| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-05
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公布委托国债投资资金收回情况的持续公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司于2004年4月30日与华安证券有限责任公司(下称：华安证券)签署了为期一年的委托国债投资协议，总金额1亿元人民币，双方于2005年5月28日达成还款协议。根据协议，公司于2005年6月30日，收到华安证券归还委托国债投资资金2250万元，加上此前已收回的委托国债投资资金4750万元，截止公告日，公司累计收到华安证券归还委托国债投资资金7000万元，余额3000万元将按照双方达成的还款协议继续履行 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布委托国债投资资金收回情况的持续公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司按相关决策审批和披露程序，于2004年4月30日与华安证券有限责任公司(下称：华安证券)签署了为期一年的委托国债投资协议，总金额1亿元人民币，双方于2005年5月28日达成还款协议。根据协议，公司于2005年6月27日，收到华安证券归还委托国债投资资金2000万元，加上此前收回的委托国债投资资金2750万元，截止公告日，公司累计收到华安证券归还委托国债投资资金4750万元，余额5250万元将按照双方达成的还款协议继续履行 |
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2005-06-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600470)“六国化工”
近日有投资者询问2005年国家对生产和进口磷酸二铵专项补贴的情况，经安徽六国化工股份有限公司向有关部门查询，现将有关事项公告如下：
前一个时期，财政部下发了《财政部关于预拨磷酸二铵生产企业中央财政专项补贴资金的通知》，文件规定2005年中央财政继续对生产和进口磷酸二铵给予专项补贴，即根据生产企业磷酸二铵销售量和进口企业磷酸二铵进口量每吨补贴100元，按季发放。企业生产磷酸二铵用于出口的不享受补贴政策。
5月26日，财政部又下发了《财政部关于取消生产和进口磷酸二铵企业专项补贴的通知》，文件规定对2005年中央财政已预拨的磷酸二铵专项补贴资金，可继续用于对磷酸二铵生产企业的专项补贴。2006年1月底前，有关省(自治区、直辖市)财政将2005年磷酸二铵生产企业实际销售量、专项补贴资金拨付情况上报财政部。财政部在已拨付的资金范围内，按规定标准进行清算，结余部分全部上缴中央财政，不足部分不予追加补贴资金。2006年起中央财政不再对生产和进口磷酸二铵企业给予专项补贴。
公司主导产品为磷酸二铵，2004年销售量49.6万吨，其中出口5.3万吨。由于磷酸二铵专项补贴款实际收到在时间上有一定的滞后性，2004年实际收到一、
二、三季度专项补贴款累计2553.30万元，四季度专项补贴款仍处在申报、办理之中。上述补贴政策的变化预计对公司生产经营状况产生实质性影响 |
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2005-06-02
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公布委托国债投资资金收回情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司按相关决策审批和披露程序，于2004年4月30日与华安证券有限责任公司(下称：华安证券)签署了为期一年的委托国债投资协议，总金额1亿元人民币，当前余额为8250万元(不含投资收益)。目前该协议已经到期，经与华安证券友好协商，就华安证券向公司归还委托国债投资资金人民币8250万元达成协议：(1)在2005年5月31日之前，向公司支付1000万元；(2)在2005年6月25日之前，向公司支付2000万元；(3)在2005年6月30日之前，向公司支付2250万元；(4)在2005年12月31日之前，向公司支付3000万元。为体现履行协议的诚意，华安证券同意用相关资产作为还款的信用保证。关于1亿元委托国债投资资金的收益问题，双方将在华安证券于2005年12月31日前偿还最后一笔人民币3000万元资金时协商解决。
6月1日，公司已收到华安证券归还的委托国债投资资金1000万元 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，红利发放日 ，2005-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，除权日 ，2005-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，登记日 ，2005-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司现有总股本18800万元为基数，每10股派2.20元(含税)。
股权登记日：2005年5月18日
除息日：2005年5月19日
现金红利发放日：2005年5月25日 |
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2005-05-13
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司于2005年5月11日接到全国社会保障基金理事会有关通知，全国社会保障基金理事会委托的外部投资人管理的社保基金各股票组合，在5月10日汇总累计持有公司流通股9842639股，持股比例为公司总股本的5.2354% |
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2005-04-22
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[20052预增](600470) 六国化工：公布2005年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600470)“六国化工”公布2005年半年度业绩预增提示性公告
经安徽六国化工股份有限公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长50%以上(公司2004年上半年净利润1997.64万元人民币)。有关具体财务数据将在2005年半年度报告中予以披露 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600470)“六国化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,022,853,584.15 967,053,974.60
股东权益(不含少数股东权益) 626,296,147.26 611,866,465.76
每股净资产 3.33 3.25
调整后的每股净资产 3.33 3.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -55,572,302.02 -55,572,302.02
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.32 2.32 |
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2005-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司于2005年4月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以公司现有总股本18800万元为基数，每10股派2.20元(含税)。
二、通过关于硫酸、液氨采购的关联交易议案。
三、通过关于修改公司章程的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2005年4月18日上午9：30在公司第六会议室召开公司2004年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2005年4月18日上午9：30
(二)会议地点：安徽六国化工股份有限公司第六会议室
(三)会议议程：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议公司《2004年利润分配预案》；
5、审议公司《2005年度财务预算报告》；
