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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-10
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重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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山东金泰集团股份有限公司于2003年9月30日收到济南市历城区人民法院民事判
决书，判决如下：
一、限被告公司于本判决生效之日起十日内给付原告济南润博投资管理有限公司
(原济南金泰科技有限公司)借款4503171.72元。
二、驳回原告济南润博投资管理有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费34611.00元，分别由原告负担2085.00元，被告负担32526.00元。
公司对此判决结果持有异议，拟于近期向山东省济南市中级人民法院提出上诉。
公司没有其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 |
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2003-08-27
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收到稽查通知的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会稽查局已对山东金泰集团股份有限公司涉嫌违
反证券法规行为立案稽查，中国证监会沈阳稽查局于2003年8月26日进行调查。
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2003-09-08
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(600385)“ST金泰” 因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 736,865,303.44 576,426,031.60
股东权益(不含少数股东权益) 425,000,747.24 417,175,974.30
每股净资产 2.02 1.99
调整后的每股净资产 1.95 1.93
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -1,984,918.81 2,921,488.89
每股收益 0.01 0.04
净资产收益率 0.42% 2.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.38% 1.39% |
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2004-07-01
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东金泰集团股份有限公司董事会四届二十次会议于2004年5月30日上午在北京鹏润大厦35楼会议室召开,公司应到董事6人,实到董事6人,会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《2003年年度董事会工作报告》,并提交公司2003年度股东大会审议通过；
二、审议通过《关于董事换届选举的议案》,并提交公司2003年度股东大会审议通过；
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交公司2003年度股东大会审议通过；
公司董事会决定继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度进行审计的会计师事务所。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提交公司2003年度股东大会审议通过；
1、原第五章第二节第九十三条"董事会由五名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会另设独立董事两名。"
修改为"董事会由七名董事组成,设董事长一人。董事会另设独立董事三名。"
2、原第五章第三节第九十七条增加以下内容：
"公司董事会对不超过公司净资产10%的项目有投资决策权。
公司董事会对不超过公司净资产20%额度内的公司单项贷款或对外担保项目有决策权。
公司董事会在审议担保议案时应对被担保对象的资信进行评审,必须要求被担保方提供反担保。董事会不得直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供担保。"
3、原第五章第三节第一百一十三条"公司董事会成员中设两名独立董事,其中包括一名会计专业人员。"
修改为"公司董事会成员中设三名独立董事,其中包括一名会计专业人员。"
五、同意吉朋松先生辞去董事职务；
六、审议通过《关于召开2003年年度股东大会的议案》；
七、审议通过为武汉道博股份有限公司提供贰仟肆佰万元担保的议案。
本公司为武汉道博股份有限公司向武汉市商业银行一元路支行申请贷款,人民币贰仟肆佰万元整,用于借新还旧,期限十八个月,继续提供连带责任保证。
山东金泰集团股份有限公司2003年度股东大会由董事会召集,现将有关事项通知如下：
(一)会议召开时间：2004年7月1日(星期四)上午9：30；
(二)会议地点：济南市洪楼西路29号山东金泰集团股份有限公司三楼会议室；
(三)会议审议事项：
1、审议公司《2003年年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年年度监事会工作报告》；
3、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
4、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
5、审议公司《2003年年度财务决算报告》；
6、审议公司《2003年利润分配方案》；
7、审议公司《关于计提减值准备的议案》；
8、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
以上第5、6、7项议案已在公司第四届十八次和十九次董事会上审议。
(四)会议出席对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年6月18日(星期五)下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；；
3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。
(五)参会人员登记办法：
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2004年6月25日17：00之前持股东帐户卡和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,也可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：济南市洪楼西路29号417房间
联系电话：0531-8902341传真：0531-8902341
地址：济南市洪楼西路29号邮政编码：250100
联系人：刘?
