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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-13
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对价方案：对全体股东10转增5.25股，G分配股权登记日 ，2007-07-16 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-07-13
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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安徽巢东水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得5.25股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.6股的对价。
股权登记日：2007年7月16日
新增股份上市流通日：2007年7月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年7月18日起，公司股票简称改为“巢东股份”，股票代码保持不变。
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2007-07-06
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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安徽巢东水泥股份有限公司收到中华人民共和国商务部于2007年7月4日签发的有关批复文件，同意公司股权分置改革涉及的股权变更事项。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-13 |
拟披露中报 |
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2007-06-06
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公布公告 |
上交所公告，股东名单 |
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安徽巢东水泥股份有限公司日前接到通知，公司原控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司(下称：巢东集团)收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，巢东集团持有的公司11938.57万股股份(占公司总股本的59.69%)，已过户至昌兴矿业投资有限公司(8000万股，占公司总股本的40%，下称：昌兴矿业)和安徽海螺水泥股份有限公司(3938.57万股，占公司总股本的19.69%，下称：海螺水泥)名下。股份过户完成后，昌兴矿业成为公司第一大股东，持有公司8000万股股份；海螺水泥成为公司第二大股东，持有公司3938.57万股股份。巢东集团不再持有公司股份。
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2007-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2007年5月18日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、推选黄炳均董事为公司董事长。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,中介机构变动 |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、聘请安徽华普会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过公司部分董、监事调整的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2007-05-09
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2007年5月8日召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2007年4月26日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过执行新会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,010,401,632.62 1,010,991,608.91
股东权益(不含少数股东权益) 483,107,071.44 491,766,959.22
每股净资产 2.42 2.46
报告期 年初至报告期期末
净利润 -8,659,887.78 -8,659,887.78
基本每股收益 -0.043 -0.043
净资产收益率(%) -1.79 -1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.72 -1.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2007-04-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据2007年4月25日安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革方案已获得批准。
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2007-04-25
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公布召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件要求，安徽巢东水泥股份有限公司董事会现公告召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年5月8日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年4月27日、4月30日及5月8日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738318”；投票简称为“巢东投票”。
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2007-04-21
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关于新增2006年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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安徽巢东水泥股份有限公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司要求在2007年5月18日召开的2006年度股东大会中新增《关于修改<公司章程>议案》的临时提案予以审议，该新增的提案已经公司三届九次董事会审议通过。
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2007-04-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-04-23,恢复交易日：2007-07-18，连续停牌 ，2007-04-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-04-19
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公布召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，安徽巢东水泥股份有限公司董事会现公告召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年5月8日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年4月27日、4月30日、5月8日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股权分置改革方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738318”；投票简称为“巢东投票”。
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2007-04-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-04-23,恢复交易日：2007-07-18 ，2007-07-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-04-18
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-05-08 |
召开股东大会 |
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| 《安徽巢东水泥股份有限公司股权分置改革方案》。
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2007-04-18
