| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-11-28
|
召开2009年第四次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2009年12月4日上午8:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。
|
|
|
2009-11-18
|
召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案：
（1） 发行股票的种类和面值；
（2） 发行方式；
（3） 发行数量；
（4） 定价基准日；
（5） 定价方式和定价依据；
（6） 发行对象；
（7） 发行股票的限售期；
（8） 本次发行股票上市地点；
（9） 募集资金用途及数额；
（10） 本次非公开发行前的滚存利润安排；
（11） 本次发行决议有效期。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
4、审议《关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》的议案；
5、审议《关于收购广西坛百高速公路有限公司股权项目的可行性分析报告》的议案；
6、审议《关于广西五洲交通股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
|
|
2009-11-18
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年11月17日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行股票募集资金用途及数额的议案：本次募集资金拟用于收购广西壮族自治区高速公路管理局持有的广西坛百高速公路有限公司(下称：坛百公司)68%的股权，募集资金总额不超过150000万元。本议案与公司六届十一次董事会审议通过的关于向特定对象非公开发行股票方案共同构成公司本次非公开发行股票的完整方案。
二、通过关于收购坛百公司股权项目的评估、审计、盈利预测审核报告的议案。
三、通过公司2008年度备考审计报告、2009-2010年度备考盈利预测审核报告的议案。
四、通过关于坛百公司股权转让的合同书。
五、通过关于收购坛百公司股权项目的可行性分析报告。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2009年12月4日上午8:30召开2009年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738368”；投票简称为“五洲投票”。
|
|
|
2009-11-18
|
重大关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司已与广西壮族自治区高速公路管理局(为公司本次非公开发行股票前12个月之内的控股股东，下称：区高管局)签订了有关股权转让合同书，公司拟通过非公开发行股票募集资金向区高管局收购广西坛百高速公路有限公司(注册资本人民币180400万元，下称：坛百公司)68%的股权，转让价款以标的股权评估价值134517.60万元(已经广西壮族自治区国有资产监督管理委员会有关文核准)为底价，但不超过15亿元，具体金额经买卖双方协商后由广西壮族自治区交通厅确认。
上述交易构成重大关联交易，已征得坛百公司主要债权人同意，尚需相关有权部门核准。
|
|
|
2009-11-18
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年11月17日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供银行贷款担保的议案。
|
|
|
2009-10-30
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年10月29日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司为控股70%的南宁金桥农产品有限公司(下称：金桥公司)提供担保的议案：金桥公司拟向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行申请2.2亿元8年期固定资产贷款(以一期项目的土地及在建工程作抵押)。此外，银行要求公司出具《承诺函》，承诺当金桥公司未按合同约定偿还到期银行贷款本息时，由公司按持股比例代为偿还。与此同时，金桥公司向公司承诺：如出现公司为金桥公司代为偿还借款的情况时，金桥公司以全部资产作保证，优先偿还公司。相关借款协议尚未签署。
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币25000万元(均为公司对控股子公司的担保)，无逾期担保。
董事会决定于2009年11月17日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2009-10-30
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,555,096,125.53 2,870,007,808.60
所有者权益(或股东权益) 2,094,215,425.85 1,704,029,064.89
归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 3.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,530,724.23 81,310,214.16
基本每股收益 0.06 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 1.70 3.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.70 3.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
|
|
|
2009-10-30
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2009-10-30
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供银行贷款担保的议案 |
|
|
2009-10-17
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年10月16日召开六届十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司财务总监的议案。
二、选举张丽桂为公司第六届监事会副主席。
|
|
|
2009-10-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年10月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司第六届董、监事会部分董、监事的议案。
|
|
|
2009-10-16
|
关于国宏集团部分股权质押贷款公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年10月14日收悉其第三大股东广西国宏经济发展集团有限公司(简称：国宏集团)有关情况报告，国宏集团为了其全资子公司南丹县鸳鸯桥水电开发有限公司贷款需要，将其所持有的1800万股公司股份(占其所持公司股份的45.92%)向国家开发银行股份有限公司质押贷款，并于2009年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记。此项质押时间为2009年7月至2017年7月。
|
|
|
2009-09-30
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司第六届董事会部分董事的议案
2 关于变更公司第六届监事会部分监事的议案 |
|
|
2009-09-30
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年9月29日以通讯表决方式召开六届十四次董事会及六届十次监事会，会议审议通过关于变更公司第六届董、监事会部分董、监事的议案。