(六)其他事项：
本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
(七)备查文件目录：
1、山东金泰集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零零四年五月三十日
附件
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席2004年7月1日召开的山东金泰集团股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托日期：委托人签字：
注：本委托书按此格式自制或复印均有效。董事候选人简历
黄俊钦,广东汕头人,男,38岁,大学毕业,1987年起历任北京国美电器公司总经理,北京静安物业发展有限公司董事长、总经理,北京市新恒基房地产开发总公司董事长、总经理,香港捷成国际投资有限公司董事长、总裁,美国 S E M I N V E S T M E N T I N C.董事长,中数光通网络投资有限公司董事长,北京新恒基集团董事长、总裁。现任本公司董事长。
张爱萍,江苏南京人,男,38岁,理学硕士,毕业于南京大学地球科学系。1991年起历任,中国地质科学院工程师,北京市新恒基房地产开发总公司办公室主任,北京新恒基电脑应用技术公司总经理,美国 S E M I N V E S T M E N T I N C.副总经理( V P),北京静安物业发展有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。
张卫东,男,山西阳泉人,36岁。先后在中国人民大学获得土地管理专业学士学位、会计学专业硕士学位。先后担任山西阳泉市土地局公务员、北京航空航天大学讲师、嘉理产业投资公司任资产证券部负责人。2004年4月份任本公司董事会秘书。
汤清,女,山东济南人,50岁。济南英大国际信托有限公司总经理助理兼行政事业部总经理。
姜彦福,男,博士生导师,清华大学经济管理学院技术经济系教授,清华大学中国创业研究中心主任。现任本公司独立董事。
廖理,男,1966年出生,清华大学经济管理学院副院长,国际贸易与金融系副教授, E M B A项目主任。主要学历：清华大学电机工程系学士(1989年)；清华大学经济管理学院博士(1996年)；麻省理工学院斯隆管理学院工商管理硕士(1999年)。现任本公司独立董事。
肖星,女,清华大学经管学院会计系讲师,注册会计师。主要学历：清华大学机械工程系学士,清华大学经济管理学院第二学士学位(1994年),清华大学经济管理学院硕士(1997年),清华大学经济管理学院博士。现任本公司独立董事。
山东金泰集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东金泰集团股份有限公司董事会现就提名姜彦福先生、廖理先生和肖星女士为山东金泰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东金泰集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任山东金泰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东金泰集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东金泰集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东金泰集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东金泰集团股份有限公司董事会
2004年5月30日山东金泰集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人姜彦福,作为山东金泰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东金泰集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东金泰集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：姜彦福
2004年5月30日山东金泰集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人廖理,作为山东金泰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东金泰集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东金泰集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：廖理
2004年5月30日山东金泰集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人肖星,作为山东金泰集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东金泰集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东金泰集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：肖星
2004年5月30日
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-12
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[20034预亏](600385) ST金泰：公布股票交易异常波动的风险提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布股票交易异常波动的风险提示性公告
山东金泰集团股份有限公司股票已连续三天达涨幅限制，公司董事会郑重
声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》和
《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将
及时在指定报刊上予以披露。
公司在2003年第三季度报告中已经对2003年年报进行了预亏。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-21
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(600385)“ST金泰”2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 240,811,998.03 316,087,173.52
股东权益(不含少数股东权益) -31,716,998.40 44,938,583.57
每股净资产 -0.22 0.32
调整后的每股净资产 -0.35 0.30
2003年 2002年
主营业务收入 10,482,123.49 27,589,767.29
净利润 -76,431,576.02 -136,299,962.96
每股收益(摊薄) -0.54 -0.96
净资产收益率(%,摊薄) - -303.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 0.01
公司2003年年报经审计，审计意见类型：保留意见。
