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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-08
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于公司董事变动的议案；
2、 审议关于公司监事变动的议案 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600423)“G柳化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,763,540,316.91 1,446,723,404.22
股东权益(不含少数股东权益) 783,322,814.45 746,034,696.08
每股净资产 4.10 3.91
调整后的每股净资产 3.95 3.78
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 483,342,705.61 470,495,208.13
净利润 56,370,298.37 47,133,862.86
扣除非经常性损益的净利润 56,322,692.69 47,133,862.86
每股收益 0.30 0.25
净资产收益率(%) 7.20 7.03
经营活动产生的现金流量净额 62,981,824.03 66,094,483.04 |
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2006-08-09
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公司可转换公司债券上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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（一）可转换公司债券简称：柳化转债
（二）可转换公司债券代码：110423
（三）可转换公司债券发行量：307,000手（3,070,000张）
（四）可转换公司债券上市量：307,000手（3,070,000张）
（五）可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
（六）可转换公司债券上市时间：2006年8月10日
（七）可转换公司债券上市的起止日期：2006年8月10日～2011年7月28日
（八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（九）上市推荐人：国信证券有限责任公司
（十）可转换公司债券的担保人：中国农业银行广西区分行
（十一）可转换公司债券的信用级别及资信评估的机构：中诚信国际信用评级公司评为AAA级
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2006-08-03
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公布可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司可转换公司债券(下称：可转债)网上申购中签号码于2006年8月2日产生，中签号码为：
35、85、38
962、762、562、362、162、060、310、560、810
4930、6930、8930、2930、0930、9429、6929、4429、1929
70703、95703、45703、20703
228806、478806、728806、978806
0627726、1364127
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可获配1000元公司可转债 |
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2006-08-02
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公布可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司发行30700万元可转换公司债券网上网下申购工作已结束。
在股权登记日收市后登记在册的公司有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东通过网下认购的方式行使优先认购权，本次优先认购的股份为3手，即3000元，占本次发行总量的0.001%。其他在股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售174345手，即174345000元，占本次发行总量的56.790%。原股东优先配售共计174348手，即174348000元，占本次发行总量的56.791%；扣除现有流通股股东网上优先配售部分，网上发行总量(扣除现有股东优先配售部分)为132652000元，占本次发行总量的43.209%，网上一般社会公众投资者的有效申购数量为3320933000元，中签率为3.99441964% |
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2006-07-28
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公布公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司可转换公司债券(下称：柳化转债)发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]46号文核准。
本次发行柳化转债数量为30700万元，每张面值为100元，按面值平价发行。本次发行采取全额向除柳化集团之外原股东优先配售方式，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团包销。本次发行柳化转债向有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东优先配售的时间为2006年7月28日9:00-17:00；向无限售条件的股东(不包括原深圳市值配售的股东)配售及一般社会公众投资者申购的时间为2006年7月28日上海证券交易所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。无限售条件的股东在网上参与本次配售，认购代码为“704423”，认购名称为“柳化配债”。一般社会公众投资者在网上参与本次申购，申购代码为“733423”，申购名称为“柳化发债”，每个账户申购数量上限为307000手。
本次发行的柳化转债不设定持有期限制 |
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2006-07-26
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公布公开发行可转换公司债券网上路演提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司定于2006年7月27日上午9:30-11:30就公开发行可转换公司债券的有关事宜在证券时报全景网(http://www.p5w.net)开展网上路演活动 |
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2006-07-26
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公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司可转换公司债券(下称：柳化转债)发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]46号文核准。
本次发行30700万元可转换公司债券，面值为每张100元人民币，按面值平价发行。债券期限为5年(2006年7月28日-2011年7月28日)；票面年利率(税前)为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%；初始转股价格为9.86元/股，转股期限自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起(含当日)至债券到期日止。本次发行采取全额向除公司控股股东柳州化学工业集团有限公司之外的原股东优先配售，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售。股权登记日为2006年7月27日。网上、网下申购日期为2006年7月28日，上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。股东可优先认购的柳化转债数量为其在股权登记日收市后所持公司的股份数乘以2.94元后按1000元/手转换成手数，不足1手的采取取整方式确定每1手为一个认购单位。无限售条件的股东(除原深圳市值配售的股东)通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权，认购代码为“704423”，配售名称为“柳化配债”，缴款日为2006年7月28日；网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733423”，申购名称为“柳化发债”，每个账户申购数量上限为30.7万手 |
