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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-26
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 |
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2009-12-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽六国化工股份有限公司于2009年12月24日以通讯方式召开三届十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司《2010年生产经营计划》。
三、同意公司近期与四川大学、四川大学工程设计研究院(下称：设计院)草签的《公司磷酸净化和磷酸盐项目整体技术转移 EPC(设计、采购、施工)合同》：公司将名称为5万吨/年工业级湿法磷酸净化装置和3万吨/年工业磷酸一铵装置项目的合同装置的设计、采购、施工以及培训、联动试车、投料试车、性能考核、合同装置验收，即“设计、采购、施工 EPC 整体技术转移”的工程交由四川大学和设计院实施，合同总价(不含电气仪表工程)为人民币80000000元。根据公司有关总经理办公会决议，公司拟实施的上述两项目计划投资1.3亿元左右。
董事会决定于2010年1月16日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它有关事项。
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2009-12-17
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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安徽六国化工股份有限公司于2009年12月16日收到审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司有关函，其更名为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”。
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2009-12-17
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境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-12-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司于2009年10月22日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向中国民生银行合肥分行申请7000万元免担保综合授信，授信期限为一年。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,094,811,068.49 2,543,097,502.49
所有者权益(或股东权益) 1,083,949,805.79 1,066,699,729.60
归属于上市公司股东的每股净资产 4.80 4.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,205,053.90 39,293,711.11
基本每股收益 0.08 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 1.77 3.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.32 3.08
每股经营活动产生的现金流量净额 1.38
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司于2009年9月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家的特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于10.39元/股。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2009-08-29
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召开2009年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2009年9月2日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738470”；投票简称为“六国投票”。
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2009-08-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽六国化工股份有限公司于2009年8月15日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家的特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于10.39元/股，全部以现金方式认购。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
六、许可控股子公司宜昌市鑫冠化工有限公司使用“六国”注册商标的化肥产品，按2元/吨的标准支付公司商标许可使用费。期限为协议生效之日至2011年12月31日。
董事会决定于2009年9月2日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738470”；投票简称为“六国投票”。
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2009-08-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票类型
（2）发行股票面值
（3）发行方式及发行时间
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）发行对象
（7）发行股份的锁定期
（8）上市地点
（9）募集资金用途及金额
（10）本次发行决议有效期
（11）本次发行前滚存未分配利润安排
本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； |
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,076,252,156.59 2,543,097,502.49
所有者权益(或股东权益) 1,065,188,375.55 1,066,699,729.60
每股净资产 4.71 4.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,379,933,879.59 1,590,233,596.75
净利润 20,088,657.21 74,012,327.34
扣除非经常性损益后的净利润 19,100,155.67 73,059,907.07
基本每股收益 0.09 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.32
净资产收益率(%) 1.89 6.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 -0.70
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2009-07-22
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2009年中期业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽六国化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度中期实现的净利润与上年同期(净利润为74012327.34元)相比下降50-100%，具体财务数据将在公司2009年度中期报告中予以披露 |
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2009-07-22
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(600470) 六国化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 46711513.87
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 11207912.94
机构专用 7710698.30
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 7368336.03
中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 7209771.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 10790758.40
长江证券股份有限公司总部 5145837.02
中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 4745893.02
中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3830085.74
西南证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 2592549.97
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-05-22
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽六国化工股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2009年6月1日
除息日：2009年6月2日
现金红利发放日：2009年6月8日
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2009-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,437,292,155.18 2,543,097,502.49
所有者权益(或股东权益) 1,074,870,938.95 1,066,699,729.60
归属于上市公司股东的每股净资产 4.76 4.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,171,209.34 8,171,209.34
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.76 0.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.67 0.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71
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2009-04-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过公司2008年度利润分配方案：按现有总股本22600万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、增补马苏安为公司第三届董事会董事。
四、续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度会计报表审计机构。
五、通过关于硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案。
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2009-04-13
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽六国化工股份有限公司本次有限售条件的流通股81247240股将于2009年4月20日起上市流通。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽六国化工股份有限公司于2009年3月19日召开三届十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：按现有总股本22600万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案。
五、同意公司拟向中国农业发展银行铜陵市分行申请30000万元化肥储备贷款，向中国银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行分别申请8500万元、10000万元综合授信，期限均为一年。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于增补公司董事的议案。
八、通过关于公司高管人员调整的议案。
九、通过关于对2008年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,060,917,836.96 2,314,335,431.89
归属于上市公司股东的净利润 66,460,160.60 102,496,373.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,011,019.08 96,430,773.17
基本每股收益 0.29 0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 6.23 10.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.34 9.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 1.54
2008年末 2007年末
总资产 2,543,097,502.49 1,912,819,283.96
所有者权益(或股东权益) 1,066,699,729.60 1,000,239,569.00
归属于上市公司股东的每股净资产 4.72 4.43
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年利润分配预案》；
6、审议《关于增补公司董事的议案》；
7、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所（ 北京） 有限公司为公司2009 年度会计报表审计机构的议案》；
8、审议《关于硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案》 |
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2009-03-21
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司分别与铜陵市华兴化工有限公司、铜陵市顺华合成氨有限公司、铜陵化工集团包装材料有限责任公司(上述三公司均与公司受同一控股股东控制)草拟了《硫酸产品购销合同》、《液氨购销合同》、《编织袋购销合同》，约定自2009年1月1日至2011年12月31日期间，上述三家公司分别向公司提供硫酸400000吨/年、液氨35000吨/年、编织袋800万条/年，硫酸、液氨的价格均以市场价为基础，按不高于公司向第三方采购同类产品平均到厂价确定；编织袋的价格以市场价为基础，按不高于需方与第三方采购价格确定。
上述事项均构成关联交易。
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2009-03-12
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获国家科技支撑计划课题资金公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司近日收到教育部转发的有关函，公司承担的“20kt/a 食品级磷酸工业示范装置”获得国家科技支撑经费计划345万元。
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2009-03-06
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被认定为国家高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，安徽六国化工股份有限公司从安徽省科技厅网站发布的“关于公布安徽省2008年第三、四批高新技术企业认定名单的通知”中获悉：公司被认定为高新技术企业(有效期为三年)。根据有关规定，公司自获得该认定后三年内(自2008年1月1日起)，公司所得税享受减少10%的税率优惠，即所得税按15%的税率征收。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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公布会计师事务所迁址并更名公告 |
上交所公告 |
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安徽六国化工股份有限公司近日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”(下称：华普天健)。为此，公司2008年报审计机构相应变更为华普天健。
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