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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2013-07-27
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2013年8月23日上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.65
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-27
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2013年8月23日上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-27
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600470)“六国化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-27
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关于2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600470)“六国化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-27
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年7月26日召开,会议审议通过了公司《2013年半年度报告及其摘要》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-02
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2013年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽六国化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2013年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少50%—80%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-07-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽六国化工股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年6月19日
除息日：2013年6月20日
红利发放日：2013年6月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司2012年度股东大会于近日召开，会议审议通过了《2012年度财务决算报告》、《2012年利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度会计报表审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.029
加权平均净资产收益率(%) 0.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、2012年利润分配预案；
5、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度会计报表审计机构的议案；
6、关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告；
7、关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于为铜陵国星化工有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600470)“六国化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600470)“六国化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600470)“六国化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年3月30日召开，会议审议通过2012年利润分配预案、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度会计报表审计机构的议案、2012年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2013年4月26日上午9:30召开公司2012年度股东大会，审议2012年度财务决算报告、2012年利润分配预案、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度会计报表审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-02-07
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关于28万吨\/年合成氨募集资金项目建成投产的公告 |
上交所公告 |
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(600470)“六国化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-19
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月18日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-19
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年1月18日召开，会议审议通过《关于选举黄化锋为第五届董事会董事长的议案》、《关于提请聘任方劲松同志任公司总经理》的议案、《关于提请聘任邢金俄为第五届董事会秘书》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-19
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600470)“六国化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-10
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600470)“六国化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2013年1月18日上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》、公司《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-29
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、公司《2013年生产经营计划》、公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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