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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-14
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关于持股5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-14/600343_20170714_1.pdf
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2017-06-29
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关于职工代表会选举职工监事的决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/600343_20170629_3.pdf
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2017-06-29
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/600343_20170629_6.pdf
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2017-06-29
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于公司第五届董事会换届的议案、关于公司第五届监事会换届的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年6月28日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-14
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600343_20170614_1.pdf
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2017-06-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于公司第五届董事会换届的议案
2.01 选举周利民先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举朱奇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举申建辉先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举王建昌先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举周志军先生为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举张长红先生为公司第六届董事会非独立董事
2.07 选举田阡先生为公司第六届董事会独立董事
2.08 选举宋林先生为公司第六届董事会独立董事
2.09 选举宫蒲玲女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司第五届监事会换届的议案
3.01 选举王林先生为公司第六届监事会监事
3.02 选举党冬梅女士为公司第六届监事会监事
3.03 选举王华先生为公司第六届监事会监事
3.04 选举程新建先生为公司第六届监事会监事 |
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2017-06-13
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司董事会决定于2017年6月28日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程的议案、关于公司第五届董事会换届的议案、关于公司第五届监事会换届的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600343_20170613_10.pdf
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2017-06-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600343_20170613_7.pdf
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2017-06-13
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),中介机构变动,借款 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2017年6月12日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司第五届董事会换届的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600343_20170613_1.pdf
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2017-06-13
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-05
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关于参加2017年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-03
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关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的进展公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告全文及正文、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.008560
加权平均净资产收益率(%) 0.24876
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600343)“航天动力”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-22
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过公司2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配方案、关于预计公司2017年度日常经营关联交易金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-08
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关于召开2016年度利润分配投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
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2017-03-30
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关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-30
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配方案(预案)》、公司2016年年度报告及摘要、《关于预计公司2017年度日常经营关联交易金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04647
加权平均净资产收益率(%) 1.3486
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司董事会决定于2017年4月20日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度财务决算报告(草案)、公司2016年度利润分配方案(预案)、关于预计公司2017年度日常经营关联交易金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 公司2016年度董事会工作报告（草案）
2 公司2016年度监事会工作报告（草案）
3 公司2016年度财务决算报告（草案）
4 公司2017年度预算报告（草案）
5 公司2016年度利润分配方案（预案）
6 关于预计公司2017年度日常经营关联交易金额的议案
7 关于为子公司提供担保的议案 |
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2017-03-30
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600343_20170330_3.pdf
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2017-03-30
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关于预计2017年度日常经营关联交易金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600343_20170330_4.pdf
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