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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年9月14日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议同意公司在中国建设银行股份有限公司阿拉尔市支行为公司控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供担保贷款2200万元人民币，期限一年。
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2007-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年9月14日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议同意公司在中国建设银行股份有限公司阿拉尔市支行为公司控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供担保贷款2200万元人民币，期限一年。
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2007-09-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年9月7日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过李兵辞去公司董事长及董事职务的议案，在新的董事长产生之前，由公司副董事长李新海行使董事长职责。
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2007-09-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年9月7日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过李兵辞去公司董事长及董事职务的议案，在新的董事长产生之前，由公司副董事长李新海行使董事长职责。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,143,287,169.11 2,193,495,700.53
股东权益 1,079,835,845.55 1,091,658,903.40
每股净资产 3.36 3.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 253,369,385.23 334,234,931.54
调整后
净利润 -11,551,380.43 13,370,761.69
基本每股收益 -0.04 0.04
净资产收益率(%) -1.07 1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.61 -0.41
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2007-08-29
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(600359) 新农开发:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券有限责任公司广州江燕路证券营业部 8307604.66
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 7532286.82
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 4009369.55
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 3739386.51
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 3060154.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 7006529.89
财通证券经纪有限责任公司上海漕溪路证券营业部 3769887.21
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 3673532.95
上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 3561957.82
华泰证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 1974454.03
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2007-07-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露事务管理制度的议案。
二、通过公司治理情况的自查报告和整改计划。
上述事项的具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司与山东海龙股份有限公司10万吨棉浆粕和8万吨差别化粘胶短纤维项目合作的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年7月4日
除息日：2007年7月5日
现金红利发放日：2007年7月10日
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2007-06-28
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-28
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-28
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司与山东海龙股份有限公司于2007年6月7日签署了合作意向书，合作双方同意分别成立阿拉尔新农棉浆有限责任公司(下称：阿拉尔棉浆)和新疆海龙化纤有限责任公司(下称：新疆海龙)对棉浆粕项目和粘胶短纤维项目进行投资建设。阿拉尔棉浆现有注册资本2000万元人民币(公司独资公司)，在此基础上，双方拟共同增资，使注册资本增至8000万元人民币，其中公司以货币方式增资2400万元人民币，合计出资4400万元人民币，占注册资本的55%。新疆海龙注册资本为2亿元，其中公司以货币方式出资9000万元，占注册资本的45%。
上述合作双方将根据各自公司投资权限提交董事会或股东会审议后，签订具体的投资合作协议书及其他相关协议。
公司于2006年9月5日公告的公司与浙江余姚海星纺织品外贸有限公司及香港怡新集团公司合作事宜，由于具体合作意见发生一些分歧没能达成共识，因此上述三方之间目前已终止了合作关系。
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2007-06-02
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公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革工作保荐代表人石芳因工作变动离开国信证券有限责任公司，该公司现委派温俊峰担任公司股权分置改革工作保荐代表人，负责公司股权分置改革项目持续督导工作。
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2007-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年5月10日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于续聘会计师事务所的议案。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过2007年度日常关联交易预计的议案。
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2007-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司2007年贷款计划。
三、通过公司执行财政部颁布的会计新准则议案。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,083,115,626.47 2,192,718,385.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,091,406,379.00 1,090,881,588.00
每股净资产 3.400 3.398
报告期 年初至报告期期末
净利润 -2,040,435.90 -2,040,435.90
基本每股收益 -0.006 -0.006
净资产收益率(%) -0.002 -0.002
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.59
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于续聘会计师事务所议案》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《2007年度日常关联交易的预计议案》 |
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2007-04-10
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关于2007年度日常关联交易的预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司现对预计2007年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方农一师塔里木垦区水利管理处、新疆农垦阿克苏供销合作总公司采购原材料，2006年度交易总金额为10823万元，预计2007年度交易总金额为10900万元；公司向关联方新疆生产建设兵团农一师棉麻公司销售棉花，2006年度交易总金额为44204万元，预计2007年度交易总金额为45000万元。
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2007-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2007年4月6日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本32100万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于2007年度日常关联交易预计的议案。
五、通过关于对阿拉尔新农棉浆公司增资扩股的议案。
六、通过关于转让阿克苏新农化纤棉浆公司股权的议案。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,192,718,385.41 2,201,701,157.50
股东权益(不含少数股东权益) 1,090,881,588.28 1,093,694,479.00
每股净资产 3.3984 3.407
调整后的每股净资产 2.4937 2.467
2006年 2005年
主营业务收入 848,754,304.65 956,466,225.98
净利润 30,005,716.15 55,669,445.74
每股收益 0.0935 0.1734
净资产收益率(%) 2.75 5.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.49
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过棉花委托代销的议案 |
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2006-12-12
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年12月11日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于棉花委托代销议案：新疆生产建设兵团农一师棉麻公司(下称：乙方)与公司(下称：甲方)就有关2006年度棉花销售事项拟达成《棉花委托代销协议》，甲方将下属阿拉尔、南门、幸福城三个分公司生产的皮棉委托乙方代为销售，乙方必须以不低于甲方向乙方交付皮棉当日的市场价格销售。乙方可以通过自己的销售渠道为甲方联系棉花购买客户，撮合甲方与客户成交，成交价必须高于乙方代销售甲方产品的价格。参照近三年乙方实际发生的销售费用，不分皮棉等级，确定为每吨皮棉82元；皮棉检验费按每吨60元执行；财务费用按当期银行贷款日利息的实际占用天数计算。此投资行为构成关联交易。
二、同意修订公司与第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司(持有公司50.79%的股份)签订的“关联服务协议”的附件《员工福利合同》中部分条款。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
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2006-12-12
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《棉花委托代销的议案》 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600359)“新农开发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,008,178,576.16 2,201,701,157.50
股东权益(不含少数股东权益) 1,071,245,845.55 1,093,694,479.08
每股净资产 3.337 3.407
调整后的每股净资产 2.416 2.467
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,994,042.73 -102,631,492.82
每股收益 0.005 0.044
净资产收益率(%) 0.143 1.391
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2006-09-28
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证券简称由“G新农”变为“新农开发” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600359)“G新农”
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年9月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李兵为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李新海为公司总经理。
三、聘任晏正君为公司第三届董事会秘书。
四、聘任张春疆为公司第三届董事会证券事务代表。
五、公司决定将新农阿拉尔棉纺厂和幸福城棉纺厂两个分支机构改制为“阿拉尔新农棉纺有限责任公司”(暂定名)，其下设两个分支机构：阿拉尔棉纺厂和幸福城棉纺厂。
六、推举徐献礼为公司第三届监事会主席 |
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2006-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600359)“G新农”
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2006年9月21日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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