五洲交通(600368) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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五洲交通

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五洲交通（600368）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-11-03	关于召开2012年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广西五洲交通股份有限公司定于2012年11月20日（星期二）上午9点召开2012年第五次临时股东大会，审议关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-03	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年11月2日召开，会议审议通过关于补选公司第七届董事会独立董事的议案、关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-03	关于独立董事辞职的公告	上交所公告
(600368)“五洲交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	关于公司及股东和关联方尚未履行完毕承诺情况的公告	上交所公告，其它
(600368)“五洲交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.31 加权平均净资产收益率(%) 10.09 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.28 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报

2012-09-19	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年9月18日召开，会议审议通过了关于合并修订公司信息披露制度及信息披露事务管理制度的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月6日召开，会议审议通过关于公司更换2012年度财务报表审计机构的议案、关于广西坛百高速公路有限公司向广西五洲国通投资有限公司提供担保的议案、关于广西交通投资集团有限公司为公司提供担保同时公司提供反担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-07	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月6日召开，会议审议通过关于公司更换2012年度财务报表审计机构的议案、关于广西坛百高速公路有限公司向广西五洲国通投资有限公司提供担保的议案、关于广西交通投资集团有限公司为公司提供担保同时公司提供反担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-29	关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告	上交所公告，再融资预案
(600368)“五洲交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于更换2012年度财务报表审计机构的公告	上交所公告，中介机构变动
(600368)“五洲交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于提供反担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600368)“五洲交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广西五洲交通股份有限公司定于2012年9月6日上午9点召开2012年第四次临时股东大会，审议关于公司更换2012年度财务报表审计机构的议案、关于广西坛百高速公路有限公司向广西五洲国通投资有限公司提供担保的议案、关于广西交通投资集团有限公司为公司提供担保同时公司提供反担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于更换2012年度财务报表审计机构的公告	上交所公告，中介机构变动
(600368)“五洲交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.22 加权平均净资产收益率(%) 7.02 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.19 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所”变为“国富浩华会计师事务所” ，2012-09-06	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-08-21	关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广西五洲交通股份有限公司定于2012年9月6日上午9点召开2012年第四次临时股东大会，审议关于公司更换2012年度财务报表审计机构的议案、关于广西坛百高速公路有限公司向广西五洲国通投资有限公司提供担保的议案、关于广西交通投资集团有限公司为公司提供担保同时公司提供反担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年8月17日召开，会议审议通过公司2012年半年度报告及其摘要、关于公司更换2012年度财务报表审计机构的议案、关于广西五洲国通投资有限公司增资的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于提供反担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600368)“五洲交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司为广西五洲国通投资有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600368)“五洲交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司为广西五洲国通投资有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600368)“五洲交通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月17日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年7月30日召开，会议审议通过关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的自查报告的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-01	关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司定于2012年8月17日上午9点召开2012年第三次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广西五洲交通股份有限公司定于2012年8月17日上午9点召开2012年第三次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-31	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年7月30日召开，会议审议通过关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的自查报告的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年7月10日召开，会议审议通过关于全资子公司广西五洲房地产有限公司参与竞拍部分项目用地的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月28日召开，会议审议通过关于修订《公司关联交易管理制度》的议案、公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度财务报表审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-21	拟披露中报

2012-06-12	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广西五洲交通股份有限公司定于2012年6月28日上午9点召开2012年第二次临时股东大会，审议公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2012年度财务报表审计机构的议案、关于参股投资广东汕头中信滨海新城开发项目的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-12	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年6月11日召开，会议审议通过公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度财务报表审计机构的议案、关于投资参股广东汕头中信滨海新城开发项目的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。