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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600444)“国通管业”
安徽国通高新管业股份有限公司于2004年10月20日召开二届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过调整公司董事的议案。该议案须提交股东大会审议通过。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600444)“国通管业”
安徽国通高新管业股份有限公司于2004年9月4日召开2004年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意郭传余辞去董事长、董事职务。
二、通过提名肖衡出任二届董事会董事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-09-04
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议于2004 年7 月31 日在公司三楼会议室召开，会议应到董事11 人，实到董事8 人，董事马东兵先生因故未能出席，委托董事张继凤女士代为行使表决权；董事周松波先生因故未能出席，委托董事张继凤女士代为行使表决权；独立董事葛基标先生因故未能出席，委托董事李晓桦先生代为行使表决权。会议由公司董事长郭传余先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2004 年半年度报告》（详见半年度报告正文及摘要）；
二、审议通过了《关于郭传余先生辞去公司董事长、董事的议案》；
三、审议通过了《关于授权杨作文先生主持董事会工作的议案》；
四、审议通过了《关于提名肖衡先生担任公司董事的议案》；
五、审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》
公司现登记的注册地址为安徽省合肥市长江西路665 号，系公司发展初期办公和生产所在地。随着公司的发展壮大，原有的厂房和办公设施已经不能满足公司建设发展的需要。经过几年的建设，公司目前在合肥市经济技术开发区建成了国通工业园，近日，公司已经将办公和生产地址从高新开发区搬迁至工业园内。按照国家工商、税务有关法律法规规定，结合公司现状，公司拟将注册地址由安徽省合肥市长江西路665 号，变更为安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园。
六、审议通过了《修改公司章程的议案》
由于公司拟变更注册地址，因此《公司章程》要作相应的变更，拟将第五条公司住所变更为“安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园”
七、审议通过了《关于公司税收政策变更的议案》
因注册地址变更等原因，公司税收政策将做出变更，具体内容如下：
1、所得税率调整
公司是经安徽省科学技术厅认证的高新技术企业，原注册在合肥高新技术开发区内，按照国家税务总局规定，享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。现因公司注册地址拟从高新开发区变更至国通工业园，国通工业园所在地区属于经济技术开发区，不能享受高新技术开发区的相关优惠政策，因此，公司企业所得税税率将从相关手续变更完毕之日起按33%的税率征收企业所得税，原执行的按15%税率征收企业所得税的优惠政策截止到相关手续变更完毕之日止。
2、技改项目国产设备投资额的40%抵免新增企业所得税。
经过上述税收政策变更后，初步预计公司实际纳税总额在未来2-3 年内不会高于以前年度。
八、审议通过了《关于转让土地使用权等资产的议案》
关于为了盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，公司拟出让1 宗位于长江西路665号约6124 平米土地的使用权，帐面价值为2,023,616.50 元；出让地面附着物厂房一套，帐面价值为1,754,621.07 元。上述帐面价值合计3,778,237.57 元。
受让方为合肥海申生物药业有限公司。合肥海申生物药业有限公司系加拿大海申生物医药公司在合肥高新技术开发区投资设立的外商独资企业，注册资本为380 万美元，法定代表人为张义兴。该公司主要从事硬胶囊剂的生产和销售、生物技术制药的研制和开发。具体转让价格等双方聘请评估事务所进行评估之后另行确定，定价依据、交易价格、支付方式、过户方式等需待签定《土地使用权转让合同》、《资产转让合同》后确定并公告。
九、审议通过了《关于召开2004 年度第一次临时股东大会的议案》。
上述二、四、六项议案需提交股东大会审议通过。
现将召开公司二00 四年度第一次临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（1）本次股东大会召集人为公司第二届董事会；
（2）会议召开日期及时间：2004 年9 月4 日上午9：30；
（3）会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室
二、会议审议事项
（1）审议《关于郭传余先生辞去董事长、董事的议案》（公司于2004 年7 月31 日召开的二届六次董事会讨论通过）；
（2）审议《关于提名肖衡先生担任董事的议案》（公司于2004 年7 月31 日召开的二届六次董事会讨论通过）；
（3）审议《关于修改公司章程的议案》（公司于2004 年7 月31 日召开的二届六次董事会讨论通过）。
三、会议出席人员
（1）截止2004 年8 月27 日下午3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
全体股东都有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(3) 公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
（1）登记方式
A国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和证券帐户卡。
B社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证、证券帐户卡、持股凭证和书面代理委托书（授权委托书附后）及本人身份证。
（2）会议登记时间及地点：
A 2004年9月3日9：00—11：00 和13：00—16：00，在本公司证券部登记。
B 2004年9月4日股东大会召开当天8：30—9：00 在大会会场登记。
五、其他事项
（1） 本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
（2） 联系办法：
地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
邮编：230601
联系人：刘振邢红霞
电话：0551—3817860
传真：0551—3817000
特此通知。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
2004年7月31日
附：
（一）授权委托书：
授权委托书
兹委托______先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国通高新管业股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：___________身份证号码：______________
委托人持股数：_________委托人股东帐号：________________
受托人签名：___________身份证号码：_______________
受托日：_______________
（二）个人简历
肖衡，男，现年39 岁，安徽无为人，汉族，经济师，双学位。1989 年毕业于石家庄铁路学院铁建系，1991 年毕业于安徽大学企业管理专业。1991 年到1992 年在扬子集团公司车间实习，1992 年5 月到1995 年12 月任扬子集团公司企管办主任，副总经济师，董事长特别助理，1996 年1 月到1998 年12 月任扬子集团公司副总裁，总经济师，1999 年3月到2000 年12 月任安徽国风集团有限公司副总经理、总经济师，2001 年1 月到2003 年12 月任安徽国风集团常务副总经理、董事、董事会秘书，2003 年12 月至今任安徽国风集团有限公司总经理。