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2004-04-21
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(600385)“ST金泰”公布董监事会决议公告 ，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,高管变动 |
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山东金泰集团股份有限公司于2004年4月18日召开四届十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、同意吕世鹏辞去公司董事会秘书和副总经理职务，聘任张卫东为公司董事会秘书。
三、通过关于会计师事务所出具保留意见的审计意见说明的议案。
四、通过公司计提资产减值准备的议案。
五、通过调整公司监事会成员的议案。
以上有关事项需提请2003年度股东大会审议通过。
由于山东金泰集团股份有限公司2003年度的审计结果显示，2003年经审计后的净利润仍为亏损，至此公司已连续两年亏损，根据上海证券交易所有关规定，对公司实施股票退市风险警示。自2004年4月22日起公司股票简称改为*ST金泰，公司证券代码仍为600385，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票于2004年4月21日停牌一天。
请投资者注意投资风险。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 238,120,962.41 240,811,998.03
股东权益(不含少数股东权益) -35,211,399.25 -31,716,998.40
每股净资产 -0.25 -0.22
调整后的每股净资产 -0.38 -0.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,036,157.30 2,036,157.30
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) - - |
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2004-04-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东金泰集团股份有限公司于2004年4月22日以通讯方式召开四届十九次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度报告。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。该议案提交公司2003年度股东大会审议批准。 |
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2004-05-14
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年5月12日山东金泰集团股份有限公司收到山东省济南市中级人民法院《民事判决书》，现将判决结果公告如下：
案件一：判决日期为2004年4月19日，判决结果：公司偿还中国建设银行济南市历城区支行(下称：原告)贷款本金2500万元，利息1493600.54元；公司支付原告实现债权费用199230元；原告对公司设定抵押的财产享有优先受偿权。
案件二：判决日期为2004年4月20日，判决结果：公司偿还原告贷款本金3000万元，利息1680381.18元和实现债权费用225000元；天同证券有限责任公司(下称：第二被告)对本判决第一项债务承担连带清偿责任；第二被告对本判决第一项债务承担保证责任后，有权在其承担保证责任的范围内向公司追偿。
案件受理费178420元、财产保全费165520元，由两被告共同承担。
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2004-05-18
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，借款,诉讼仲裁 |
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山东金泰集团股份有限公司于2004年5月17日收到山东省济南市中级人民法院有关《民事判决书》。原告李雅非、金剑萍、费天池诉称：2001年7月13日，李雅非与被告上海宝钢冶金建设公司(下称：宝冶公司)下属的产业发展分公司签订了股权转让协议，约定李雅非购买宝冶公司在山东金泰集团生物工程公司(下称：生物工程公司)的209.936万股股权。李雅非于2001年7月18日向宝冶公司支付股权转让金。2001年8月24日公司出具出资证明一份，该证明证实公司与宝冶公司在生物工程公司的投资无效；公司认定李雅非、金剑萍、费天池三人投资入股成立，其中：李雅非投资73万元、金剑萍投资70万元、费天池投资66.936万元。经了解，公司始终没有变更工商登记，致使原告的股东权益无法行使。判决结果如下：1、被告公司于本判决生效之日起10日内向原告李雅非、金剑萍、费天池返还209.936万元，并自1997年11月4日起至本判决生效之日止按中国人民银行同期贷款利息赔偿经济损失。2、驳回李雅非、金剑萍、费天池的其他诉讼请求。
案件受理费38908元，财产保全费20520元，均由被告公司负担。
公司于2004年5月17日收到济南市历城区人民法院有关《民事裁定书》，济南市历城区人民法院在执行济南金宝星经贸服务中心申请执行济南金泰医药经营有限公司房屋租赁合同纠纷一案中，查明被执行人济南金泰医药经营有限公司无财产可供执行。因公司系执行人济南金泰医药经营有限公司的开办单位，对申请执行人所主张的租赁费等承担连带清偿责任。裁定结果如下：1、冻结被执行人公司在山东金泰生物工程有限公司享有的投资权益(股权)200万元及应分得的1326万元投资权益(股权)的股息(或红利)。2、有关单位不得办理被冻结的投资权益(股权)的转移手续，不得向被执行人公司支付1326万元投资收益(股权)的股息(或红利)。3、被冻结的投资权益(股权)，被执行人公司不得自行转让。
山东金泰集团股份有限公司于2003年4月20日在中国工商银行济南市开发区支行取得的陆仟肆佰贰拾万元一年期借款于2004年4月20日到期，尚未能够办理此笔借款的借新还旧手续。截止2004年4月21日公司尚欠该笔贷款利息壹佰零玖万元。目前，公司正积极筹措资金偿还该贷款利息，办理借新还旧手续。
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2004-11-16
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“*ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司于2004年11月12日收到武汉道博股份有限公司转
来的广东省深圳市中级人民法院有关《民事裁定书》，现将有关情况公告如下：
原告为中国民生银行深圳分行龙岗支行；被告：武汉道博股份有限公司、公
司。
原告中国民生银行深圳分行龙岗支行诉武汉道博股份有限公司和公司借款合
同纠纷一案，原告于2004年6月1日向广东省深圳市中级人民法院申请，要求对武
汉道博股份有限公司和公司的财产采取财产保全措施，请求查封、扣押或冻结两
被告的所有财产。原告中国民生银行深圳分行龙岗支行以自有资产向广东省深圳
