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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于续聘会计师事务所的议案、关于修订公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600343_20181206_7.pdf
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2018-12-06
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整及聘任公司高级管理人员的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600343_20181206_2.pdf
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2018-12-01
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600343_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 公布 (600343)“航天动力”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600343_20181201_1.pdf |
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2018-11-30
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600343_20181130_1.pdf
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2018-11-03
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关于股东增持公司股份达到1%的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600343_20181103_1.pdf
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2018-10-27
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600343_20181027_6.pdf
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2018-10-27
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关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600343_20181027_8.pdf
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2018-10-27
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关于子公司烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600343_20181027_9.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.015590
加权平均净资产收益率(%) 0.454612
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600343_2018_3.pdf
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2018-10-27
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过公司2018年第三季度报告全文及正文、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600343_20181027_3.pdf
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2018-10-27
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600343_20181027_5.pdf
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2018-10-24
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600343_20181024_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600343_20180921_3.pdf
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2018-09-21
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关于签署收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份框架协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600343_20180921_2.pdf
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2018-09-21
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第六届董事会第十次会议(临时)决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,担保(或解除) |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第十次会议(临时)于2018年9月19日召开，会议审议通过《关于收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份项目建议书》的议案、《关于签署<收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份框架协议>的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600343_20180921_1.pdf
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2018-09-21
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600343_20180921_5.pdf
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2018-08-23
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关于股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600343_20180823_2.pdf
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2018-08-04
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600343_20180804_6.pdf
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2018-08-04
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.017695
加权平均净资产收益率(%) 0.51588
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600343_2018_z.pdf
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2018-08-04
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600343_20180804_5.pdf
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2018-08-04
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,委托理财 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年8月2日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告全文及摘要、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600343_20180804_3.pdf
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2018-07-28
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关于职工监事辞职并补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/600343_20180728_1.pdf
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2018-07-05
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600343_20180705_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-04 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,分配方案,关联交易 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配方案、关于预计公司2018年度日常经营关联交易金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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关于股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600343)“航天动力”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600343_20180620_2.pdf |
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2018-06-16
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关于2017年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600343)“航天动力”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600343_20180616_1.pdf |
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2018-06-15
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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| (600343)“航天动力”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600343_20180615_2.pdf |
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2018-06-15
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600343)“航天动力”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/600343_20180615_1.pdf |
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