独立董事对公司累计和当期对外担保及违规担保情况、执行证监发[2003]56 号文的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所《关于做好上市公司2004 年半年度报告工作的通知》的有关规定和要求，我们作为安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查。现就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56 号文件情况作如下专项说明，并发表独立意见。
（一）专项说明
1、公司没有为控股子公司提供担保。
2、公司已按证监发[2003]56 号文件规定对《公司章程》进行了修订，进一步明确规定了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准，并经公司2003 年度股东大会批准。
（二）独立意见
1、截至2004 年6 月30 日，公司没有为控股股东及其他关联任何非法人单位或个人提供担保。公司控股子公司也均未提供对外担保。
2、公司对外担保总额未超过2003 年度会计报表净资产的50%。
3、公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，按规定程序履行对外担保审批手续，并及时进行相关信息披露。
安徽国通高新管业股份有限公司
二○○四年八月三日
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2004-09-06
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-14
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将于2月19日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽国通高新管业股份有限公司3000万元人民币普通股股票将于2004年2月19日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“国通管业”，证券代码为
“600444” |
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2004-02-06
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽国通高新管业股份有限公司A股配售中签号码于2月5日产生，中签号码为：
8921,6421,3921,1421
47075,97075,43719
806431,606431,406431,206431,006431,575615
9040981
52377787,49001901
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“国通管业”A股1000股。
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2004-04-10
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 447,007,379.13 260,903,610.66
股东权益(不含少数股东权益) 235,140,233.11 89,474,470.21
每股净资产 3.35 2.23
调整后的每股净资产 3.34 2.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,062,863.55 1,062,863.55
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.09 0.09
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2004-04-10
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2004年4月9日召开二届三次董事会及二届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改2003年度利润分配预案的议案：以现有总股本7000万股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过利用自有资金组建重庆国通新型建材有限公司的议案：该公司由公
司、重庆宏滕广告有限公司、重庆水务集团控股有限公司合资组建，该公司注册
资本2000万元，其中公司出资1100万元，持有55%股份。
五、通过调整部分高管人员的议案。
六、同意倪自成辞去证券事务代表职务，聘任邢红霞担任公司证券事务代表。
七、通过卫成华辞去监事长、监事职务的议案。
八、通过提名梁海雯出任公司监事的议案。
董事会决定于2004年5月14日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-10
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-15
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股东大会及监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2004年5月14日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以截止2004年3月31日的总股本7000万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年审计机构。
五、同意卫成华辞去监事长、监事职务。
六、同意梁海雯担任公司监事。
安徽国通高新管业股份有限公司于2004年5月14日召开二届三次监事会，会议
审议通过选举梁海雯担任公司二届监事会监事长。
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2004-05-14
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 召开公司二00 三年度股东大会有关事项通知如下：
1、召开会议基本情况
（1）本次股东大会召集人为公司第二届董事会；
（2）会议召开日期及时间：2004 年5 月14 日上午9：30；
（3）会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室
2、会议审议事项
（1）审议《公司2003 年度董事会工作报告》（公司于2004 年1 月15 日召开的二届一次董事会讨论通过）；
（2）审议《公司2003 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2003 年度财务决算报告》（公司于2004 年1 月15 日召开的二届一次董事会讨论通过）；
（4）审议《公司2003 年度报告》（公司于2004 年1 月15 日召开的二届一次董事会讨论通过）；
（5）审议《公司2003 年度利润分配预案》。
（6）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
（7）审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
（8）审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》（公司于2004 年1 月15 日召开的二届一次董事会讨论通过）；
（9）审议《关于卫成华女士辞去公司监事长、监事的议案》（10）审议《关于提名梁海雯女士为公司监事的议案》
3、会议出席人员
（1）截止2004 年4 月30 日下午3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
全体股东都有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必事本公司股东。
(3) 公司聘请的律师。
4、会议登记办法：
（1）登记方式
A国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和证券帐户卡。