市中级人民法院提供担保。广东省深圳市中级人民法院审查后以(2004)深中法民
二初字第323号民事裁定书查封被告相关财产，查封金额以人民币1620万元为限
。现中国民生银行深圳分行龙岗支行与武汉道博股份有限公司和公司达成和解协
议，于2004年10月27日向法院提出解除财产保全的申请。
判决结果为解除依据(2004)深中法民二初字第323号民事裁定书对被告武汉
道博股份有限公司、公司名下相关财产的查封。
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2004-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600385)“*ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司于2004年12月20日以通讯方式召开五届二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于章丘金达药化有限公司股权转让的议案：同日，公司与北京鼎
创投资管理有限公司签署了《股权转让协议》，转让公司持有的章丘金达药化有
限公司全部股权，占该公司总股本的68%，转让价款总计1150万元。此次转让完
成后，公司不再持有该公司股份。
二、通过关于济南恒基大药房有限公司(公司持有其70%的股权)部分股权转
让的议案：同日，公司与北京鼎创投资管理有限公司签署了《股权转让协议》，
转让公司持有的济南恒基大药房有限公司的股权400万股，占该公司总股本的40%
，每股转让价格为1.87元，转让价款总计748万元。此次转让完成后，公司仍持
有该公司股份300万股。
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2005-01-18
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[20044预盈](600385) *ST金泰：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600385)“*ST金泰”公布业绩预告修正公告
山东金泰集团股份有限公司曾在2004年第三季度报告中预告：截止2004年9
月30日，公司的主要生产经营状况仍无实质性进展，预计2004年年度净利润仍为
亏损。
现经公司财务部初步测算，公司董事会预计2004年度业绩将扭亏(上年同期
公司实现净利润人民币-76431576.02元)，具体金额以会计师事务所的审计值为
准，在会计师事务所审计后公司将在公司2004年年度报告中详细披露具体数据。
公司拟于2004年度报告正式披露后，向上海证券交易所申请撤销对公司上市
股票退市风险警示的特别处理。
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2004-12-25
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公布签署重大协议公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600385)“*ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司与济南金达药化有限公司于2004年12月14日签署
协议书，鉴于济南金达药化有限公司在2004年2月17日至2004年12月31日的生产
经营活动中持续获得了公司提供的包括管理支持等方面的综合商务服务，并在20
04年第四季度顺利通过了美国FDA认证。现经过友好协商，济南金达药化有限公
司同意参考其新增的市场价值向公司支付总金额为800万元人民币的商务服务报
酬。
公司与北京鼎创投资管理有限公司于2004年12月16日签署协议书，鉴于北京
鼎创投资管理有限公司在2004年1月1日至2004年12月31日的投资管理活动中持续
获得了公司提供的包括管理支持等方面的综合商务服务，并在2004年度顺利完成
了GMP厂房主体的结构施工和设备订购。现经过友好协商，北京鼎创投资管理有
限公司同意参考其受益资产新增的市场价值向公司支付总金额为600万元人民币
的商务服务报酬。
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2005-01-04
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“*ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达跌幅限制，公司董
事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券
报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息
，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-14
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“*ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达跌幅限制，公司董
事会郑重声明：截止到目前为止，公司2004年度财务数据测算工作尚未完成，数
据一经确定公司将及时对2004年度业绩状况进行披露。《中国证券报》和《上海
证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指
定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-11
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“*ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达涨幅限制，公司董
事会郑重声明：截止到目前为止，公司2004年度财务数据测算工作尚未完成，数
据一经确定，公司将按照有关要求及时对2004年度业绩状况进行披露。《中国证
券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信
息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-02-01
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“*ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达跌幅限制，公司董
事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券
报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息
，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-22
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证券简称由“ST金泰”变为“*ST金泰” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-09-23
