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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经陕西航天动力高科技股份有限公司三届十九次董事会确认，2008及2009年，公司在航天科技财务有限责任公司(系公司实际控制人及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司)的存款期末余额分别为31334101.54元及63484665.78元，存款利率均为银行同期活期存款利率；贷款期末余额分别为11450万元及19500万元，年度累计贷款分别为17450万元及26000万元(分别累计归还24950万元、17950万元)，贷款年利率分别为5.832%-6.723%及4.779%。
公司2010年拟与财务公司签订《金融服务协议》(有效期三年)，公司拟向财务公司申请综合授信额度叁亿元整；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过叁亿元的额度内存于财务公司。在遵守本协议的前提下，公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议。
上述事项构成关联交易。
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2010-02-09
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集团公司承诺函公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司近日接到中国航天科技集团公司(简称：集团公司)出具的有关承诺函，就公司与集团公司所属中国航天科技财务有限责任公司(下称：财务公司)拟签订《金融服务协议》之事项作出相关承诺：公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性；公司与财务公司的相关存贷款将继续由公司依照相关规定履行内部程序，进行自主决策，集团公司不予干预。
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2010-02-09
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与日常经营相关的关联交易公告 |
上交所公告 |
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经陕西航天动力高科技股份有限公司三届十九次董事会确认，2009年度公司及控股子公司-江苏航天动力机电有限公司为西安航天泵业有限公司(是公司股东西安航天科技工业公司的控股子公司、公司的参股子公司)承建大型泵试验台及向其销售货物，累计交易金额为16574666.66元；公司向陕西航天通宇建筑工程有限公司(下称：通宇建筑)承揽消防工程项目，累计交易金额为4730777.00元；公司向西安航天华阳印刷包装设备有限公司(其与通宇建筑均为公司股东西安航天发动机厂的全资子公司)采购机加零件，累计交易金额为3060000.00元。
以上交易构成与日常经营相关的关联交易。
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2010-01-21
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2008年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司在对2008年度报告复核过程中，发现部分数据错误，现予以更正，具体内容详见2010年1月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-13 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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关联交易补充披露公告 |
上交所公告，关联交易 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司在2008年度报告披露中，因工作疏忽，在“向关联方采购”中遗漏了两项关联采购内容，现予以补充披露，具体内容详见2009年12月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,019,132,944.94 949,707,942.15
所有者权益(或股东权益) 484,288,980.85 468,128,943.30
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6178 2.5304
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,978,183.98 15,660,037.55
基本每股收益 0.0485 0.0846
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0655
全面摊薄净资产收益率(%) 0.0185 3.2336
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.0183 2.5027
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1209
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度配股方案的议案。
二、通过关于公司2009年度配股募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案。
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2009-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度配股方案的议案。
二、通过关于公司2009年度配股募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案。
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2009-09-11
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2009年9月10日披露的“公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知”中第八项“本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号”中“2、具体程序”项下“(2)委托价格”内容表述错误，现予以更正，具体内容详见2009年9月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-09-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于公司符合配股条件的议案；
2、 审议关于公司二○○九年度配股方案的议案；
3、 审议关于公司二○○九年度配股募集资金使用可行性报告的议案
4、 审议关于提请股东大会授权董事会办理二○○九年度配股相关事项的议案；
5、 审议关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案 |
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2009-09-10
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司近日收到第二大股东陕西苍松机械厂(本次减持前持有公司无限售条件流通股23095917股，占公司股份总数的12.48%，下称：机械厂)通知：截止2009年9月4日，机械厂通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股1947535股，占公司股份总数的1.0526%；尚持有公司无限售条件流通股21148382股，占公司股份总数的11.43%，仍为公司第二大股东。
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2009-09-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2009年9月8日召开三届十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度配股方案的议案：以截至2009年6月30日公司的股份总数18500万股为基数，每10股配售3股，本次配股可配售股份总数为5550万股。公司控股股东西安航天科技工业公司、股东陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、西安航天动力研究所将书面承诺以货币方式全额认配其应认配的股份。
二、通过关于公司2009年度配股募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于公司本次配股实施前滚存的未分配利润，由公司本次配股完成后的全体股东按持股比例享有的议案。
董事会决定于2009年9月25日上午9:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738343”；投票简称为“动力投票”。
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2009-09-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于公司符合配股条件的议案；
2、 审议关于公司二○○九年度配股方案的议案；
3、 审议关于公司二○○九年度配股募集资金使用可行性报告的议案
4、 审议关于提请股东大会授权董事会办理二○○九年度配股相关事项的议案；
5、 审议关于本次配股实施前滚存未分配利润的议案 |
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2009-09-10
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配股募集资金投资项目涉及关联交易公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司本次配股募集资金的投资项目中涉及以下关联交易：
公司通过增资西安航天华威化工生物工程有限公司(注册资本为2046.95万元，下称：华威公司)实施化工生物装备技术改造项目：公司及其股东西安航天发动机厂(系华威公司目前的股东，下称：发动机厂)拟分别对华威公司投资30000万元、8000万元。本次增资以截止2009年6月30日的华威公司净资产评估值为定价依据，按照华威公司每1元实收资本3.39元的价格认购其出资额。增资完成后，华威公司的注册资本为14456.39万元，其中公司及发动机厂分别出资8849.56万元、5606.83万元，分别占61.22%、38.78%的股份。
公司通过增资西安航天泵业有限公司[注册资本为人民币11000万元，其第一大股东为公司控股股东西安航天科技工业公司(下称：西航科技)，下称：航天泵业]实施大型高效工业泵产业化项目：公司拟以货币资金及实物资产增资航天泵业，其中，货币资金为15000万元；实物资产为位于西安市锦业路78号的大型工业泵生产和实验综合厂房在建工程(净资产评估值为4996.19万元)。本次增资以截止2009年6月30日的航天泵业净资产评估值为定价依据，按照航天泵业每1元注册资本1.11元的价格认购其出资额。增资完成后，航天泵业的注册资本为29014.59万元，其中公司及西航科技分别出资18914.59万元、5100.00万元，分别占65.19%、17.58%的股份。