董事会决定于2009年10月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年9月22日以通讯表决方式召开六届十三次董事会，会议审议同意公司以自有资金1000万元组建广西五洲交通房地产开发有限公司(暂定名)。
|
|
|
2009-08-28
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年8月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2009-08-26
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司近日收到广西交通投资集团有限公司(下称：交投集团)送来的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，广西壮族自治区高速公路管理局、广西壮族自治区公路管理局、广西壮族自治区道路运输管理局分别将所持公司12185.92万股、5785.60万股、904.00万股股份划转给交投集团的相关手续已经完成。
从2009年8月21日起，交投集团持有公司股份188755200股，占目前公司总股份的33.96%(由于可转换公司债券转为公司股份，公司股份总额从2008年末的471225596股增至目前的555867688股，从而导致交投集团持股比例由原来的40.06%变成33.96%)。
|
|
|
2009-08-11
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年8月6日以通讯表决方式召开六届十二次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司内幕信息知情人登记制度。
四、通过关于调整公司2009年度经营计划的议案。
五、同意公司向浦发银行南宁分行申请人民币项目贷款7500万元，贷款采用抵押方式办理(以“五洲国际”项目土地作抵押)。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于“五洲转债”提前赎回工作的报告。
董事会决定于2009年8月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第六项议案。
|
|
|
2009-08-11
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,501,283,512.01 2,870,007,808.60
所有者权益(或股东权益) 2,090,278,945.22 1,704,029,064.89
每股净资产 3.76 3.62
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 105,430,921.54 106,677,204.45
净利润 45,779,489.93 41,721,229.31
扣除非经常性损益后的净利润 45,976,353.26 41,993,448.56
基本每股收益 0.08 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.09
净资产收益率(%) 2.19 2.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.20
|
|
|
2009-08-11
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改公司章程的议案 |
|
|
2009-08-11
|
注册地址由“广西壮族自治区南宁市金湖路53号”变为“广西壮族自治区南宁市民族大道115-1号” ，2009-08-27 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-08-05
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会对广西交通投资集团有限公司(下称：广交集团)广西五洲交通股份有限公司(下称：公司)收购报告书无异议，并核准豁免广交集团因国有股权行政划转而持有公司188755200股股份，导致合计持有公司40.06%的股份而应履行的要约收购义务。
|
|
|
2009-07-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司于2009年7月27日召开六届十一次董事会，会议审议通过公司向不超过十家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案：股票发行数量不超过20000万股(含20000万股)，发行价格不低于6.59元/股，所有发行对象均以现金认购。
鉴于本次非公开发行募集资金拟收购的目标资产尚未进行审计、评估，相关盈利预测数据尚未经审核，在相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议及披露，并提交股东大会审议。
|
|
|
2009-07-27
|
(600368) 五洲交通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 8123295.56
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 7860082.62
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7260723.98
渤海证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 5651160.98
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 4865142.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 22372000.04
国泰君安证券股份有限公司总部 7848081.78
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 5314576.50
机构专用 4551810.41
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 4412820.92
|
|
|
2009-07-09
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月17日
|
|
|
2009-07-08
|
2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-08
|
2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-08
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
广西五洲交通股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月17日 |
|
|
2009-07-08
|
2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-03
|
关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
截至2009年7月1日收市，已有538596000元广西五洲交通股份有限公司发行的“五洲转债”(代码：110368)转成公司股票，本期转股股数为68623308股，自进入转股期以来累计转股股数为113867688股，公司总股数为555867688股，目前尚有1404000元的“五洲转债”未转股，占“五洲转债”发行总量5.4亿元的0.26%。至此，公司股份变动如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例
(2009年6月2日) (2009年7月1日) (%)
有限售条件流通股 168,336,000 0 168,336,000 30.28
无限售条件流通股 318,908,380 68,623,308 387,531,688 69.72
合计 487,244,380 68,623,308 555,867,688 100 |
|
| | | |
