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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-05
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-04-05,恢复交易日：2012-04-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，4月5日全天停牌 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-10
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-02 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2011 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2011 年度公司报告及摘要》；
6、审议《2011 年度公司利润分配及资本公积转增方案》；
7、审议《2012 年度公司财务预算报告》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于续签公司日常关联交易协议的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
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2012-03-10
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第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年3月8日举行，会议审议通过《2011年度总经理工作报告》、《关于审议公司2011年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配及资本公积转增预案的议案》等事项。
董事会决定于2012年4月2日上午9：30召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-10
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.372
加权平均净资产收益率(%) 7.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-03
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关于通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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(600426)“华鲁恒升”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-31
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关于相关股东增持本公司股份计划实施期限届满的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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关于2010年非公开发行股票有限售条件的流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司本次有限售条件的流通股上市流通数量为210,000,000股，上市流通日为2011年12月26日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-03
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第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2011年第4次临时会议于2011年12月2日召开，会议审议通过了《关于公司新建20万吨/年多元醇项目的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 5.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.24
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司以49,413,235.13元的协议价格收购德州德丰化工有限公司与三聚氰胺生产相关的资产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-07
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第四届董事会2011年第3次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2011年第3次临时会议于2011年9月6日召开，会议审议并通过了《关于提名委员会和审计委员会人员调整的议案》、《关于收购德州德丰化工有限公司资产的议案》、《关于新建10万吨/年三聚氰胺项目的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-03
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关于生产装置复产的公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司于2011年8月1日开始对生产装置进行全系统停产检修。至2011年9月1日检修工作已完成，系统已恢复生产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-31
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2011年第1次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司2011年第1次临时股东大会于2011年8月30日召开，会议审议通过关于补选公司董事的议案、关于补选公司监事的议案、关于修改公司章程的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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第四届董事会2011年第2次临时会议决议公告暨召开2011年第1次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2011年第2次临时会议于2011年8月12日召开，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
公司决定于2011年8月30日（周二）上午9:30召开2011年第1次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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第四届监事会2011年第1次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届监事会2011年第1次临时会议于2011年8月12日召开，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-08-08
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2010年年度送股，10送5送股上市日 ，2011-08-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-08-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4登记日 ，2011-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2011-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-08-08
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2010年年度送股，10送5登记日 ，2011-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-08
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4除权日 ，2011-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-08
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股送5股(含税)派1元(含税)。
股权登记日：2011年8月11日
除权除息日：2011年8月12日
新增可流通股份上市日：2011年8月15日
现金红利发放日：2011年8月18日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-08
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2010年年度送股，10送5除权日 ，2011-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-06
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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2011年8月4日,山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会收到监事王爱民先生提交的书面辞职报告, 王爱民先生因工作原因申请辞去公司监事职务。根据有关规定，王爱民辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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关于生产装置停产检修的公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华鲁恒升化工股份有限公司将于2011年8月1日开始对生产装置进行全系统停产检修，并利用检修时间为新项目开车做好相关准备。本次检修及停开车时间共预计30天左右。本次检修将减少公司三季度的产量，但不会影响公司2011年度产量计划的完成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 5.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.93
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-21
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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2011年7月19日,山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会收到董事许延城先生提交的书面辞职报告,许延城先生因工作原因申请辞去公司董事职务。根据有关规定，许延城先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。许延城先生辞职后不再担任公司任何职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-30 |
拟披露中报 |
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