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2009-09-02
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(600343) 航天动力:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 12944220.45
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 1759585.00
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 1265429.34
中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 1209615.00
东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 930755.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海隆昌路营业部 2875645.00
上海证券有限责任公司九江路证券营业部 2473220.00
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 1337578.00
东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 1245384.00
东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 1078143.30
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2009-07-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 956,757,318.99 949,707,942.15
所有者权益(或股东权益) 475,310,796.87 468,128,943.30
每股净资产 2.5692 2.5304
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 173,123,427.15 194,891,171.55
净利润 6,681,853.57 12,416,980.53
扣除非经常性损益后的净利润 3,242,172.55 12,358,934.80
基本每股收益 0.0361 0.0671
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0175 0.0668
净资产收益率(%) 1.4058 2.6891
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1375 -0.2334
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2009-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2009年7月30日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司与江苏大中电机股份有限公司(下称：江苏大中)同比例增资公司控股子公司江苏航天动力机电有限公司(公司及江苏大中分别占51%、49%股权，下称：江苏航天)，进行总投资3957万元中大型电机产业化技术改造。其中2000万元由双方股东按原始出资比例进行增资，既由公司、江苏大中分别以货币出资1020万元、980万元，使江苏航天注册资本由7800万元增加到9800万元。其余资金由江苏航天以银行贷款和自有资金解决。
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2009-07-23
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(600343) 航天动力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 9603651.87
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 8263530.24
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 7340105.79
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 5297246.82
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 3556120.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 10573910.06
中信万通证券有限责任公司东营济南路证券营业部 4212249.99
大通证券股份有限公司大连民意街证券营业部 2869510.00
国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 2109088.48
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 1916732.01
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
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| 原披露日期: 2009-08-24 ;一次变更日期: 2009-07-31 |
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2009-05-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股23228416股将于2009年5月18日起上市流通。
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2009-05-07
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举行2008年年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司将于2009年5月11日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告网上说明会，投资者可登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与本次网上说明会。
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2009-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2009年4月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
二、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
三、通过《公司章程(修正案)》。
四、选举王华为公司股东监事。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 934,193,301.50 949,707,942.15
所有者权益(或股东权益) 471,344,304.78 468,128,943.30
归属于上市公司股东的每股净资产 2.5478 2.5304
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,215,361.47 3,215,361.47
基本每股收益 0.0174 0.0174
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0019 0.0019
全面摊薄净资产收益率(%) 0.6822 0.6822
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.0728 0.0728
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1960
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-13
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董事会公告 |
上交所公告 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司及子公司宝鸡航天动力泵业有限公司(下称：宝鸡泵业)2008年被认定为高新技术企业，日前已正式取得高新技术企业证书，有效期三年(含2008年)。
按照有关规定，公司及宝鸡泵业自获得该认定后三年内，按15%的税率(与之前适用的所得税税率相同)征收企业所得税。
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2009-02-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 466,054,667.51 389,009,488.66
归属于上市公司股东的净利润 15,522,801.34 34,471,837.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,264,479.26 23,854,011.28
基本每股收益 0.0839 0.1863
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0663 0.1289
全面摊薄净资产收益率(%) 3.33 7.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.66 4.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0978 0.0707
2008年末 2007年末
总资产 949,707,942.15 969,915,563.13
所有者权益(或股东权益) 468,128,943.30 479,152,799.22
归属于上市公司股东的每股净资产 2.5192 2.5788
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2008年度董事会工作报告（草案） 》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告（草案） 》；
（3）审议《2008年度财务决算报告（草案） 》；
（4）审议《2008年度利润分配方案（草案） 》；
（5）审议聘请会计师事务所的议案；
（6）审议增补第三届监事会股东监事的议案；
（7）审议《公司章程（修正案） 》 。 |
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2009-02-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西航天动力高科技股份有限公司于2009年2月19日召开三届十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过聘请会计师事务所的议案。
四、通过《公司章程(修正案)》。
五、通过关于补选公司股东监事的议案。
六、同意同立军辞去公司监事职务。
董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-21 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-24 |
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