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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2009年8月21日以通讯方式召开三届三十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意公司将下属全资子公司阿拉尔新农棉纺公司分厂幸福城棉纺厂资产(包括该厂的机器设备、厂房、办公楼及其它资产，净值约924万元)出售。
三、同意公司分别为控股62.18%的阿克苏新农房地产有限责任公司及其控股51%的四川新农天富房地产有限公司本次贷款3660万元、4000万元提供担保，担保期限分别为50个月、1年。
本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币47160万元(包含本次担保额度)，目前无逾期担保。
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2009-08-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司A股股票于2009年8月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易价格异常波动。
截至目前，公司无应披露而未披露的事项，经咨询公司管理层、公司控股股东-阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司及实际控制人-农一师国资委，在未来三个月内，不筹划涉及公司(包括但不限于)除股权转让、发行股份以外的收购、重大债务重组、重大资产业务重组、剥离、注入等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
公司控股股东持有的公司3210万股限售流通股已于2008年7月24日解禁流通上市，公司控股股东在不丧控股的情况下，在未来三个月内不排除有出售转让该部分股权的可能。
公司有再融资意向，募集资金拟用于补充流动资金。
董事会确认，除上述事项外公司目前没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-06
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未披露股票交易异常波动公告，2009-08-06全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-05
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(600359) 新农开发:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 38432698.80
长城证券有限责任公司总部 22453771.00
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 22196610.28
东方证券股份有限公司公司总部 20201389.46
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 14200826.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 14971179.68
中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨一曼街证券营业部 11612621.80
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 11271298.52
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 11210289.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10959667.38
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2009-08-05
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(600359) 新农开发:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 22033908.47
长城证券有限责任公司总部 15475768.30
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 14151558.00
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 13703201.59
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 13288272.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 14282220.66
中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨一曼街证券营业部 11386883.75
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 11210289.56
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 9828752.03
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 8434108.90
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2009-08-04
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(600359) 新农开发:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司公司总部 20201389.46
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 16398790.43
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 12564432.65
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 11992404.92
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 11345057.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 10350899.67
国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 9072385.20
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 6428454.23
中信建投证券有限责任公司天津市解放南路证券营业部 4362345.02
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 3871640.21
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2009-07-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2009年7月24日以通讯方式召开三届三十二次董事会，会议审议同意公司控股62.18%的子公司阿克苏新农房地产有限责任公司(下称：新农房产)与其他四位自然人共同投资设立四川新农天富房地产有限公司，新公司注册资本1亿元，其中新农房产出资5100万元，占注册资本的51%。
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2009-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2009年7月13日以通讯方式召开三届三十一次董事会，会议审议同意公司为控股51.16%的子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司向农村信用社贷款人民币1000万元提供担保，担保期限为一年。
本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币395000000元(包含本次担保额度)。目前公司无逾期担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-24 |
拟披露中报 |
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2009-05-16
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金融借款合同纠纷诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行(下称：商业银行)诉讼请求新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(下称：公司)及其他几家公司因为乌鲁木齐金牛投资有限公司和新疆金牛生物有限公司提供借款担保而承担偿还连带保证责任一案，于2009年5月13日开庭审理。公司对于上述两家公司与商业银行签订的借款合同中所涉及到的公司提供的保证合同真实有效性进行了进一步取证核实，并在开庭时向法庭提供了经国家司法有关部门对商业银行贷款保证合同中有关公司印章、公司法定代表人签字均与公司实际不符的鉴定结果和公司董事会关于本次担保决议中董事签字造假的证据。鉴于商业银行提出公司提供的物证鉴定书不符合民事案件取证程序，因此公司向法院提出物证鉴定申请。根据新的鉴定结果，法院将择日开庭继续审理本案。
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2009-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2009年5月8日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年公司资产减值准备处置的议案。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过关于更换公司董事的议案。
四、通过2009年度日常关联交易的预计议案。
五、续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,052,736,710.34 2,981,904,571.74
所有者权益(或股东权益) 960,058,147.34 956,811,185.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.99 2.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,246,961.46 3,246,961.46
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.009 -0.009
全面摊薄净资产收益率(%) 0.34 0.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.31 -0.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2009-04-14
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,051,712,452.80 910,112,748.04
归属于上市公司股东的净利润 -82,178,119.40 25,008,416.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -86,017,804.49 24,756,548.23
基本每股收益 -0.26 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.27 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) -8.59 2.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.99 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 -0.33
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,981,904,571.74 3,018,258,993.54
所有者权益(或股东权益) 956,811,185.88 1,071,089,305.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.98 3.48
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2） 审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3） 审议《2008 年公司资产减值准备处置的议案》；
（4） 审议《2008 年度财务决算报告》；
（5） 审议《2008 年度利润分配预案》；
（6） 审议《关于更换公司董事的议案》；
