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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-09
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600355_20170909_1.pdf
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2017-09-09
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600355_20170909_2.pdf
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2017-09-09
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年9月8日召开,会议审议通过《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-21
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.018
加权平均净资产收益率(%) -2.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-21 |
拟披露中报 |
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2017-05-19
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月18日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2016年度报告及年报摘要、关于续聘公司2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》、《撤销〈关于修订《公司章程》的议案〉(2017年修订)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600355_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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关于2016年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600355_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0128
加权平均净资产收益率(%) -1.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600355_2017_1.pdf
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2016年度报告及年报摘要
6公司2016年独立董事述职报告
7关于续聘公司2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9关于修订《公司章程》的议案（2016年修订） |
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2017-04-20
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600355_20170420_3.pdf
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2017-04-20
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关于预计2017年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600355_20170420_4.pdf
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2017-04-20
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司董事会决定于2017年5月18日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2016年度报告及年报摘要、关于续聘公司2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600355_20170420_6.pdf
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2017-04-20
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.79
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600355_2016_n.pdf
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2017-04-20
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章程修正案 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600355_20170420_5.pdf
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2016年度报告及年报摘要
6公司2016年独立董事述职报告
7关于续聘公司2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9关于修订《公司章程》的议案（2016年修订）
10关于修订《公司章程》的议案（2017年修订） |
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2017-04-20
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年4月19日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2016年度报告及年报摘要》、《关于续聘公司2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-20/600355_20170420_2.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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关于分公司取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600355_20170321_1.pdf
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2017-03-16
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年3月15日召开,会议审议通过《关于设立分公司的议案》、《关于申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-16
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关于设立分公司的公告 |
上交所公告 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/600355_20170316_2.pdf
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2017-02-23
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-23
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-23/600355_20170223_2.pdf
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2017-01-25
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2016年年度业绩扭亏为盈的公告的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600355_20170125_1.pdf
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2017-01-21
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2016年年度业绩扭亏为盈的公告 |
上交所公告 |
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经精伦电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为500万元到1200万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600355_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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2016年年度业绩扭亏为盈的公告 |
上交所公告 |
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经精伦电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为500万元到1200万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
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2016-12-13
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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精伦电子股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-31
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-31 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600355)“精伦电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/600355_20160930_1.pdf
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