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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2015年度报告及年报摘要
6、公司2015年独立董事述职报告
7、关于续聘公司2016年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事的议案 |
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2016-03-31
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600355_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600355_20160331_7.pdf
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2016-03-31
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章程修正案 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600355_20160331_5.pdf
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2016-03-31
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关于预计2016年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600355_20160331_4.pdf
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2016-03-31
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关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600355_20160331_6.pdf
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2016-03-31
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司董事会决定于2016年5月11日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2015年度报告及年报摘要、关于续聘公司2016年度会计师事务所并支付其报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年3月30日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2015年度报告及年报摘要》、《关于续聘公司2016年度会计师事务所并支付其报酬的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-10
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关于控股股东完成增持公司股票承诺的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-30
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2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经精伦电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-7500万元到-9000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-12-14
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关于全资子公司更名的公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600355_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于全资子公司更名的公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600355_20151212_1.pdf
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2015-12-09
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关于会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/600355_20151209_1.pdf
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2015-11-06
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(600355) 精伦电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 20035141.68
海通证券股份有限公司营口昆仑大街证券营业部 8754036.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 8335952.95
长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 8332546.91
中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券营业部 6923757.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财达证券有限责任公司石家庄裕华路证券营业部 12326530.05
华泰证券股份有限公司镇江分公司 6758818.16
长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 6687320.00
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 4733540.00
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 3903140.00
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2015-11-05
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关于完成注册资本工商登记变更的公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
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2015-10-31
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600355)“精伦电子”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-31
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年10月30日召开,会议审议通过《公司2015年第三季度报告》、《关于为全资子公司武汉普利思逊商用机器有限公司提供担保的议案》。
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元,转增后) -0.11
加权平均净资产收益率(%) -13.91
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2015-10-22
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年10月21日召开,会议审议通过了《关于申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-19
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(600355) 精伦电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 90240895.00
机构专用 45423000.00
南京证券股份有限公司南京常府街证券营业部 6143958.00
中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 5511474.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3455760.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 6255701.00
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 5909696.00
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 4508398.60
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 4452690.00
湘财证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 4228000.00
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2015-10-17
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-17
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年10月16日召开,会议审议通过选举张学阳先生为公司第六届董事会董事长、聘任张学阳先生为公司总经理、聘任张万宏先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-17
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年10月16日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司董事会决定于2015年10月16日14点30分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年9月29日召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《关于〈公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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章程修正案 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/600355_20150930_4.pdf
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2015-09-30
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2.00公司董事会换届选举的议案
2.01张学阳(董事候选人)
2.02秦仓法(董事候选人)
2.03廖胜兴(董事候选人)
2.04黄静(独立董事候选人)
2.05郑春美(独立董事候选人)
2.06方力(独立董事候选人)
3.00公司监事会换届选举的议案
3.01裴涛(股东代表监事候选人)
3.02丁林(股东代表监事候选人)
4关于《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案 |
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2015-09-30
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/600355_20150930_2.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-28
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职工民主选举第六届监事会职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-28/600355_20150928_1.pdf
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