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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-16
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600368_20180316_4.pdf
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2018-03-16
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会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-16
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关于2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-16
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关于第八届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司关于计提大额资产减值准备的议案
2 审议公司2017年度财务决算报告
3 审议公司2017年年度报告及其摘要
4 审议公司2017年度董事会工作报告
5 审议公司2017年度监事会工作报告
6 审议公司2017年度利润分配预案的议案
7 审议公司独立董事2017年度履职报告
8 审议公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 审议公司2018年度财务预算报告
10 审议公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
11 审议公司2018年度日常流动资金贷款的议案
12 审议公司关于会计估计变更的议案 |
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2018-01-26
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经广西五洲交通股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加13,330万元到17,770万元,同比增加60%到80%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加14,110万元到18,550万元,同比增加85%到110%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-30
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关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
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2017-12-30
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关于黎塘绕城至贵港绕城一级公路收费站点终止收费的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-16 |
拟披露年报 |
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2017-12-09
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关于协议收购广西岑罗高速公路有限责任公司股权暨关联交易完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600368)“五洲交通”公布
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2017-11-28
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关于协议收购广西岑罗高速公路有限责任公司8.32%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
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2017-11-24
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
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2017-11-14
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司调整为购买商铺按揭贷款客户提供担保范围的议案、关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市农村信用合作联社申请流动资金贷款5000万元提供担保的议案、关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
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2017-10-27
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2017年11月13日15点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案、关于全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司调整为购买商铺按揭贷款客户提供担保范围的议案、关于聘请公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于向全资子公司广西五洲兴通投资有限公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600368)“五洲交通”公布
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2017-10-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案
2关于全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司调整为购买商铺按揭贷款客户提供担保范围的议案
3关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市农村信用合作联社申请流动资金贷款5000万元提供担保的议案
4关于聘请公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案 |
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2017-10-27
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关于第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过关于公司2017年第三季度报告的议案、关于聘请公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案、关于公司向全资子公司广西五洲兴通投资有限公司提供财务资助的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3529
加权平均净资产收益率(%) 9.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-23
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关于持股5%以上股东减持股份计划进展的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
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2017-08-18
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关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017年8月17日召开,会议审议通过公司2017年半年度报告及其摘要、关于全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司调整为购买商铺按揭贷款客户提供担保范围的议案、关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款5000万元提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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关于第八届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
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2017-08-18
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关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款5000万元提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2763
加权平均净资产收益率(%) 7.41
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2017-08-18
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关于向控股子公司广西凭祥万通国际物流有限公司提供财务资助的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
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2017-07-25
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关于涉及诉讼仲裁案件进展的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-25
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广西五洲交通股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50-70%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-06
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关于第八届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-06
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月5日召开,会议审议通过关于公司更换第八届监事会监事的议案、关于修订《广西五洲交通股份有限公司会计政策与会计估计变更管理办法》的议案、关于子公司广西凭祥合越投资有限公司向广西交通投资集团有限公司财务结算中心借款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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