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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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关于股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-11
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关于募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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关于募集资金临时补充流动资金到期还款公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过公司2014年三季度报告全文及正文、公司《关于为子公司提供担保的议案》、公司《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0376
加权平均净资产收益率(%) 1.1240
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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关于职工代表会选举职工监事的决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-23
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年9月22日召开,会议审议通过选举王新敏先生为公司董事长、聘任郭新峰先生为公司总经理、聘任崔积堂先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-23
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-23
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月22日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于第四届董事会换届的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于公司第四届董事会换届的议案；
2.01 选举王新敏先生为公司第五届董事会董事
2.02 选举申建辉先生为公司第五届董事会董事
2.03 选举郭新峰先生为公司第五届董事会董事
2.04 选举崔积堂先生为公司第五届董事会董事
2.05 选举杨关龙先生为公司第五届董事会董事
2.06 选举张长红先生为公司第五届董事会董事
2.07 选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事
2.08 选举田阡先生为公司第五届董事会独立董事
2.09 选举宋林先生为公司第五届董事会独立董事
3、关于公司第四届监事会换届的议案；
3.01 选举尹宝宜先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举周志军先生为公司第五届监事会监事
3.03 选举王华先生为公司第五届监事会监事
3.04 选举李俊宽先生为公司第五届监事会监事
4、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2014-09-05
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-05
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于公司第五届董事会换届的议案；
2.01 选举王新敏先生为公司第五届董事会董事
2.02 选举申建辉先生为公司第五届董事会董事
2.03 选举郭新峰先生为公司第五届董事会董事
2.04 选举崔积堂先生为公司第五届董事会董事
2.05 选举杨关龙先生为公司第五届董事会董事
2.06 选举张长红先生为公司第五届董事会董事
2.07 选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事
2.08 选举田阡先生为公司第五届董事会独立董事
2.09 选举宋林先生为公司第五届董事会独立董事
3、关于公司第五届监事会换届的议案；
3.01 选举尹宝宜先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举周志军先生为公司第五届监事会监事
3.03 选举王华先生为公司第五届监事会监事
3.04 选举李俊宽先生为公司第五届监事会监事
4、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2014-09-05
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2014年9月4日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于公司第四届董事会换届的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-05
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-05
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司董事会决定于2014年9月22日下午14：00召开公司2014年度第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决结合网络投票的方式召开,网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间：2014年9月22日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司第四届董事会换届的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
网络投票代码：738343;投票简称：动力投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-09
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2014年8月7日召开,会议审议通过公司2014年半年度报告及摘要、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于提名独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-09
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-09
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0253
加权平均净资产收益率(%) 0.7408
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-09
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募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0200
加权平均净资产收益率(%) 0.2927
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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关于2013年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每股转增1股派0.10元(含税)。
股权登记日：2014年4月22日
除权(除息)日：2014年4月23日
新增无限售条件流通股份上市日：2014年4月24日
现金红利发放日：2014年4月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-17
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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