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600385)“*ST金泰”
根据中国建设银行山东省分行济南市历城区支行与中国信达资产管理公司济
南办事处签订的债权转让协议，中国建设银行已将与山东金泰集团股份有限公司
签订的合同编号为2002年GL001号的借款合同项下的全部权利依法转让给中国信
达资产管理公司济南办事处，原合同内容不变。原合同借款金额为2500万元，到
期日2003年6月24日。自2004年8月2日协议签署之日起公司向中国信达资产管理
公司济南办事处履行上述合同项下的全部义务。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600385)“*ST金泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 238,844,029.25 240,811,998.03
股东权益(不含少数股东权益) -39,800,760.36 -31,716,998.40
每股净资产 -0.28 -0.22
调整后的每股净资产 -0.52 -0.35
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,287,748.61 7,831,165.08
净利润 -8,083,761.96 -9,438,921.40
扣除非经常性损益后的净利润 -8,069,388.55 -9,260,980.80
经营活动产生的现金流量净额 316,008.01 -4,928,545.27
净资产收益率(%) - -26.59
每股收益 -0.06 -0.07
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2003-12-24
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(600385)“ST金泰”公布重大诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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山东金泰集团股份有限公司于2003年12月15日收到济南市长清区人民法院有
关《民事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状中称：2000年12月26日，中国工
商银行济南市长清区支行(下称：原告)与公司双方根据《转贷款合同书》分别签
订了有关借款合同，借款金额总计2629.80万元，期限36个月，月利率5.025%，
该贷款原告已收回170万元，尚欠2459.8万元，双方在签订借款合同的同时，又
签订了权利质押合同，称公司以在山东莲花金泰有限责任公司(投资未注册)的
49%的股份为该贷款作为质押。根据合同约定，公司应在山东莲花金泰有限责任
公司的盈利分红中偿还贷款本息。目前该贷款虽未到期，但山东莲花金泰有限
责任公司自2001年7月已停止，且至今未注册也未投产运营，称公司以在该公司
盈利分红还贷的承诺已不现实，故起诉公司。诉讼请求：判令公司偿还所欠借款
本息共计28057677.55元；公司在山东莲花金泰有限责任公司所持有的49%的股份
；原告有优先受偿权、由公司承担诉讼费用。
公司于2003年11月27日收到济南市长清区人民法院有关《民事案件应诉通知
书》及《起诉状》，现将有关情况公告如下：1999年12月20日，济南双鲁建筑装
饰有限责任公司(下称：原告)与山东莲花金泰有限责任公司筹建小组(下称：筹
建小组)签订了《设备及管道安装合同》。合同约定，原告为山东莲花金泰有限
责任公司长清工地的设备管道安装。截止2000年12月工程停工时原告已完工程量
1365486.94元，尚欠工程款1340264.49元。诉讼请求：责令公司立即支付工程款
1340264.49元并支付滞纳金；由公司承担诉讼费。
目前，济南市长清区人民法院尚未对上述诉讼进行判决，如公司败诉，对公
司本期利润将会产生重大影响，并将极大加重公司的经营压力，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2004-02-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年2月10日《证券时报》刊登了一篇名为《ST金泰沦落之谜》的文章，山东
金泰集团股份有限公司现就应收账款的主要构成、年限及其回收状况的估计,各控股
子公司及参股公司的生产经营情况,董事会秘书的履行职责情况,职工待岗、下岗、安
置等情况,诉讼事项及其涉及金额,借款总额、逾期未偿还借款金额以及其中涉及诉讼
的金额这六个问题予以说明。详见2004年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-01-02
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(600385)"ST金泰"公布重大事项公告 |
上交所公告，借款 |
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山东金泰集团股份有限公司于2002年12月11日在交通银行济南市支行取得的贰仟万元一年期借款于2003年12月10日到期，目前，公司尚未能够办理此笔借款的借新还旧手续。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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公布警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东金泰集团股份有限公司股票已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 285,314,662.44 316,087,173.52
股东权益(不含少数股东权益) 29,771,643.24 44,938,583.57
每股净资产 0.21 0.32
调整后的每股净资产 0.08 0.30
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 160,098.98 -4,768,446.29
每股收益 -0.04 -0.11
净资产收益率(%) -0.19 -0.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.19 -0.51 |
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2003-02-18
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[20024预亏](600385)“山东金泰”公布2002年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600385)“山东金泰”公布2002年度业绩预亏公告
2002年下半年山东金泰集团股份有限公司在业务方面的调整，未能给公司带
来短期利润，且增加了期间费用，导致公司2002年度经营将出现亏损，具体亏损
金额将在年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险 |
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