（7） 审议《2009 年度日常关联交易的预计议案》；
（8） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9） 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。（详见公司三届监事会第九次会议公告） |
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2009-04-14
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2009年4月10日召开三届二十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大会计差错更正的议案。
二、通过2008年公司资产减值准备处置的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、同意公司将投资新疆金牛生物股份有限公司5%的全部股权与其投资的公司下属控股子公司阿克苏新农乳业有限责任公司(下称：新农乳业)10%的股权进行置换。本次股权置换完成后，公司对新农乳业的持股比例由75%增加至85%。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过公司2009年度日常关联交易的预计议案。
八、通过关于更换公司部分董事的议案。
九、通过公司敏感信息排查管理制度的议案。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-14
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2009年度日常关联交易的预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司向关联方采购货物、销售货物，预计2009年日常关联交易总金额为18400.00万元、51200.00万元，2008年度日常关联交易总金额为17320.69万元、50490.63万元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2009年3月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年贷款计划的议案。
二、通过关于为新疆海龙化纤有限责任公司、阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案。
三、通过关于公司章程修订议案。
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2009-03-07
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金融借款合同纠纷诉讼公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2009年3月4日接到新疆乌鲁木齐市中级人民法院(下称：乌市中院)传票，乌市中院已受理乌鲁木齐市商业银行股份有限公司北门支行(下称：北门支行)诉乌鲁木齐金牛投资有限公司(下称：金牛投资)和新疆金牛生物有限公司(下称：金牛生物)金融借款合同纠纷案，原告诉状中北门支行诉讼请求公司及其他几家公司因为金牛投资和金牛生物提供借款担保而承担偿还连带保证责任，此案将于2009年5月开庭审理。现将有关事项公告如下：
北门支行于2006年1月19日与金牛投资签订为期一年的5000万元借款合同。公司、冯晖、冯立社分别为该笔借款与北门支行签订了连带责任保证合同，金牛生物为该笔借款出具了担保函。后因金牛投资逾期未还借款，北门支行诉讼请求为：判令被告金牛投资偿还原告北门支行借款本金人民币5000万元，利息8898873元，共计58898873元，及至实际还款日期间的利息；被告公司、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；判令上述被告承担该案件的诉讼费用。
北门支行于2006年6月29日与金牛生物签订为期一年的1290万元借款合同。公司、中国种畜进出口有限公司(下称：进出口公司)、金牛投资、冯晖、冯立社、王安江分别为该笔借款与北门支行签订了连带责任保证合同。后因该笔借款期满后，金牛生物仅偿还借款本金550万元，剩余借款本金740万元及相应利息未能如期归还。北门支行诉讼请求为：判令被告金牛生物偿还原告北门支行借款本金人民币740万元，利息1240461元，共计8640461元，及至实际还款日期间的利息；被告进出口公司、公司、金牛投资、冯立社、王安江、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；上述被告承担该案件的诉讼费用。
公司将采取各种措施对上述两笔借款合同中所涉及公司提供的保证合同的真实有效性进一步取证核实，有关证据公司将在开庭时向法庭提供。
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2009-02-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司2009 年财务预算议案》；
（2）审议《公司2009 年贷款计划的议案》；
（3）审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》；
（4）审议《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》；
（5）审议《公司章程修订议案》 |
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2009-02-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司2009 年财务预算议案》；
（2）审议《公司2009 年贷款计划的议案》；
（3）审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》；
（4）审议《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》；
（5）审议《公司章程修订议案》 |
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2009-02-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2009年2月26日以通讯方式召开三届二十八次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设阿克苏新农奶粉厂的议案。
二、通过关于公司2009年贷款计划的议案。
三、通过公司按出资比例为持股45%的新疆海龙化纤有限责任公司向中国银行阿克苏地区分行续贷人民币3.8亿元(原贷款将于2009年4月10日期满)中的1.71亿元提供担保的议案，担保期限为四年零八个月(截止时间为2013年12月31日)。
本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币390000000元；目前公司无逾期担保。
四、通过《公司章程》修订议案。
五、同意晏正君因工作调动不再担任公司董事会秘书职务，聘请张春疆为公司第三届董事会秘书；聘任卢世林为公司副总经理。
董事会决定于2009年3月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-01-23
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“万隆亚洲会计师事务所有限公司” ，2009-01-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司预计2008年度业绩为亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为41552204.85元)，具体财务数据将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-23
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于近日收到受聘的审计机构万隆会计师事务所有限公司的通知，经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，该所现已更名为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”，并经北京市财政局备案确认。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2008年12月30日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司按持股比例为阿拉尔新农棉浆有限责任公司(目前公司持有其55%股权)向中国建设银行股份有限公司续贷一年期人民币4000万元流动资金贷款(原贷款将于2009年1月4日期满)中的2200万元提供担保，担保期限为一年。
本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币412000000元；目前公司无逾期对外担保。
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2008-10-31
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公布控股股东工商登记变更公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司近日接到控股股东阿拉尔塔河投资有限责任公司(下称：塔河投资)的通知，被告知经阿拉尔市工商行政管理局核准，该公司名称变更为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，企业法人变更为汪天仁，经营范围变更为：为企业产权交易、转让提供服务；对外投资；为企业信贷提供担保服务。
塔河投资工商登记变更后，其对公司的持股比例、控股地位均不变，公司的实际控制人仍为新疆生产建设兵团农一师国资委。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,642,575,266.91 2,752,145,032.84
所有者权益(或股东权益) 1,050,770,631.54 1,116,814,172.30
归属于上市公司股东的每股净资产 3.27 3.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,728,191.41 -33,943,540.76
基本每股收益 0.037 -0.106
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.099
全面摊薄净资产收益率(%) 0.011 -0.032
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.013 -0.030
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.65
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2008-10-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2008年10月20日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过公司为控股55%的阿拉尔新农棉浆有限责任公司向中国建设银行股份有限公司阿拉尔市支行续贷(期限三年)人民币4000万元提供担保的议案：根据各股东持股比例，公司需提供2200万元贷款担保，担保期限为三年。该事项须提交公司股东大会审议。
本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币390000000元。目前公司无逾期对外担保。
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2008-10-15
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(600359) 新农开发:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 1465067.99
长江证券股份有限公司成都市锣锅巷证券营业部 1210687.39
安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 959484.98
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 835768.02
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 831190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 1931508.02
齐鲁证券有限公司威海东城路证券营业部 1630589.98
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1488222.10
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1365370.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1310988.57
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