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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-20
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2020-11-20
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-20/600343_20201120_9.pdf
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2020-11-20
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关于购买土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-20
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关于收购江苏航天水力设备有限公司33%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-20
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关于诉讼事项二审裁定结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-20
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关于公司与子公司资产整合的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-14
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-12
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-10
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600343)“航天动力”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-03
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-27
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-22
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-22
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600343)“航天动力”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-22
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关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600343)“航天动力”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-22
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.009065
加权平均净资产收益率(%) -0.276608
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2020-08-22
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年8月20日召开，会议审议通过公司2020年半年度报告全文及摘要、《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-08-20
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-11
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关于职工代表会选举职工监事的决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600343)“航天动力”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-11
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年8月10日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-11
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-11/600343_20200811_6.pdf
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2020-08-11
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月10日召开，会议审议通过关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会非职工监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-11/600343_20200811_1.pdf
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2020-07-28
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举朱奇先生为第七届董事会董事议案
1.02 关于选举申建辉先生为第七届董事会董事议案
1.03 关于选举李彦喜先生为第七届董事会董事议案
1.04 关于选举肖明杰先生为第七届董事会董事议案
1.05 关于选举周志军先生为第七届董事会董事议案
1.06 关于选举张长红先生为第七届董事会董事议案
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举彭恩泽先生为第七届董事会独立董事议案
2.02 关于选举张立岗先生为第七届董事会独立董事议案
2.03 关于选举王锋革先生为第七届董事会独立董事议案
3.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举王林先生为第七届监事会监事议案
3.02 关于选举朱锴先生为第七届监事会监事议案
3.03 关于选举王华先生为第七届监事会监事议案
3.04 关于选举孙波先生为第七届监事会监事议案 |
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2020-07-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举朱奇先生为第七届董事会董事议案
1.02 关于选举申建辉先生为第七届董事会董事议案
1.03 关于选举李彦喜先生为第七届董事会董事议案
1.04 关于选举肖明杰先生为第七届董事会董事议案
1.05 关于选举周志军先生为第七届董事会董事议案
1.06 关于选举张长红先生为第七届董事会董事议案
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举彭恩泽先生为第七届董事会独立董事议案
2.02 关于选举张立岗先生为第七届董事会独立董事议案
2.03 关于选举王锋革先生为第七届董事会独立董事议案
3.00 关于选举第七届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举王林先生为第七届监事会监事议案
3.02 关于选举朱锴先生为第七届监事会监事议案
3.03 关于选举王华先生为第七届监事会监事议案
3.04 关于选举孙波先生为第七届监事会监事议案 |
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2020-07-25
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2020年7月24日召开，会议审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600343_20200725_1.pdf
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2020-07-25
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600343_20200725_3.pdf
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2020-07-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司董事会决定于2020年8月10日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会非职工监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600343_20200725_4.pdf
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2020-07-18
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关于2019年年度报告修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(600343)“航天动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600343_20200718_3.pdf
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