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2006-07-25
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股票停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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柳州化工股份有限公司因有重大事项未公告，公司股票2006年7月25日停牌一天。
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2006-07-21
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件核准，公司董事会将在该核准文件规定的六个月有效期内，择机办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-06-24
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600423)“G柳化”
根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2006年6月23日召开的2006年第十一次工作会议审核结果公告，柳州化工股份有限公司发行可转换公司债券的申请已获通过 |
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2006-06-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司2006年6月16日召开二届十五次董事会，会议审议通过关于修改公司申请发行可转换公司债券部分发行条款的议案：原发行方案中“发行方式、发行对象及向原股东配售的安排”一项的内容现修改为：本次发行可转换公司债券全部优先向除控股股东柳州化学工业集团有限公司以外的原股东按比例配售，原股东优先配售认购不足部分向社会公众投资者发售，余额部分由承销团包销 |
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2006-06-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司于2006年6月5日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于修改公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案：其中本次发行可转换公司债券的规模为30700万元，票面金额为100元/张，按面值平价发行；债券期限为五年，票面年利率(税前)分别为：第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%；本次发行采取余额包销的发行方式，全部向除控股股东柳州化学工业集团有限公司以外的原有股东配售。
三、通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
六、通过修订公司章程的议案。
七、选举潘文捷为公司监事 |
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2006-06-01
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公布召开2006年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司董事会决定于2006年6月5日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为2006年6月4日下午3:00-5日下午3:00，审议关于修改公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案等事项。
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2006-05-30
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公布关于变更2006年第一次临时股东大会网络投票时间的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600423)“G柳化”
经柳州化工股份有限公司董事会决定，公司2006年第一次临时股东大会网络投票的开始时间由2006年6月5日上午9:30变更为2006年6月4日下午3:00，原定网络投票结束时间不变，仍为6月5日下午3:00 |
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2006-05-18
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于前次募集资金使用情况的说明
议案二 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
议案三 关于修改公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案
议案四 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案
议案五 关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案
议案六 关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案
议案七 关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案
议案八 关于修订公司章程的议案
议案九 关于修订股东大会议事规则的议案
议案十 关于修订董事会议事规则的议案
议案十一 关于修订监事会议事规则的议案
议案十二 关于修订独立董事工作细则的议案
议案十三 关于选举潘文捷为公司监事的议案 |
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2006-05-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司于2006年5月17日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于修改公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案：其中，本次发行可转换公司债券的规模为30700万元，票面金额为100元/张，按面值平价发行；债券期限为五年，票面年利率(税前)分别为：第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%；本次发行采取余额包销的发行方式，全部向除控股股东柳州化学工业集团有限公司以外的原有股东配售。
三、通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
六、通过修订公司章程的议案。
七、通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2006年6月5日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日股票交易时间，审议以上及其它相关事项 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600423)“G柳化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,625,743,403.95 1,446,723,404.22
股东权益(不含少数股东权益) 767,765,050.36 746,034,696.08
每股净资产 4.02 3.91
调整后的每股净资产 3.89 3.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,737,794.50 28,737,794.50