B社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证、证券帐户卡、持股凭证和书面代理委托书（授权委托书附后）及本人身份证。
（2）会议登记时间及地点：
A2004 年5 月12 日9：00-11：00 和13：00-16：00,在本公司证券部登记。
B 2004 年5 月14 日股东大会召开当天8：30-9：00 在大会会场登记。
5、其他事项
（1） 本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
（2） 联系办法：
地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
邮编：230031
联系人：刘振邢红霞
电话：0551-3817860
传真：0551-3817000
特此通知。
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-03
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办公地址由“安徽省合肥市长江西路665号”变为“安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽国通高新管业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2004年3月31
日总股本7000万股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月9日
除息日：2004年6月10日
现金红利发放日：2004年6月16日
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2004-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2004年6月14日以通讯方式召开二届五次董
事会，会议审议通过关于对控股子公司广东国通新型建材有限公司(公司持有其55%
的股权)增加投资的议案：现该公司进行增资扩股，拟将注册资本增加到5000万元。
公司拟向广东国通新型建材有限公司增加投资1650万元，增资后，公司持有该公司
的股权比例不变 |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 545,302,765.32 260,903,610.66
股东权益(不含少数股东权益) 233,715,810.47 89,474,470.21
每股净资产 3.39 2.24
调整后的每股净资产 3.39 2.24
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 114,295,809.78 -
净利润 7,706,490.26 9,189,637.66
扣除非经常性损益后的净利润 7,690,068.42 9,189,637.66
每股收益 0.11 0.23
净资产收益率(%) 3.24 11.57
经营活动产生的现金流量净额 -38,538,219.49 522,718.21
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2004-08-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,税率变动 |
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安徽国通高新管业股份有限公司于2004年7月31日召开二届六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过郭传余辞去公司董事长、董事的议案。
三、授权杨作文主持董事会工作。
四、通过提名肖衡担任公司董事的议案。
五、通过公司注册地址变更的议案：公司拟将注册地址变更为安徽省合肥市
经济技术开发区繁华大道国通工业园。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司税收政策变更的议案：因注册地址变更等原因，公司企业所得
税税率将从相关手续变更完毕之日起按33%的税率征收企业所得税，原执行的按
15%税率征收企业所得税的优惠政策截止到相关手续变更完毕之日止；技改项目国
产设备投资额的40%抵免新增企业所得税。
八、通过关于转让土地使用权等资产的议案：公司拟出让1宗位于长江西路
665号约6124平米土地的使用权，帐面价值为2023616.50元；出让地面附着物厂房
一套，帐面价值为1754621.07元。上述帐面价值合计3778237.57元。具体转让价
格等双方聘请评估事务所进行评估之后另行确定。
董事会决定于2004年9月4日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-02-19
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2004.02.19是国通管业(600444)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-02-04
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2004.02.04是国通管业(600444)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.03: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7000万股) |
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2004-02-04
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首发A股3000万股发行日,发行价:5.03元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-01-30
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首发A股3000万股发行日,发行价:5.03元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-02-04
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首发A股3000万股二级市场配售日,发行价:5.03元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-02-06
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首发A股3000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-02
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首发A股3000万股网上路演推介日,发行价:5.03元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-02-19
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3000万股新股上市,发行价5.03元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-02-05
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上网配售发行中签率为0.04361019% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽国通高新管业股份有限公司30000000股A股通过上海证券交易所交易系统上
网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为68791269(沪深总数)，中签率为
0.04361019%，2月5日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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