董事会工作报告。
二、公司2002年度财务决算报告。
三、《公司2002年年度报告》及《公司2002年年度报告摘要》。
四、公司2002年利润分配预案。
本公司2002年实现利润总额24,818,909元,实现净利润17,637,296.63元,按规定提取法定盈余公积金1,773,905.81元,公益金886,952.90元,加年初未分配利润14,275,653.59元,报告期累计未分配利润为29,252,091.51元。
本次利润分配的预案为：利润不分配,也不用公积金转增股本,提请公司2002年度股东大会审定。
五、放弃实施2002年配股预案的议案。
鉴于《公司2002年配股预案》未获证监会通过和公司实际情况,放弃《公司2002年配股预案》。公司将根据公司发展的实际情况,适时提出新的再融资预案。
六、关于暂缓实施2002年配股募集资金拟投资项目的议案。
鉴于公司2002年配股预案未获证监会通过,经研究,拟暂缓实施配股募集资金的拟投资项目建设。公司将根据公司发展的实际情况,适时提出实施有关项目的新议案。
七、关于沈阳商业城广告有限公司减少注册资本2500万元相关事宜的议案。
公司于2001年12月,使用募集资金4400万元收购了沈阳市＂一路两环三街＂10年户外广告经营权,并与沈阳商业城(集团)(以下简称＂集团＂)共同组建了沈阳商业城广告有限公司(以下简称＂广告公司＂)。注册资金4500万元。
广告公司营运后,由于市政府对全市户外广告的管理制定了一系列的规定,出现了部分路段的广告媒体被限制使用的新情况,经本公司与有关部门协商,沈阳市市长办公会议决定,市政府以原价2500万元的金额将沈阳大二环和6座铁路过街桥等部分路段收回,此款已于2002年12月26日划入广告公司帐户。
鉴于上述情况,广告公司注册资本拟由4500万元减少为2000万元。并授权广告公司办理减资手续,所减资金退回本公司另行安排使用。减资后广告公司注册资本的2000万元人民币中,本公司出资1900万元,占注册资本的95%,集团公司出资100万元,占注册资本的5%。
八、关于续聘岳华会计师事务所为公司2003年度会计审计机构的议案。
经研究,续聘岳华会计师事务所为沈阳商业城股份有限公司(以下简称＂公司＂)2003年会计审计机构,并授权公司财务处与其具体协商年审费用等有关事宜。
九、关于修改公司坏帐准备提取政策的议案。
公司原坏帐准备提取政策为：按应收款项(应收款、其他应收款)期末余额扣除关联方往来款后余额的6%计提。现根据实际情况修改为：按应收款项(应收款、其他应收款)期末余额扣除控股子公司往来款项后余额的6%计提。
十、关于授权公司经理会对内部组织机构实施调整的议案。
十一、关于召开公司2002年度股东大会的议案。
公司于2003年5月召开公司2002年年度股东大会,方案如下：
(一)会议时间：2003年5月20日(星期二)上午9时
(二)会议地点：沈阳市沈河区中街路212号公司5楼会议室
(三)会议审议议案：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务决算报告；
4、2002年度利润分配预案；
5、关于《放弃实施2002年配股预案的议案》
6、关于《暂缓实施2002年配股募集资金拟投资项目的议案》；
7、关于《关于沈阳商业城广告有限公司减少注册资本2500万元相关事宜的议案》；
8、关于《续聘岳华会计师事务所为公司2003年度会计审计机构的议案》。
9、2002年年报及摘要。
(四)出席会议对象：
1、于2003年5月13日下午收市后登记在册,持有公司股票的股东或委托代表有权出席本次会议,行使表决权。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(五)会议登记办法：
1、出席会议的股东请于2003年5月16日上午9：00时至11：00时,下午1：00时至4：30时到公司证券处办理会议登记手续。
2、法人股东代表须持有法定代表人证明书,委托代理人出席的,须持有法人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书。
4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
(六)其他事项：
出席会议的股东食宿自理。
联系电话：024-24848874
传真电话：024-24865832
联系地址：沈阳市沈河区中街路212号公司证券处
联系人：李履定、张建佐
特此公告
沈阳商业城股份有限公司董事会
2003年4月17日
授权委托书
兹委托(先生/女士)代本人(本单位)参加沈阳商业城股份有限公司2002年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人(签章)：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
受托人(签字)
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2003-04-17
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(600306)“商业城”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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沈阳商业城股份有限公司于2003年4月15日召开二届四次董事会及二届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年报摘要。
二、公司2002年利润分配预案：不分配，不转增。
三、放弃实施2002年配股预案的议案。
四、关于暂缓实施2002年配股募集资金拟投资项目的议案。
五、关于沈阳商业城广告有限公司减少注册资本2500万元相关事宜的议案：
广告公司注册资本拟由4500万元减少为2000万元。减资后广告公司注册资本的
2000万元人民币中，公司出资1900万元，占注册资本的95%。
六、关于续聘岳华会计师事务所为公司2003年度会计审计机构的议案。
七、关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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