航天动力(600343) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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航天动力（600343）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-11-09	关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,回购
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600343_20191109_23.pdf
2019-11-09	第六届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告，其它
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600343_20191109_18.pdf
2019-11-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2020-03-12	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案 3 关于变更会计师事务所的议案 4 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案
2019-11-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2020-01-13	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案 3 关于变更会计师事务所的议案 4 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案
2019-11-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2020-01-03	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案 3 关于变更会计师事务所的议案 4 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案
2019-11-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2020-03-12	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案 3 关于变更会计师事务所的议案 4 关于选举李彦喜先生为公司董事的议案
2019-11-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2020-02-13	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案 3 关于变更会计师事务所的议案 4 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案
2019-11-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2020-03-12	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案 3 关于变更会计师事务所的议案 4 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案 5 关于选举李彦喜先生为公司董事的议案
2019-11-09	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600343_20191109_19.pdf
2019-11-09	第六届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告，基本资料变动,中介机构变动,回购,委托理财
陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年11月7日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600343_20191109_14.pdf
2019-11-09	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600343_20191109_22.pdf
2019-11-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2020-03-12	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案 3 关于变更会计师事务所的议案 4 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案 5 关于选举李彦喜先生为公司董事的议案
2019-11-09	召开2019年度第1次临时股东大会，2020-03-12	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于制定《公司股东大会议事规则》的议案 3 关于变更会计师事务所的议案 4 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案
2019-11-09	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会决定于2019年12月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600343_20191109_26.pdf
2019-11-09	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，财务指标,中介机构变动
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600343_20191109_21.pdf
2019-10-24	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.035004 加权平均净资产收益率(%) 1.014246 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600343_2019_3.pdf
2019-10-14	关于子公司烟台航天怡华科技有限公司回购股东股权的进展公告	上交所公告，回购,收购/出售股权（资产）
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-14/600343_20191014_1.pdf
2019-10-01	关于诉讼事项一审裁定结果的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600343_20191001_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-24	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2019-10-26; 一次变更日期: 2019-10-24; 一次变更公告日期: 2019-10-11;
2019-08-30	关于终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会召开情况的公告	上交所公告，其它
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600343_20190830_1.pdf
2019-08-27	关于终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会的通知	上交所公告，其它
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600343_20190827_6.pdf
2019-08-27	关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告	上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600343_20190827_3.pdf
2019-08-27	第六届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600343_20190827_1.pdf
2019-08-19	关于追加2019年度日常经营关联交易额度的补充公告	上交所公告，关联交易
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-19/600343_20190819_2.pdf
2019-08-17	关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告	上交所公告，委托理财
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600343_20190817_7.pdf
2019-08-17	关于追加2019年度日常经营关联交易额度的公告	上交所公告，关联交易
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600343_20190817_9.pdf
2019-08-17	2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	上交所公告，其它
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600343_20190817_6.pdf
2019-08-17	第六届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告，关联交易
陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告全文及摘要、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于追加2019年度日常经营关联交易额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600343_20190817_3.pdf
2019-08-17	关于发行股份及支付现金购买资产进展公告	上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600343_20190817_10.pdf
2019-08-17	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.020137 加权平均净资产收益率(%) 0.580597 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600343_2019_z.pdf
2019-08-17	第六届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告，其它
(600343)“航天动力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600343_20190817_5.pdf