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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-11
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五洲交通关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600368_20230411_HPGA.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司独立董事2022年度述职报告
4 公司关于2022年涉讼及大额资产计提(冲回)资产减值准备的议案
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年年度报告
8 公司2023年度财务预算报告
9 公司关于2023年5月至2024年4月日常流动资金贷款的议案
10 公司2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案
12 关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案 |
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2023-03-31
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五洲交通关于2022年涉讼及大额资产计提（冲回）资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600368_20230331_BCGD.pdf
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2023-03-31
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五洲交通关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600368_20230331_7EGS.pdf
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2023-03-31
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五洲交通关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600368_20230331_ROOF.pdf
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2023-03-31
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五洲交通2022年利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600368_20230331_ZNTV.pdf
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2023-03-31
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五洲交通2022年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600368_20230331_0AN8.pdf
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2023-03-31
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五洲交通2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600368_20230331_M8VJ.pdf
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2023-03-31
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五洲交通第十届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600368_20230331_40IL.pdf
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2023-03-31
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五洲交通关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600368_20230331_191Q.pdf
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2023-03-31
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五洲交通第十届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600368_20230331_IMPJ.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司独立董事2022年度述职报告
4 公司关于2022年涉讼及大额资产计提(冲回)资产减值准备的议案
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 公司2022年年度报告
8 公司2023年度财务预算报告
9 公司关于2023年5月至2024年4月日常流动资金贷款的议案
10 公司2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案
12 关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-02-09
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五洲交通2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/600368_20230209_YOLG.pdf
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2023-02-09
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五洲交通关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/600368_20230209_0U5X.pdf
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2023-01-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更第十届监事会监事的议案
2.00 关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案
2.01 王小雪
2.02 张动 |
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2023-01-17
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五洲交通关于变更第十届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600368_20230117_927L.pdf
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2023-01-17
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五洲交通关于变更第十届监事会监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600368_20230117_4B26.pdf
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2023-01-17
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五洲交通第十届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600368_20230117_OBPR.pdf
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2023-01-17
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五洲交通第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600368_20230117_1PQZ.pdf
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2023-01-17
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五洲交通2023年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600368_20230117_87CC.pdf
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2023-01-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司变更第十届监事会监事的议案
2.00 关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案
2.01 王小雪
2.02 张动 |
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-28
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五洲交通关于收到全部股权转让价款的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/600368_20221228_62V4.pdf
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2022-12-20
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五洲交通2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-20/600368_20221220_5KNI.pdf
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2022-12-03
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司增补非独立董事的议案 |
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2022-12-03
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五洲交通关于增补非独立董事及变更高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600368_20221203_U93Q.pdf
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2022-12-03
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五洲交通第十届董事会第十二次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600368_20221203_OOUM.pdf
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2022-12-03
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五洲交通2022年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600368_20221203_FCSE.pdf
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2022-11-19
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五洲交通2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/600368_20221119_4NSG.pdf
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2022-11-11
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五洲交通关于2022年第三次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/600368_20221111_SWRK.pdf
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