6、审议公司《关于硫酸采购的关联交易议案》；
7、审议公司《关于液氨采购的关联交易议案》；
8、审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
其中上述第2项议题业经公司二届五次监事会审议通过,决议公告将刊登于2005年3月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。上述第6项议题业经公司二届七次董事会审议通过,决议公告已刊登于2005年1月7日《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
(四)参加会议人员：
1、2005年4月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘任的律师事务所人员。
(五)会议登记办法：
1、登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2005年4月16日之前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间
2005年4月16日,上午9：00-下午5：00。
3、登记地点
安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部
邮政编码：244023
联系人：蔡曙光
电话：0562-3801728 传真：0562-3801014
(六)注意事项
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天,与会股东食宿交通费自理。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
二00五年三月七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽六国化工股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股份数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托期限：自委托日至会议闭幕为止。
受托人签名(或盖章)：
2005年 月 日
回执
截止2005年 月 日,本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2004年度股东大会。
股东帐户： 持有股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
2005年 月 日
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600470)"六国化工"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 967,053,974.60 641,780,002.83
股东权益 611,866,465.76 264,933,941.41
每股净资产 3.25 2.45
调整后的每股净资产 3.25 2.45
2004年 2003年
主营业务收入 899,662,869.92 578,158,296.71
净利润 55,132,524.35 25,500,782.36
每股收益(全面摊薄) 0.29 0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.01 9.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.88
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.20元(含税)。
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司于2005年3月5日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以公司现有总股本18800万股为基数，每10股派2.20元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于液氨采购的关联交易议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600470)“六国化工”公布关联交易公告
2005年2月20日，安徽六国化工股份有限公司与铜陵市顺华合成氨有限公司经友好协商，草拟了《液氨购销合同》，约定自2005年5月1日至2005年12月31日，铜陵市顺华合成氨有限公司向公司提供液氨20000吨，质量标准为国标 GB536-88一级品，单价为2100元/吨(如遇市场行情变化，双方另行协商)，总金额4200万元。
本次交易构成关联交易。
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2004-11-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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安徽六国化工股份有限公司于2004年11月23日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度会计报表审计机构。
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2004-11-23
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年11月23日上午9：00在公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。会议有关事宜如下：
(一)会议时间：2004年11月23日上午9时
(二)会议地点：安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司会议室
(三)会议议程：
1.审议公司《关于修改公司章程的议案》；
2.审议公司《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度会计报表审计机构的议案》。
(四)参加会议人员：
1.2004年11月12日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘任的律师事务所人员。
(五)会议登记办法：
1.登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2004年11月19日之前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
2.登记时间
2004年11月22日,上午9：00-下午5：00。
3.登记地点
安徽省铜陵市铜港路安徽六国化工股份有限公司证券投资部
邮政编码：244023
电话：0562-3801728 传真：0562-3801014
联系人： 蔡曙光
(六)注意事项
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天,与会股东食宿交通费自理。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2004年10月16日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽六国化工股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股份数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托期限：自委托日至会议闭幕为止。
受托人签名(或盖章)：
2004年 月 日
回执
截止2004年 月 日,本人/本单位持有安徽六国化工股份有限公司股票共计 股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持有股数：
出席人姓名： 股东签名(盖章)：
2004年 月 日 |
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2004-10-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司于2004年10月16日召开二届六次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度会计报表审计机构的议
案。
三、通过公司2004年第三季度报告。
四、通过公司60万吨/年磷铵技改项目优化方案暨一、二期装置磷酸扩能改
