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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-10
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年3月6日召开,会议审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司与发行对象长安基金管理有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同补充合同>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-10
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于非公开发行股票募集资金用于补充流动资金可行性的补充公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于非公开发行股票有关事项的公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-04
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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2014年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经株洲千金药业股份有限公司财务部门初步测算,公司2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润105,163,038.59元,较2013年度下降15.03%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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关于股东减持股份的公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-11-29
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月27日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、“关于公司第八届董事、监事津贴的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-29
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于二O一四年十一月二十七日召开,会议审议通过选举江端预先生为公司第八届董事会董事长、聘任江端预先生兼任公司总经理、聘任谢爱维先生为公司董事会秘书兼财务负责人等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-26
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关于非公开发行股票申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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关于推选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-11
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2014年第二次临时股东大会通知更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-08
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-08
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于选举第八届董事会董事
1.1选举江端预先生为第八届董事会董事
1.2选举杨尚荣先生为第八届董事会董事
1.3选举钟海飚先生为第八届董事会董事
1.4选举周富强先生为第八届董事会董事
1.5选举徐迅先生为第八届董事会董事
1.6选举赵煜先生为第八届董事会董事
2关于选举第八届董事会独立董事
2.1选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事
2.2选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事
2.3选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事
3关于监事会换届选举的议案
3.1选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事
3.2选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事
4关于公司第八届董事、监事津贴的议案 |
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2014-11-08
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第七届董事会第十八次会议决议 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年11月7日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董、监事津贴的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-08
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲千金药业股份有限公司董事会决定于2014年11月27日(星期四)下午2：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年11月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》。
网络投票代码：738479;投票简称：千金投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-04
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月31日召开,会议审议通过关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项说明议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2091
加权平均净资产收益率(%) 5.92
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于2014年非公开发行股票事宜获得湖南省国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2-1发行股票的类型和面值
2-2发行方式及发行时间
2-3发行的价格、定价基准日及定价原则
2-4发行数量
2-5发行对象及认购方式
2-6限售期
2-7募集资金总额及用途
2-8滚存的未分配利润的安排
2-9上市地点
2-10本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票的预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》
7-1公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》
7-2公司与长安基金管理有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事相的议案》
9、审议《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》 |
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2014-10-15
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司董事会决定于2014年10月31日(星期五)下午2：10召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年10月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738479;投票简称：千金投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2-1发行股票的类型和面值
2-2发行方式及发行时间
2-3发行的价格、定价基准日及定价原则
2-4发行数量
2-5发行对象及认购方式
2-6限售期
2-7募集资金总额及用途
2-8滚存的未分配利润的安排
2-9上市地点
2-10本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票的预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》
7-1公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》
7-2公司与长安基金管理有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事相的议案》
9、审议《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-09
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重大事项复牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于株洲千金药业股份有限公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向上海交易所申请,公司股票于2014年9月9日开始复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-09
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-09
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年9月5日召开,会议审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-09
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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