| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 603,652,961.76 578,273,671.05
股东权益(不含少数股东权益) 409,951,126.73 414,068,733.68
每股净资产 2.2160 2.2382
调整后的每股净资产 2.1944 2.2382
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 77,151,297.25 57,554,731.39
净利润 9,906,507.45 9,862,940.20(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 9,938,177.67 10,529,183.98(调整后)
每股收益 0.0535 0.0533(调整后)
净资产收益率(%) 2.4165 2.4177(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -17,540,884.66 -37,442,520.00(调整后)
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2005-08-10
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2005年8月8日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意将股东通联创业投资股份有限公司(原万向创业投资股份有限公司，持有公司股份1000万股，占公司股份总数的5.4054%)提名孟宏亮为公司董事候选人的提案，提交公司下次股东大会选举。
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2005-08-10
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董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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日前，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会收到徐永红辞去公司董事职务的书面报告。现时公司董事会成员为八人。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600343)“航天动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年度分红派息的股权登记日的总股本为基数，每10股派1元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年6月27日 除息日：2005年6月28日 现金红利发放日：2005年7月4日 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600343)“航天动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司于2005年5月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本18500万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过增补公司董、监事的议案。
三、通过公司章程修正案。
四、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务 |
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2005-04-28
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600343)“航天动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司2005年4月27日刊登在《上海证券报》第C09版的“公司2005年第一季度报告”中，报告期末股东总数为255059户，更正为25505户 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600343)“航天动力”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 582,749,556.65 542,183,598.37(调整后)
股东权益 418,544,619.28 396,674,478.19(调整后)
每股净资产 2.2624 2.1518(调整前)
调整后的每股净资产 2.2386 2.1442(调整后)
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 143,322,437.76 105,746,308.09
净利润 20,458,846.57 23,338,985.47
每股收益(全面摊薄) 0.1106 0.1262
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.8881 5.8628
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0294 0.0383
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600343)“航天动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司于2005年4月25日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本18500万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过股东单位关于提名公司董、监事候选人的提案。
四、同意将公司章程修正案(草案)提交股东大会审议。
五、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案。
六、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600343)“航天动力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 579,267,727.04 582,749,556.65
股东权益(不含少数股东权益) 422,551,821.50 418,544,619.28
每股净资产 2.2841 2.2624
调整后的每股净资产 2.2596 2.2386
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,274,316.47 -21,274,316.47
每股收益 0.0217 0.0217
净资产收益率(%) 0.9483 0.9483 |
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2005-04-27
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公布董监事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600343)“航天动力”
日前，陕西航天动力高科技股份有限公司董事会收到夏新林因工作调整辞去董事职务的报告，监事会收到程新建因工作变动辞去监事职务的报告。上述辞职均于2005年4月24日生效 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
1、会议时间：2005年5月27日上午9：00整；
2、会议地点：西安曲江会议中心·曲江宾馆；
3、会议内容：
(1)审议2004年度董事会工作报告；
(2)审议2004年度监事会工作报告；
(3)审议2004年度公司财务决算报告；
(4)审议2004年度利润分配方案；
(5)审议股东单位提名公司董事候选人、监事候选人的提案(董事候选人郭新峰先生、胡旭东先生及监事候选人李俊宽先生简历见附件二)；
(6)审议《公司章程修正案(草案)》(祥见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
(7)审议关于聘请会计师事务所的议案；
4、 出席会议的对象：
(1)截止2005年5月20日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
(1)法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；
(2)登记时间：2005年5月24日至25日上午9时至12时,下午14时30分至17时30分；
(3)登记地点：西安国际会议中心曲江宾馆前厅
(4)联系人及电话：孟 涛(029-85614541手机：13319267887)
(5)异地股东可通过传真方式进行登记,传真：029-85615240
6、其他事项：
本次会议会期半天,参会股东食宿费、交通费自理。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2005年4月25日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席陕西航天动力高科技股份有限公司2004年度股东大会,代理人有表决权□/无表决权□
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：请明确签写代理人有无表决权 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600343)“航天动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司于2004年10月25日召开二届九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意为宝鸡航天动力泵业有限公司向宝鸡商业银行贷款160万元提供担
保，担保期限为2004年11月1日至2007年6月29日，贷款年利率为5.31%。截止目
前公司对外担保余额为300万元。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 568,761,128.40 543,594,892.93
股东权益（不含少数股东权益） 412,628,310.68 398,085,772.71
每股净资产 2.2304 2.1518
调整后的每股净资产 2.2260 2.1442
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -38,170,959.80
每股收益 0.0253 0.0786
净资产收益率（%） 1.1341 3.5244
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-03
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公布出售资产公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600343)“航天动力”
