| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-01
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关于控股子公司对外投资公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽六国化工股份有限公司近日获悉，公司控股子公司宜昌六国化工有限公司(公司持有其80%的股权，下称：宜昌六国公司)与黄实品等11名自然人签署了《宜昌市鑫冠化工有限公司(注册资本为2500万元人民币，下称：鑫冠化工)股权转让及增资扩股协议书》，约定按黄实品等11名自然人股东在鑫冠化工的出资比例，合计受让黄实品等11名自然人股东持有的500万元鑫冠化工股权，作为受让上述500万元鑫冠化工股权的对价，宜昌六国公司按1.33:1的比例，即以货币方式出资2000万元认缴鑫冠化工新增的1500万元注册资本。
此外，宜昌六国公司与朱家吉、朱正华、闫伟明等三人签署了《股权转让协议书》，约定以246万元的价格另行受让上述三人所持鑫冠化工的280万元股权。
上述股权受让及增资扩股完成后，鑫冠化工注册资本变更为4000万元，宜昌六国公司持有鑫冠化工2280万元股权，占鑫冠化工注册资本的57%，成为鑫冠化工的控股股东。
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2007-02-09
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽六国化工股份有限公司日前接到中国证监会有关通知文件，核准公司非公开发行新股不超过4000万股。
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2007-01-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| 临时股东大会决议公告
安徽六国化工股份有限公司于2007年1月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-01-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽六国化工股份有限公司于2007年1月5日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄化锋为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任蔡曙光为公司董事会秘书。
三、选举江兴海为公司第三届监事会主席。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-07 |
拟披露年报 |
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2006-12-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2006-12-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,违规 |
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安徽六国化工股份有限公司于2006年12月17日以通讯方式召开二届十八次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于中国证监会安徽监管局巡检报告整改的议案。 二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。 董事会决定于2007年1月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 公司于2006年12月15日召开首届八次职工代表大会团组长联席会议，会议同意古亚强为公司第三届监事会职工监事 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600470)“六国化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,562,083,504.87 1,297,606,677.10
股东权益(不含少数股东权益) 662,645,882.44 646,812,530.84
每股净资产 3.52 3.44
调整后的每股净资产 3.52 3.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -123,940,102.19
每股收益 0.10 0.26
净资产收益率(%) 2.76 7.32 |
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2006-10-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司于2006年10月23日以通讯方式召开二届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过公司向中国银行铜陵分行申请授信的议案 |
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2006-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600470)“六国化工”
安徽六国化工股份有限公司于2006年10月11日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购湖北省宜昌昌磷资产经营有限公司(下称“宜昌昌磷”)持有的宜昌明珠磷化工业有限公司(注册资本700万元，下称“明珠公司”)15%的股权，明珠公司净资产评估价值为20304万元，经与宜昌昌磷协商同意，确定上述标的股权交易价格为3090万元，公司已与宜昌昌磷签订了《明珠公司股权转让协议》。本次股权收购完成后，公司将持有明珠公司15%的股权。
二、通过公司关于向中国农业发展银行铜陵市分行申请授信的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G六国”变为“六国化工” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-19
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公布2006年中期报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600470)“G六国”
安徽六国化工股份有限公司2006年中期报告及摘要于2006年7月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。根据有关文件，现对2006年中期报告的部分内容予以更正，更正内容及更新后的2006年中期报告详见2006年8月19日上海证券交易所网站 |
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2006-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,再融资预案 |
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| (600470)“G六国”
安徽六国化工股份有限公司于2006年8月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过4000万股(含4000万股)。
二、通过关于向公司全资子公司宿松六国矿业有限公司进行增资的议案。
三、通过关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于2006年硫酸、液氨采购关联交易的议案 |
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2006-08-11
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公布召开2006年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600470)“G六国”
安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2006年8月16日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738470”(沪市)、“363470”(深市)；股票简称均为“六国投票” |
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2006-08-02
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600470)“G六国”
安徽六国化工股份有限公司决定聘任丁振东为公司证券事务代表 |
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2006-08-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于向本公司全资子公司宿松六国矿业有限公司进行增资的议案》；
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7、审议《关于2006年硫酸、液氨采购关联交易的议案》
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2006-08-01