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 2.83 2.83 |
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2006-04-11
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本190821800股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年4月17日
除息日：2006年4月18日
现金红利发放日：2006年4月21日 |
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2006-04-11
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-11
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司于2006年3月14日召开二届十二次董事会，会议审议通过设立柳州柳化钾肥有限公司(下称：柳化钾肥)的议案：公司拟与广西国鼎工贸有限责任公司、桂林市农业生产资料有限公司及自然人李海峰四方共同以现金方式出资，发起设立柳化钾肥，注册资本为2800万元人民币，其中公司出资2100万元人民币，占注册资本的75%。
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2006-02-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司于2006年2月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配方案：以公司2005年末总股本190821800股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于2006年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
五、通过关于2006年日常关联交易协议的议案 |
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2006-02-23
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公布股东持股变动的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司于2006年2月22日接到股东博时基金管理有限公司的通知，其管理的博时精选股票证券投资基金持有公司股份的比例已由5.22%减持为4.70% |
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2006-02-11
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公布股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司2006年2月10日接到股东博时基金管理有限公司的通知，其管理的博时精选股票证券投资基金持公司股份的比例已由6.538%减持为5.22% |
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2006-02-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司于2006年1月27日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议通过关于2006年度日常性关联交易的议案，公司决定2006年继续执行以下日常性关联交易协议：
1、与柳州化学工业集团有限公司(下称：柳化集团)签订的《综合服务协议》，柳化集团向公司提供消防、保安、绿化、环卫排污等综合服务，服务收费按实际发生数，根据双方人数比例匡算分摊，预计2006年发生交易额为150万元。
2、与柳化集团签订的《土地租赁协议》和《土地租赁之补充协议》，公司向柳化集团租赁生产经营活动所需土地共35.58068万平方米，土地租金系以评估的土地价格为基础并考虑到租赁时柳州市市场情况等因素协商确定，预计2006年租赁费为210万元。
3、与柳化集团签订的《房屋租赁合同书》，公司向柳化集团租用生产经营活动所需房屋8331.78平方米(其中办公楼2227.41平方米，库房6104.37平方米)，租金执行市场价，预计2006年租赁费为45万元。
4、与柳化集团签订的《汽车运输服务协议》，柳化集团向公司提供汽车运输服务，收费标准执行市场价，预计2006年交易金额为270万元。
5、与柳化集团签订的《运输服务协议》，柳化集团向公司提供铁路专线使
用、槽车租赁、货物押运等服务，收费标准执行市场价，预计2006年服务费用为75万元。
6、与柳化集团签订的《机器设备维修、工程安装协议》，柳化集团向公司提供设备维修及工程安装服务，收费标准执行市场价，预计2006年设备维修费用为1500万元，工程安装服务由公司工程招投标而定，交易金额无法进行预计。
7、与柳化集团签订的《注册商标使用许可协议》，公司同意将大力牌商标的使用权许可柳化集团及其关联企业无偿使用。
8、与柳化集团签订的《供货协议》，公司向柳化集团采购蒸汽、系列工业
水、自发电等，销售细粉煤等，交易价格执行市场价，无市场价则按“成本＋税金＋合理利润”方式定价，预计2006年关联采购额为7800万元，关联销售额为4000万元。
9、与柳州市大力包装用品有限公司签订的《供货协议》，公司向柳州市大力包装用品有限公司采购编织袋，交易价格执行市场价，预计2006年关联采购额为1200万元。
10、与柳州市大力工贸公司签订的《供货协议》，公司向柳州市大力工贸公司采购煤、汽油等，销售粉煤、煤灰、尿素等，交易价格执行市场价，预计2006年关联采购额为30万元，关联销售额为270万元。
11、与柳州市大力服务公司签订的《装卸服务协议》，柳州市大力服务公司向公司提供装卸、仓储、代办运输等服务，收费标准执行市场价，预计2006年关联交易额为260万元。
12、与柳化复混肥料总厂签订的《供货协议》，公司向柳化复混肥料总厂销售尿素、硝酸铵、氯化铵、碳铵等，交易价格执行市场价，预计2006年关联采购额为800万元。
该议案将提交2005年年度股东大会审议，如股东大会审议通过，公司将对上述所有正在执行的日常性关联交易协议进行续签或展期 |
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2006-01-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600423)“G柳化”
柳州化工股份有限公司于2006年1月19日召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以公司2005年末总股本190821800股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2006年有关投资计划的议案：2006年公司拟投资约2000万元建设危险化学产品贮运物流中心，投资4902.8万元建设年产6万吨硝盐技改项目，所需资金由公司自筹或借款解决。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2006年度续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2006年2月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-01-23
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600423)“G柳化”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,446,723,404.22 1,030,723,669.02
股东权益(不含少数股东权益) 746,034,696.08 651,843,314.68
每股净资产 3.91 3.42
调整后的每股净资产 3.78 3.30
2005年 2004年
主营业务收入 885,974,228.82 629,892,947.93
净利润 94,574,651.40 68,769,517.21
每股收益(摊薄) 0.50 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.40
净资产收益率(摊薄、%) 12.68 10.55
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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