陕西航天动力高科技股份有限公司与陕西动力机械设计研究所(持有公司6.65%
股权)于2004年8月25日签订《转让协议》，公司向陕西动力机械设计研究所转让
土地使用权及地上建筑物，该宗土地位于西安市长安区韦曲镇北塬，总面积5597.6
平方米(约8.39亩)，该宗土地地上建筑物面积为3251.09平方米。本次转让
金额为5198048.69元。本次交易后，公司不再拥有该宗土地使用权。
本次交易构成关联交易。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 556,812,526.59 543,594,892.93
股东权益(不含少数股东权益) 407,948,712.91 398,085,772.71
每股净资产 2.2051 2.1518
调整后的每股净资产 2.2015 2.1442
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 57,554,731.39 41,466,480.29
净利润 9,862,940.20 7,599,820.33
扣除非经常性损益后的净利润 10,529,183.98 7,591,388.78
每股收益 0.0533 0.0411
净资产收益率(%) 2.4177 1.9877
经营活动产生的现金流量净额 -37,442,520.00 -9,057,651.10
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2004-01-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2004年1月5日召开二届四次董事会，会议
审议通过调整募集资金投资项目的议案。该议案尚须提请股东大会审议批准。
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2003-03-21
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:3.68元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-04-25
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(600343)“航天动力”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 52486.209
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 37631.019
每股净资产(元) 2.0341
调整后的每股净资产(元) 2.0275
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1562.524
每股收益(元) 0.0085
净资产收益率(%) 0.4155
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2003-05-13
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(600343)“航天动力”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2003年5月7日召开一届十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过第二届董事会独立董事候选人提名名单。
三、同意将股东单位西安航天科技工业公司陕西苍松机械厂、西安航天发
动机厂、陕西动力机械设计研究所、万向创业投资股份有限公司关于公司第二
届董事会候选人第二届监事会股东监事候选人名单提交股东大会审议表决。
四、通过关于委托健桥证券股份有限公司理财的议案：决定委托健桥证券
股份有限公司进行3000万元国债投资，期限为13个月，自2003年5月12日至2004
年6月11日。
五、通过关于委托航天科技财务有限责任公司理财的议案：决定委托航天
科技财务有限责任公司进行7000万元国债投资，期限为12个月。
董事会决定于2003年6月13日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议以上有关事项 |
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2003-06-13
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 陕西航天动力高科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2003年5月
7日上午在西安航天科技工业公司科技教育活动中心304会议室召开。会议由董事
长王新敏先生主持,应到董事11人,其中9名董事到会表决,徐永红董事和柴朝明董
事因预防″非典″的原因,采用书面方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。监事会成员及高层管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、通过《公司章程修正案》(详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.
com.cn)
二、通过第二届董事会独立董事候选人提名名单。
决定提名柴朝明先生、胡养雄先生和员玉玲女士为第二届董事会独立董事候
选人,提请股东大会决定 独立董事候选人简历及声明见附件一、四 。
三、同意将股东单位西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发
动机厂、陕西动力机械设计研究所、万向创业投资股份有限公司关于公司第二届
董事会候选人、第二届监事会股东监事候选人名单提交股东大会审议表决(董事
候选人及股东监事候选人简历见附件一)。
四、通过关于委托健桥证券股份有限公司理财的议案。
鉴于募集资金的使用将分期投入,为了提高资金利用效率,决定委托健桥证券
股份有限公司进行3000万元国债投资,期限为13个月。委托期限自2003年5月12日
起至2004年6月11日止。
五、通过关于委托航天科技财务有限责任公司理财的议案。
鉴于募集资金的使用将分期投入,为了提高资金利用效率,决定委托航天科技
财务有限责任公司进行7000万元国债投资,期限为12个月,同时授权董事会具体实
施。
鉴于航天科技财务有限责任公司与公司发起人股东西安航天科技工业公司、
陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、陕西动力机械设计研究所、航天时代仪器
公司同属于航天科技集团公司,因此构成关联交易。由于公司董事会成员中三分
之二以上的董事涉及关联关系,本项决议表决时,关联董事未进行回避,2名独立董
事和1名非关联董事表决时均表示同意。上述会议表决情况已向中国证监会西安
证管办报告。具体关联交易将另行公告。
上述委托理财事项将提交股东大会审议,大会表决时,关联股东将放弃表决权
。
六、决定于2003年6月13日召开公司2003年第一次临时股东大会。
(一)、会议时间：2003年6月13日上午9：30时。
(二)、会议地点：陕西省西安市西安航天科技工业公司科技教育活动中心。
(三)、会议内容：
1、审议关于委托航天科技财务有限责任公司理财的议案；
2、审议修改公司《章程》的议案；
3、选举公司第二届董事会董事、第二届监事会股东监事。
(四)、出席会议的对象：
1、截止2003年6月6日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的全体股东及股东的授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、会议登记办法：
1、法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书
及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托
书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；
2、登记时间：2003年6月9日至10日上午9时至12时,下午14时30分至17时30
分；
3、登记地点：西安航天科技工业公司科技教育活动中心；
4、联系人及电话：孟涛(13319267887(+)金群(13571825632)；
5、异地股东可通过传真方式进行登记,传真：029-5615240
(六)、其他事项：
1、为预防″非典″,所有出席会议的人员须在进入会场前接受体温检查。
2、本次会议会期半天,参会股东食宿费、交通费自理。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2003年5月8日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托女士/先生代表本人(单位)出席陕西航天动力高科技股份有限公司20
03年第一次临时股东大会,代理人有表决权□/无表决权□
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东代码：
受托人签名：身份证号：
委托日期：年月日
注：请明确签写代理人有无表决权。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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(600343)航天动力:公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| 公布董事会决议公告
陕西航天动力高科技股份有限公司于2004年4月22日召开二届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、同意李红军辞去公司总经理职务，聘任索小强为公司总经理。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 549,263,127.49 543,594,892.93
股东权益(不含少数股东权益) 400,566,973.37 398,085,772.71
每股净资产 2.1652 2.1518
调整后的每股净资产 2.1624 2.1442
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -39,163,551.14 -39,163,551.14
每股收益 0.0134 0.0134
净资产收益率(%) 0.6194 0.6194
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2004-04-22
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公司概况变动-总经理 |
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2004-04-22
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公司概况变动-总经理 |
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