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公布职工监事变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600470)“G六国”
安徽六国化工股份有限公司于2006年7月28日召开首届七次职工代表大会团组长联席会议，因梅治东不再担任公司职工监事，会议经选举，同意古亚强为公司第二届监事会职工监事 |
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2006-08-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600470)“G六国”
安徽六国化工股份有限公司于2006年7月29日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过4000万股(含4000万股)；发行对象为不低于5名、不超过10名的非关联特定对象，包括但不限于证券投资基
金、证券公司、保险公司、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者和产业投资者等。
二、通过关于向公司全资子公司宿松六国矿业有限公司(下称：六国矿业)进行增资的议案：公司拟以本次非公开发行股票募集资金对六国矿业进行增资，由该公司实施80万吨/年磷矿采选项目。增资具体金额以本次发行募集资金净额为准。
三、通过关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年8月16日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738470”(沪市)、“363470”(深市)；股票简称均为“六国投票” |
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2006-07-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600470)“G六国”
安徽六国化工股份有限公司于2006年7月18日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于向中国农业银行铜陵分行申请免担保公开综合授信的议案。
三、通过公司关于向深圳发展银行南京分行申请综合授信的议案 |
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2006-07-20
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600470)“G六国”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,355,815,485.40 1,297,606,677.10
股东权益(不含少数股东权益) 644,668,555.22 646,812,530.84
每股净资产 3.43 3.44
调整后的每股净资产 3.43 3.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 563,451,668.40 476,880,912.73
净利润 30,209,635.11 35,530,260.54
扣除非经常性损益的净利润 30,243,492.17 35,530,260.54
每股收益 0.16 0.19
净资产收益率(%) 4.69 5.86
经营活动产生的现金流量净额 -100,313,343.90 -56,676,634.22 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-20 |
拟披露中报 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53红利发放日 ，2006-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53除权日 ，2006-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-09
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600470)“G六国”
安徽六国化工股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按现有总股本18800万股为基数，每10股派1.70元(含税)。
股权登记日：2006年6月14日
除息日：2006年6月15日
现金红利发放日：2006年6月20日 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.53登记日 ，2006-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-29
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公布2006年关联交易的公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600470)“G六国”公布2006年关联交易的公告
安徽六国化工股份有限公司与铜陵市华兴化工有限公司(下称：华兴化工)经协商, 草拟了《硫酸产品购销合同》，华兴化工向公司提供硫酸300000吨，质量标准为国标 GB534-89、98%浓硫酸，2006年以2005年底的220元/吨为参考价，预计总金额约6600万元。
公司与铜陵市顺华合成氨有限公司(下称：顺华合成氨)经协商，草拟了《液氨购销合同》，顺华合成氨向公司提供液氨35000吨，质量标准为国标 GB536-88一级品，2006年以2005年底的2350元/吨为参考价，预计总金额约为8225万元。
公司与铜陵化工集团包装材料有限责任公司(下称：包装材料公司)经协商，草拟了2006年《编织袋购销合同》，包装材料公司向公司提供750万条编织袋，价格按13600元/吨，总金额约1700多万元。
上述交易均构成关联交易，上述合同约定的期限均自2006年1月1日至2006年12月31日止。
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2006-04-29
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公布股权收购暨关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600470)“G六国”公布股权收购暨关联交易公告
安徽六国化工股份有限公司拟与铜陵化工集团新桥矿业有限公司(公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司持有其99.7%的股份，下称：新桥矿业)及铜陵市铜官山化工有限公司(下称：铜官山化)签订《股权转让协议》，公司出资收购新桥矿业持有的铜陵化工集团宿松新桥矿业有限公司(下称：宿松新桥)95%股权、铜官山化持有的宿松新桥5%股权。本次股权转让的价格，按照有关审计报告中宿松新桥2006年3月31日的净资产溢价10%作为确定本次股权转让价格的依据。转让总价款为人民币2200万元，其中，关联交易的价款为人民币2090万元。
收购完成后，公司持有宿松新桥100%股权。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600470)“G六国”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,271,181,999.46 1,297,606,677.10
股东权益(不含少数股东权益) 662,346,672.97 646,812,530.84
每股净资产 3.52 3.44
调整后的每股净资产 3.52 3.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -112,069,161.67 -112,069,161.67
每股收益 0.082 0.082
净资产收益率(%) 2.32 2.32
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600470)“G六国”公布董监事会决议公告
安徽六国化工股份有限公司于2006年4月28日以通讯方式召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司关于2006年硫酸、液氨及编织袋采购关联交易的议案。
三、通过公司关于收购铜陵化工集团宿松新桥矿业有限公司股权暨关联交易的议案。
四、通过公司关于向招商银行合肥长江路支行申请公开综合授信的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2006-04-28
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股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽六国化工股份有限公司于2006年4月27日召开2005年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按现有总股本18800万股为基数，每1
0股派1.70元(含税)。
二、续聘安徽华普会计师事务所为公司2005-2006年度会计报表审计机构。
三、通过关于调整公司董事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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