柳化股份(600423) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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柳化股份（600423）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2021-01-27	2020年年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-27/600423_20210127_1.pdf
2020-12-31	拟披露年报，2021-04-16	拟披露年报

2020-11-24	关于职工监事选举结果的公告	上交所公告，高管变动
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-24/600423_20201124_1.pdf
2020-11-18	关于公司职工监事辞职的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-18/600423_20201118_1.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-28	拟披露季报

2020-09-24	关于公司副总经理辞职的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-24/600423_20200924_1.pdf
2020-09-15	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-15/600423_20200915_1.pdf
2020-09-02	关于公司副总经理辞职的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-02/600423_20200902_1.pdf
2020-08-13	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.01 加权平均净资产收益率(%) -1.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/600423_20200813_2.pdf
2020-08-13	2020年第二季度主要经营数据公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/600423_20200813_3.pdf
2020-07-04	第五届董事会第五十四次会议决议公告	上交所公告
柳州化工股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于2020年7月3日召开，会议审议通过公司《关于补选董事会下属专门委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/600423_20200704_1.pdf
2020-06-30	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
柳州化工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600423_20200630_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-13	拟披露中报

2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及其摘要 4 2019年度财务决算报告 5 2020年度财务预算报告 6 2019年度利润分配预案 7 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 8 2019年度独立董事述职报告 9 关于预计公司2020年日常性关联交易的议案 10 关于调整公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案 11.00 关于增补杨毅先生为公司独立董事的议案 11.01 杨毅
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-29	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及其摘要 4 2019年度财务决算报告 5 2020年度财务预算报告 6 2019年度利润分配预案 7 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 8 2019年度独立董事述职报告 9 关于预计公司2020年日常性关联交易的议案 10 关于调整公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案 11.00 关于增补杨毅先生为公司独立董事的议案 11.01 杨毅
2020-06-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
柳州化工股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600423_20200609_5.pdf
2020-06-09	关于增补杨毅先生为公司独立董事的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600423_20200609_2.pdf
2020-06-09	第五届董事会第五十三次会议决议公告	上交所公告
柳州化工股份有限公司第五届董事会第五十三次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于增补杨毅先生为公司独立董事的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600423_20200609_1.pdf
2020-06-06	关于独立董事辞职的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600423_20200606_1.pdf
2020-04-30	关于公司2019年第四季度主要经营数据的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600423_20200430_37.pdf
2020-04-30	第五届董事会第五十二次会议决议公告	上交所公告
柳州化工股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、公司2020年第一季度报告等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600423_20200430_39.pdf
2020-04-30	第五届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600423_20200430_40.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -2.34 加权平均净资产收益率(%) -148.70 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600423_20200430_34.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0 加权平均净资产收益率(%) 0.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600423_20200430_36.pdf
2020-04-30	关于公司2020年第一季度主要经营数据的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600423_20200430_38.pdf
2020-04-30	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600423_20200430_41.pdf
2020-04-30	关于预计公司2020年日常关联交易的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600423_20200430_42.pdf
2020-03-28	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600423_20200328_2.pdf
2020-03-28	第五届董事会第五十一次会议决议公告	上交所公告
柳州化工股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于调整公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600423_20200328_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-10	关于股票交易异常波动的公告	上交所公告，风险提示
(600423)“ST柳化”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600423_20200310_1.pdf