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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-28
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于执行新会计准则对上年同期或期初数相关项目及其金额做出变更或调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第七届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告及其摘要、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司关于计提大额资产减值（坏账）准备的议案
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度利润分配方案
4 公司独立董事2014年度述职报告
5 公司2014年度董事会工作报告
6 公司2014年度监事会工作报告
7 公司2014年年度报告及其摘要
8 公司2015年度财务预算报告
9 公司2015年度日常关联交易预计的议案
10 公司关于2015年度为他人提供担保预计的议案
11 公司2015年度日常流动资金贷款的议案
12 关于制定公司未来三年（2015－2017年度）股东回报规划的议案
13 关于子公司广西五洲房地产有限公司为购买“五洲·半岛阳光”一期住宅按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证的议案 |
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2015-04-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于控股子公司贸易业务情况的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过“关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于董事长代行董事会秘书职责的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司关于计提大额资产减值（坏账）准备的议案
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度利润分配预案
4 公司独立董事2014年度述职报告
5 公司2014年度董事会工作报告
6 公司2014年度监事会工作报告
7 公司2014年年度报告及其摘要
8 公司2015年度财务预算报告
9 公司2015年度日常关联交易预计的议案
10 公司关于2015年度为他人提供担保预计的议案
11 公司2015年度日常流动资金贷款的议案
12 关于制定公司未来三年（2015－2017年度）股东回报规划的议案
13 关于子公司广西五洲房地产有限公司为购买“五洲·半岛阳光”一期住宅按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证的议案 |
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2015-04-24
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关于延期披露2014年年度报告的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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关于第八届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2015年4月10日召开,会议审议通过关于公司第八届董事会组成方案及换届选举的议案、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.00 关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案
1.01 杨旭东
1.02 谷同民
1.03 孟杰
1.04 周异助
1.05 徐德
1.06 梁君
1.07 黄新颜
1.08 韩钢
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 孙泽华
2.02 赵振
2.03 咸海波
2.04 秦伟
3.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 孙旭
3.02 余丕团
3.03 苏爱科
3.04 高力生 |
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2015-04-11
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2015年4月27日15点整召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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关于副董事长涉嫌个人违法违纪被调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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(600368) 五洲交通:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 14018884.00
安信证券股份有限公司绵阳涪城路证券营业部 12242659.12
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10075240.94
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 10006492.04
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 7806671.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 60100790.52
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 35427677.37
中信证券(山东)有限责任公司洛阳九都东路证券营业部 28754583.57
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 16495529.00
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 16296199.50
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-14
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立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-27
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(600368) 五洲交通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 13909122.45
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 13609320.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 12711680.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 5521221.60
华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 5269030.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3706492.00
齐鲁证券有限公司北京百万庄大街证券营业部 3022748.00
广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 2975787.00
长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 2844201.00
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 2606727.00
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2015-02-14
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关于涉及诉讼及进展公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经广西五洲交通股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少50%到60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-16
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立案进展暨风险提示公告 |
上交所公告，违规 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-16
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2015年1月15日召开,会议审议通过关于调整公司第七届董事会审计委员会及预算管理委员会委员组成的议案、关于公司在合并报表范围内提供财务资助的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-16
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开,会议审议通过关于公司为并购项目争取金融服务的议案、关于补选公司独立董事的议案、关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-14
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-04-16; 一次变更日期: 2015-04-27; 一次变更公告日期: 2015-04-08; 二次变更日期: 2015-04-28; 二次变更公告日期: 2015-04-24; |
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2014-12-30
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2014年12月29日召开,会议审议通过关于公司为并购项目争取金融服务的议案、关于补选公司独立董事的的议案、关于公司放弃广西岑罗高速公路有限责任公司股权优先受让权的关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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