造的议案：在公司60万吨/年磷铵技改项目产品和规模均不改变的前提下，通过
对现有装置的技改扩能，满足60万吨/年磷铵技改项目对中间产品磷酸的需求，
取消60万吨/年磷铵技改项目中的磷酸装置的建设。
五、通过公司拟与江苏中东集团合作定牌生产复合肥事宜：公司拟于2005年
委托江苏中东集团定牌生产3万吨“六国”牌复合肥。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-10-19
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 992,992,867.14 641,780,002.83
股东权益(不含少数股东权益) 588,817,844.87 264,933,941.41
每股净资产 3.13 2.45
调整后的每股净资产 3.13 2.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 73,115,023.80
每股收益 0.06 0.17
净资产收益率(%) 2.12 5.32
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2004-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,委托理财 |
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2004年3月16日，安徽六国化工股份有限公司与铜陵市顺华合成氨有限公司经
友好协商，签订了《液氨购销合同》，约定自2004年5月1日至2005年4月30日止，
铜陵市顺华合成氨有限公司向公司提供液氨30000吨，质量标准为国标GB536-88一
级品，单价为2000元/吨(如遇市场行情变化，双方另行协商)总金额6000万元。
此项交易属关联交易。
安徽六国化工股份有限公司于2004年3月27日召开二届三次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意程建方辞去公司总经理，聘任黄化锋为公司总经理。
二、通过向中国农业银行铜陵分行申请免担保公开综合授信的议案。
三、通过液氨采购的关联交易议案。
四、通过委托华安证券有限责任公司(下称：华安证券)进行国债投资的议案：
公司拟利用闲置资金委托华安证券进行国债投资。委托资产数额为现金10000万元
人民币，委托期限为12个月。
董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润
分配预案等及以上有关事项 |
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2004-04-07
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(600470)“六国化工”公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日有投资者询问国家对生产和进口磷酸二铵给予专项补贴的情况，经向有关部门查询，2004年3月31日财政部下发了《关于对生产和进口磷酸二铵企业给予专项补贴的通知》：对生产和进口磷酸二铵实行定额补贴，根据生产企业磷酸二铵销售量和进口企业磷酸二铵进口量每吨补贴100元；企业生产磷酸二铵用于出口的一律不享受补贴政策；此项补贴政策执行期限暂定2004年1年。
安徽六国化工股份有限公司主导产品为磷酸二铵，2003年销售量37.95万吨，其中出口3.94万吨，上述补贴政策的执行、落实预计对公司生产经营状况产生实质性影响，请投资者理性投资。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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(600470)“六国化工”公布控股股东提出2003年利润分配临时提案的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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2004年4月12日安徽六国化工股份有限公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司(持有公司54.53%的股份)向公司董事会提交了《铜陵化学工业集团有限公司关于公司2003年利润分配临时提案》：以公司现有总股本18800万元为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。
公司2003年度股东大会将审议上述提案。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600470)六国化工:
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 884,675,481.61 641,780,002.83
股东权益(不含少数股东权益) 592,848,570.12 264,933,941.41
每股净资产 3.15 2.45
调整后的每股净资产 3.15 2.45
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 9,336,726.72 9,336,726.72
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.40 1.40
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2004-05-10
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,委托理财 |
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安徽六国化工股份有限公司于2004年4月30日召开2003年度股东大会，会议表决形成如下决议：
一、未通过公司2003年度利润分配预案。
二、通过关于液氨采购的关联交易议案。
三、通过委托华安证券进行国债投资的议案。
四、通过铜陵化学工业集团有限公司《关于公司2003年度利润分配临时提案》：以公司现有总股本18800万元为基数，每10股派1.5元(含税)。 |
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2004-07-12
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[20042预增](600470) 六国化工：公布2004年半年度业绩预增提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增提示性公告
经安徽六国化工股份有限公司财务部门对2004年半年度财务数据初步测算
，公司预计2004年上半年净利润将比去年同期增长50%以上(公司2003年上半年
净利润1311.72万元人民币)。具体数据将在公司半年度报告中予以详细披露。
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2004-02-18
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2004.02.18是六国化工(600470)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18800万股) |
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2004-02-16
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2004.02.16是六国化工(600470)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18800万股) |
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2004-03-05
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2004.03.05是六国化工(600470)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.2: 发行总量:8000万股,发行后总股本:18800万股) |
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