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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-26
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
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2019-11-26
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600306_20191126_3.pdf
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2019-11-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举陈快主为公司董事的议案》
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2019-11-09
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于豁免公司第七届董事会第十八次会议通知期限的议案》、《关于选举陈快主为公司董事的议案》、《关于聘任陈快主为公司总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600306_20191109_2.pdf
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2019-11-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举陈快主为公司董事的议案》 |
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2019-11-09
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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沈阳商业城股份有限公司董事会决定于2019年11月25日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于选举陈快主为公司董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600306_20191109_3.pdf
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2019-11-09
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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2019年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600306_20191031_3.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.44
加权平均净资产收益率(%) -451.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600306_2019_3.pdf
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2019-10-17
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关于第七届监事会第九次会议决议公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-17/600306_20191017_1.pdf
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2019-10-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月15日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于公司向非关联方借款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600306_20191016_1.pdf
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2019-10-16
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年10月15日召开，会议审议通过《关于选举王奇为公司董事长的议案》、《关于公司调整第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-16
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
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2019-10-12
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-30
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-30
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董事、监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》
2 《关于选举独立董事的议案》
3 《关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明》
4 《关于公司向非关联方借款的议案》 |
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2019-09-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》
2 《关于选举独立董事的议案》
3 《关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明》
4 《关于公司向非关联方借款的议案》
5 《关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案》
6 《关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案》
7 《关于选举王奇先生为公司董事的议案》
8 《关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案》 |
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2019-09-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》
2 《关于选举独立董事的议案》
3 《关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明》
4 《关于公司向非关联方借款的议案》
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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关于公司董事长、总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-18
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关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于终止重大资产重组事项的公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》、《关于豁免公司第七届董事会第十四次会议通知期限的议案》、《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600306_20190828_5.pdf
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2019-08-28
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关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600306_20190828_7.pdf
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2019-08-20
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年8月19日召开，会议审议通过《沈阳商业城股份有限公司整改报告》、《公司2019年半年度报告及其摘要》、《关于2019年度日常关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-20
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2019年上半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600306_20190820_6.pdf
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2019-08-20
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关于延期回复上海证券交易所二次问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600306)“商业城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600306_20190820_7.pdf
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2019-08-20
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.2744
加权平均净资产收益率(%) -1,763.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600306_2019_z.pdf
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