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公布召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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安徽巢东水泥股份有限公司董事会决定于2007年5月8日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年4月27日、4月30日、5月8日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股权分置改革方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738318”；投票简称为“巢东投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次征集的对象为截止2007年4月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年4月24日-30日期间工作日的8:30-11:00、13:30-17:00，以及2007年5月8日8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 981,525,863.50 1,085,669,934.87
股东权益(不含少数股东权益) 462,301,213.81 445,659,688.24
每股净资产 2.31 2.23
调整后的每股净资产 2.31 2.23
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 575,743,949.68 549,537,375.68
净利润 45,014,001.11 -186,523,617.44
每股收益 0.23 -0.93
净资产收益率(%) 9.74 -41.85
每股经营活动产生的现金流量净额 1.35 0.29
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议2006年度利润分配预案
4、逐项审议关于《公司2006年度财务决算、2007年财务预算的议案》
5、审议《关于聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
6、审议关于《支付安徽华普会计师事务所2006年度财务审计报酬议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》
8、逐项审议《关于公司董事调整的议案》。
9、逐项审议通过《关于公司监事调整的议案》 |
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2007-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2007年4月16日召开三届十三次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过公司控股子公司安徽东环水泥有限责任公司(注册资本1333.00万元，公司出资占51%股权)中止合作、进行清算的议案。
五、通过关于调整公司董、监事的议案。
六、通过公司经理层人员调整的议案：其中同意汤宣虎辞去公司总经理职务；聘任王彪为公司总经理。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2007年4月16日召开三届十三次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过公司控股子公司安徽东环水泥有限责任公司(注册资本1333.00万元，公司出资占51%股权)中止合作、进行清算的议案。
五、通过关于调整公司董、监事的议案。
六、通过公司经理层人员调整的议案：其中同意汤宣虎辞去公司总经理职务；聘任王彪为公司总经理。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-17
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公布关于控股股东转让股份事项进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年4月16日，昌兴矿业投资有限公司(下称：昌兴矿业)收到中国证券监督委员会有关批复文件，对昌兴矿业公告的《安徽巢东水泥股份有限公司(下称：公司)收购报告书》全文无异议；同意豁免昌兴矿业因受让公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司持有的公司8000万股股份(占总股本的40%)而应履行的要约收购义务。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布关于控股股东转让股份事项进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2006年12月28日，安徽巢东水泥股份有限公司收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司(下称“巢东集团”)将其持有的公司59.69%即11938.5700万股的股权，以每股2.48元的价格分别转让给昌兴矿业投资有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司。股权转让后公司整体变更为外商投资股份有限公司，公司名称不变，注册资本仍为20000万元人民币。 本次股权转让须获得中国证监会批准，公司已将有关申请文件报送中国证监会 |
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2006-12-26
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公布关于收回控股股东占款公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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安徽巢东水泥股份有限公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司(下称“巢东集团”)于2006年12月22日向公司支付人民币212051423.52元，用以清偿占用公司的资金，其中偿还对公司的非经营性占用资金166538509.56元，支付资金占用费45512913.96元。至此，巢东集团已全部清偿了对公司的非经营性占用资金 |
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2006-12-26
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[20064预盈](600318) S巢东：公布2006年度业绩预盈提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预盈提示性公告
经安徽巢东水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现盈利(上年同期净利润-190888840.42元)。具体财务数据将在公司2006年度报告中披露 |
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2006-12-02
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公布关于巢东集团转让股份事项进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽巢东水泥股份有限公司于2006年11月30日收到国务院国资委有关批复文件：同意公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司(简称：巢东集团)将持有公司11938.5700万股国有法人股中的8000万股转让给昌兴矿业投资有限公司、3938.57万股转让给安徽海螺水泥股份有限公司。
本次股权转让须获得商务部批准，公司现已将变更设立中外合资企业的有关申请文件报送至商务部 |
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2006-11-22
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公布关于巢东集团转让股份事项进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据安徽巢东水泥股份有限公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司(简称：巢东集团)于2006年6月2日与昌兴矿业投资有限公司(下称：昌兴矿业)签订的《股份转让协议》，巢东集团于2006年11月18日与昌兴矿业及安徽海螺水泥股份有限公司(下称：海螺水泥)签署了补充协议，将每股转让价格均由2.38元上调为2.48元，昌兴矿业受让巢东集团持有的8000万股公司股权，应支付转让价款为人民币198400000.00元的等值美元(或港币)，海螺水泥受让巢东集团持有的3938.57万股公司股权，应支付转让价款为人民币97676536元，以上转让价款总计人民币296076536元。目前，昌兴矿业受让巢东集团持有占公司股本40%之事宜尚处于国家政府主管部门审批过程中 |
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2006-10-20
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公布2006年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600318)“S巢东”
安徽巢东水泥股份有限公司于2006年10月18日在《上海证券报》上披露了2006年第三季度报告正文，同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2006年第三季度报告全文，其中2006年第三季度报告2.1节“主要会计数据和财务指标”中“年初至报告期净资产收益率：-2.51%”应更正为“年初至报告期每股净资产收益率：-2.58%”。修正后的2006年第三季度报告全文详见2006年10月20日上海证券交易所网站 |
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