千金药业(600479) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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千金药业

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千金药业（600479）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-12	关于利用自有闲置资金进行短期投资的公告	上交所公告，投资项目
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600479_20190412_11.pdf
2019-04-12	第九届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第九次会议于二O一九年四月十日召开，会议审议通过关于《公司2018年度报告及摘要》的议案、关于《续聘会计师事务所》的议案、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600479_20190412_9.pdf
2019-04-12	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
株洲千金药业股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告及摘要、公司2018年利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600479_20190412_13.pdf
2019-04-12	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600479_20190412_12.pdf
2019-04-12	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.6102 加权平均净资产收益率(%) 13.07 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600479_2018_n.pdf
2019-04-12	第九届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600479_20190412_10.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-23	拟披露季报

2019-03-19	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
株洲千金药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600479_20190319_1.pdf
2019-03-01	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
株洲千金药业股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600479_20190301_4.pdf
2019-03-01	第九届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第八次会议于二O一九年二月二十八日召开，会议审议通过关于提名董事候选人的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600479_20190301_2.pdf
2019-03-01	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2.00 关于选举董事的议案 2.01 选举董事候选人李葵先生为公司董事 2.02 选举董事候选人钟海飚先生为公司董事 2.03 选举董事候选人袁斌先生为公司董事
2019-03-01	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600479_20190301_1.pdf
2019-01-23	2018年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600479_20190123_1.pdf
2019-01-04	关于公司及控股子公司获得新版GMP证书的补充公告	上交所公告
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600479_20190104_1.pdf
2019-01-03	关于公司及控股子公司获得新版GMP证书的公告	上交所公告
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600479_20190103_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-12	拟披露年报

2018-12-21	第九届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第七次会议于二O一八年十二月二十日召开，会议审议通过《关于调整公司机构设置的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600479_20181221_1.pdf
2018-10-27	关于公司及控股子公司药品入选《国家基本药物目录》的提示性公告	上交所公告，获取认证
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600479_20181027_1.pdf
2018-10-26	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.33 加权平均净资产收益率(%) 7.11 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600479_2018_3.pdf
2018-10-26	2018年三季度主要经营数据公告	上交所公告
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600479_20181026_3.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-26	拟披露季报

2018-09-18	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，其它
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-18/600479_20180918_1.pdf
2018-09-04	关于参加湖南省上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/600479_20180904_1.pdf
2018-08-25	股东减持股份计划公告	上交所公告
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600479_20180825_1.pdf
2018-08-23	2018年半年度主要经营数据公告	上交所公告
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600479_20180823_3.pdf
2018-08-23	2018年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1611 加权平均净资产收益率(%) 3.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600479_2018_z.pdf
2018-08-20	关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
株洲千金药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为52,724,077股人民币普通股（A股）；上市流通日为2018年8月24日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-20/600479_20180820_1.pdf
2018-08-20	关于控股股东承诺不减持公司股份的公告	上交所公告
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-20/600479_20180820_3.pdf
2018-07-30	关于缬沙坦原料药的使用情况说明公告	上交所公告，其它
(600479)“千金药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2018-07-26	2018年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
株洲千金药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月25日召开，会议审议通过关于《党建工作写入公司章程并修订公司章程相关条款》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/600479_20180726_1.pdf
2018-07-10	第九届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第四次会议于二O一八年七月九日召开，会议审议通过公司关于党建工作写入<公司章程>并修订<公司章程>相关条款的议案、公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600479_20180710_1.pdf