晋西车轴(600495) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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晋西车轴（600495）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-05	关于归还闲置募集资金的公告	上交所公告
(600495)“晋西车轴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-25	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2011年度董事会工作报告 2 公司2011年度监事会工作报告 3 公司2011年度财务决算报告 4 公司2012年度财务预算报告 5 关于审议公司《2011年年度报告》及其摘要的议案 6 关于审议公司独立董事2011年度述职报告的议案 7 关于审议公司2011年度利润分配预案的议案 8 关于审议公司2012年日常关联交易的议案 9 关于审议聘任2012年度财务审计机构的议案 10 关于为晋西铁路车辆有限责任公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请办理总额为20,000万元以内项目贷款的授信业务并为其担保的议案 11 关于推荐邢建忠先生为公司监事候选人的议案 12 关于鲁天喜先生辞去董事的议案 13 关于推荐杜琢玉先生为公司董事候选人的议案
2012-05-04	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-25	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2011年度董事会工作报告 2 公司2011年度监事会工作报告 3 公司2011年度财务决算报告 4 公司2012年度财务预算报告 5 关于审议公司《2011年年度报告》及其摘要的议案 6 关于审议公司独立董事2011年度述职报告的议案 7 关于审议公司2011年度利润分配预案的议案 8 关于审议公司2012年日常关联交易的议案 9 关于审议聘任2012年度财务审计机构的议案 10 关于为晋西铁路车辆有限责任公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请办理总额为20,000万元以内项目贷款的授信业务并为其担保的议案 11 关于推荐邢建忠先生为公司监事候选人的议案 12 关于鲁天喜先生辞去董事的议案 13 关于推荐杜琢玉先生为公司董事候选人的议案
2012-05-04	关于召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
晋西车轴股份有限公司董事会决定于2012年5月25日（星期五）上午9:00召开公司2011年年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告、关于公司《2011年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2011年度利润分配预案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600495)“晋西车轴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.94 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	第四届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
晋西车轴股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2012年4月20日召开，会议审议通过公司《二〇一二年第一季度报告》全文及正文、关于鲁天喜先生辞去董事的议案、关于推荐杜琢玉先生为公司董事候选人的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-21	拟披露季报

2012-03-09	境内会计师事务所由“国富浩华会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-05-25	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-03-09	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.33 加权平均净资产收益率(%) 6.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-09	第四届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
晋西车轴股份有限公司第四届董事会第十次会议于二〇一二年三月七日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司《二〇一一年年度报告》及其摘要、公司2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-07	非公开发行限售流通股上市公告	上交所公告，股本变动
晋西车轴股份有限公司本次限售流通股上市数量为30,420,000股，上市日期为2012年2月13日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	2011年业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经晋西车轴股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润同比增长50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-09	拟披露年报

2011-11-12	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
晋西车轴股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年11月11日召开，会议审议通过关于为包头北方铁路产品有限责任公司申请不超过人民币5,000万元银行授信额度提供担保的议案、关于使用20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案、关于为晋西铁路车辆有限责任公司申请不超过人民币25,000万元银行授信额度提供担保的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	第四届董事会第八次会议决议公告暨关于召开二〇一一年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
晋西车轴股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过公司《二〇一一年第三季度报告》全文及正文、关于为晋西铁路车辆有限责任公司申请不超过人民币25,000万元银行授信额度提供担保的议案、关于晋西铁路车辆有限责任公司向晋商银行太原并州支行申请办理额度不超过20,000万元银行承兑汇票并为其担保的议案等事项。董事会决定于2011年11月11日（星期五）下午14:30召开公司二○一一年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议以上有关议案及其他事项。网络投票代码：738495，投票简称：晋西投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	关于为晋西铁路车辆有限责任公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
晋西车轴股份有限公司拟为控股100%的子公司晋西铁路车辆有限责任公司提供担保，本次担保总额不超过45,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	关于使用20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告	上交所公告
晋西车轴股份有限公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币20,000万元，使用期限为6个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	第四届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
晋西车轴股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过公司《二〇一一年第三季度报告》全文及正文、关于使用20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案、关于为晋西铁路车辆有限责任公司申请不超过人民币25,000万元银行授信额度提供担保的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 加权平均净资产收益率(%) 3.55 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.76 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-11-11	召开股东大会，临时股东大会
1关于为包头北方铁路产品有限责任公司申请不超过人民币5,000万元银行授信额度提供担保的议案 2关于使用20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 3关于为晋西铁路车辆有限责任公司申请不超过人民币25,000万元银行授信额度提供担保的议案 4关于晋西铁路车辆有限责任公司向晋商银行太原并州支行申请办理额度不超过20,000万元银行承兑汇票并为其担保的议案 5 关于郭新宁先生申请辞去公司监事职务的议案
2011-10-25	关于归还闲置募集资金的公告	上交所公告
晋西车轴股份有限公司已于2011年10月24日将14,400万元归还存入募集资金专户。至此，公司用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-13	关于控股股东增持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
晋西车轴股份有限公司于2011年10月12日上海证券交易所证券交易系统收盘后接到公司控股股东晋西工业集团有限责任公司的通知，晋西集团于2011年10月12日通过上海证券交易所集中竞价交易系统以10.49元/股的平均价格增持了本公司无限售条件股份537,222股，占本公司总股本的0.18%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	(600495) 晋西车轴:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 4771820.71 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 1747986.92 财达证券有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 1390427.00 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 1009468.00 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 955586.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 12754241.41 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 2117892.31 新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 1810323.71 广发证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 1712493.00 中国建银投资证券有限责任公司天津尖山路证券营业部 1666758.95
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-08-10	第四届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
晋西车轴股份有限公司第四届董事会第七次会议于二○一一年八月九日召开，会议审议通过公司《二○一一年半年度报告》及摘要、公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于为包头北方铁路产品有限责任公司申请不超过人民币5,000万元银行授信额度提供担保的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-10	第四届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
晋西车轴股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年8月9日召开，会议审议通过公司《二○一一年半年度报告》及摘要、公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于为包头北方铁路产品有限责任公司申请不超过人民币5,000万元银行授信额度提供担保的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-10	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 3.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.74 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-10	关于为包头北方铁路产品有限责任公司提供担保的公告	上交所公告
晋西车轴股份有限公司为全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司提供担保，本次担保数量：最高本金余额为人民币5,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	(600495) 晋西车轴:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 3240177.70 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 1623650.00 海通证券股份有限公司太原兴华街证券营业部 1593020.00 国海证券有限责任公司桂林荔浦县荔柳路证券营业部 1430000.00 齐鲁证券有限公司杭州求是路证券营业部 1430000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 18363173.40 方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 2696980.00 财通证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 2067445.70 银泰证券有限责任公司上海复兴中路证券营业部 1971970.00 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 1474330.00
2011-07-26	第四届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
晋西车轴股份有限公司第四届监事会第七次会议于2011年7月25日召开，会议选举姚钟先生为公司监事会主席。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。