航天动力(600343) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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航天动力（600343）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-21	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
陕西航天动力高科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月20日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理事项的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	关于公司签署研制合同涉及关联交易的公告	上交所公告

2011-12-03	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-12-20	召开股东大会，临时股东大会
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行股票方案的议案； 3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 4、关于公司非公开发行股票预案的议案； 5、关于提请股东大会授权董事会办理事项的议案； 6、关于同意公司与关联方签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案； 7、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案； 8、关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案
2011-12-03	关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会定于2011年12月20日下午2：00召开公司2011年度第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011年12月20日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于提请股东大会授权董事会办理事项的议案等事项。　　网络投票代码：738343；投票简称：动力投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-17	第四届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年11月16日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于同意公司与关联方签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-11-17	非公开发行股票涉及关联交易的公告	上交所公告，关联交易
陕西航天动力高科技股份有限公司拟向不超过10名（含10名）的特定对象非公开发行股票，本次发行数量不超过8,000万股，公司控股股东西安航天科技工业公司承诺以现金认购不少于本次发行股份总数的10%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-17	第四届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
陕西航天动力高科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2011年11月16日召开，监事会认为本次非公开发行股票方案切实可行。关联方西安航天科技工业公司认购公司非公开发行股票所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对第四届董事会第七次会议审议通过的其他议案无异议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-17	非公开发行股票预案	上交所公告，再融资预案
陕西航天动力高科技股份有限公司公布，请投资者认真阅读公告全文。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-10	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-10,恢复交易日：2011-11-17，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议中，存在不确定性。经公司申请，公司股票自2011年11月10日开市起停牌，待相关事项确定后，拟于2011年11月17日公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-10	公告	上交所公告
陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议中，存在不确定性。经公司申请，公司股票自2011年11月10日开市起停牌，待相关事项确定后，拟于2011年11月17日并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-11-10	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
公告陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议中，存在不确定性。经公司申请，公司股票自2011年11月10日开市起停牌，待相关事项确定后，拟于2011年11月17日公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-10	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-10，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议中，存在不确定性。经公司申请，公司股票自2011年11月10日开市起停牌，待相关事项确定后，拟于2011年11月17日公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-10	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-10,恢复交易日：2011-11-17 ，2011-11-17	恢复交易日，停牌公告
陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议中，存在不确定性。经公司申请，公司股票自2011年11月10日开市起停牌，待相关事项确定后，拟于2011年11月17日公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.12 加权平均净资产收益率(%) 2.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.4445 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	关于公司增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度涉及关联交易的公告	上交所公告
陕西航天动力高科技股份有限公司拟将在航天科技财务有限责任公司贷款授信额度由三亿元增加至六亿五千万元；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过六亿五千万元的额度内存于财务公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第四届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过公司2011年三季度报告全文及正文、公司《关于对江苏航天水利设备有限公司拟申请贷款提供担保的议案》、公司《关于增加在航天科技财务有限责任公司存贷款额度的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会同意为控股子公司江苏航天水力设备有限公司拟申请的10000万元贷款提供担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-22	关于股东减持股份的公告	上交所公告
陕西航天动力高科技股份有限公司收到股东陕西苍松机械厂通知：陕西苍松机械厂于2011年4月9日至9月20日，通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司无限售条件流通股股票2,492,329股；减持股份占公司股份总数的1.04%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	关于签署募集资金四方监管协议的公告	上交所公告
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，陕西航天动力高科技股份有限公司、招商证券股份有限公司、宝鸡航天动力泵业有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行，就本公司配股募集资金的存放、使用、日常监管等，于日前签订了《募集资金四方监管协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-23	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
陕西航天动力高科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月22日召开，会议审议通过《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-23	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.07 加权平均净资产收益率(%) 1.58 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.3922 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-07-22	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于变更部分配股募集资金投向的议案》
2011-07-07	关于变更部分配股募集资金投向的公告	上交所公告，投资项目
陕西航天动力高科技股份有限公司现拟缩减原计划对宝鸡航天动力泵业有限公司的募集资金投入，以3000万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资5000万元，由本公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	第四届董事会第四次会议决议暨召开2011年度第一次临时股东大会会议通知的公告	上交所公告，日期变动
陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2011年7月5日召开，会议审议通过《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。　　董事会决定于2011年7月22日上午9：00整召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-07-22	拟披露中报

2011-06-10	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2011-06-15	登记日，分配方案

2011-06-10	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2011-06-21	红利发放日，分配方案

2011-06-10	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
陕西航天动力高科技股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。股权登记日：2011年6月15日除息日：2011年6月16日现金红利发放日：2011年6月21日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-10	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2011-06-16	除权除息日，分配方案

2011-04-22	股东大会决议公告	上交所公告
陕西航天动力高科技股份有限公司于2011年4月21日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本239,683,174股为基数，每10股派1.00元(含税)。二、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度提供审计服务。三、通过预计公司2011年度日常经营关联交易金额的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。