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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-12
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第二次会议于二O一八年四月十日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2017年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5957
加权平均净资产收益率(%) 11.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600479_20180412_14.pdf
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2018-03-31
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-01-25
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600479)“千金药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600479_20180125_1.pdf
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2018-01-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月16日召开,会议审议通过《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600479_20180117_1.pdf
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2018-01-17
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-17
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于二O一八年一月一十六日召开,会议审议通过选举江端预先生为公司第九届董事会董事长、聘任蹇顺先生任公司总经理、聘任谢爱维先生为公司董事会秘书兼财务负责人等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600479_20180117_3.pdf
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2018-01-12
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关于推选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-12 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举董事候选人江端预先生为公司董事
2.02 选举董事候选人蹇顺先生为公司董事
2.03 选举董事候选人罗勇先生为公司董事
2.04 选举董事候选人龙九文先生为公司董事
2.05 选举董事候选人周富强先生为公司董事
2.06 选举董事候选人谢爱维先生为公司董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举独立董事候选人颜爱民先生为公司独立董事
3.02 选举独立董事候选人卢雄文先生为公司独立董事
3.03 选举独立董事候选人王若光先生为公司独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举监事候选人沈健斌先生为公司监事
4.02 选举监事候选人王广军先生为公司监事
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2017-12-28
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600479_20171228_7.pdf
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2017-12-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举董事候选人江端预先生为公司董事
2.02 选举董事候选人蹇顺先生为公司董事
2.03 选举董事候选人罗勇先生为公司董事
2.04 选举董事候选人龙九文先生为公司董事
2.05 选举董事候选人周富强先生为公司董事
2.06 选举董事候选人谢爱维先生为公司董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举独立董事候选人颜爱民先生为公司独立董事
3.02 选举独立董事候选人卢雄文先生为公司独立董事
3.03 选举独立董事候选人王若光先生为公司独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举监事候选人沈健斌先生为公司监事
4.02 选举监事候选人王广军先生为公司监事 |
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2017-12-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司董事会决定于2018年1月16日2点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月16日9：15-15：00。
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2017-12-28
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年12月27日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第九届董、监事津贴的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
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2017-12-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举董事候选人江端预先生为公司董事
2.02 选举董事候选人蹇顺先生为公司董事
2.03 选举董事候选人罗勇先生为公司董事
2.04 选举董事候选人龙九文先生为公司董事
2.05 选举董事候选人周富强先生为公司董事
2.06 选举董事候选人谢爱维先生为公司董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举独立董事候选人颜爱民先生为公司独立董事
3.02 选举独立董事候选人卢雄文先生为公司独立董事
3.03 选举独立董事候选人王若光先生为公司独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举监事候选人沈健斌先生为公司监事
4.02 选举监事候选人王广军先生为公司监事 |
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2017-12-27
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关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600479)“千金药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-08
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2798
加权平均净资产收益率(%) 5.47
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600479)“千金药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600479_20171028_3.pdf
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2017-10-25
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关于控股子公司转让下属公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600479)“千金药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600479_20171025_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-08
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关于参加湖南省上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-08/600479_20170908_1.pdf
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2017-09-07
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关于募集资金专户销户的公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-07/600479_20170907_1.pdf
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2017-08-30
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关于执行新会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600479_20170830_5.pdf
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2017-08-30
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于二O一七年八月二十九日召开,会议审议通过关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案、公司2017年半年度报告及摘要。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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2017年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600479_20170830_4.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1302
加权平均净资产收益率(%) 2.58
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600479_2017_z.pdf
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2017-07-01
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关于全资子公司资产处置公告 |
上交所公告 |
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(600479)“千金药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600479_20170701_2.pdf
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2017-07-01
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲千金药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于二O一七年六月三十日召开,会议审议通过关于全资子公司株洲千金物流有限公司资产处置的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600479_20170701_1.pdf
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